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法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，切实履行
股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳
定的发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作情况
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规范
化的公司治理结构。公司的股东会和董事会均按照公司章程和议事规则独立有效
运行。
（一）董事会会议情况
司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：
会议名称 会议时间 议案
《关于同意控股子公司深圳市佑富智能装备有限公
第五届董事 1
会第六次会
议 2
议案》
第五届董事
会第七次会
议
案》
《关于聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度审计
机构的议案》
《关于追认 2024 年日常关联交易与预计 2025 年日常
关联交易的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》
《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》
第五届董事
会第八次会 1
议
第五届董事 1 《关于修改<公司章程>的议案》
会第九次会 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的
议 议案》
第五届董事
会第十次会 1 《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
议
第五届董事 4.04 《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》
会第十一次 4.05 《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》
月 27 日
会议
《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的
议案》
《关于修改<董事会战略发展及投资委员会工作细
则>的议案》
《关于修改<防范控股股东及关联方占用公司资金专
项制度>的议案》
《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的
议案》
《关于修改<董事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制
度>的议案》
《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的
议案》
第五届董事 《关于确认公司第五届董事会审计委员会成员和召
会第十二次 集人的议案》
月 14 日
会议 《关于调整公司第五届董事会战略发展及投资委员
会成员的议案》
第五届董事
会第十三次 1 《关于增持参股公司股权暨关联交易的议案》
月 16 日
会议
（二）董事会对股东大会会议决议的执行情况
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：
会议名称 会议时间 议案
一次临时 1
股东大会
度股东大 15 日 2 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
会 3 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
关于聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构
的议案
关于追认 2024 年日常关联交易与预计 2025 年日常关联
交易的议案
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案
关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案
关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案
二次临时 1 《关于修改<公司章程>的议案》
股东大会
三次临时 2.05 关于修改《对外担保管理制度》的议案
月 14 日
股东大会 2.06 关于修改《对外投资管理办法》的议案
关于修改《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制
度》的议案
公司董事会认真执行了上述股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办
的各项工作。
（三）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展与
投资委员会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。
了《关于公司<2024 年度内部审计工作总结>的议案》。
了《审计委员会 2024 年度工作报告》、《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的
议案》、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2024 年度
利润分配预案的议案》、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》、
《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督
职责情况的报告>的议案》、《关于聘任立信会计事务所为公司 2025 年度审计机
构的议案》、《关于追认 2024 年日常关联交易与预计 2025 年日常关联交易的议
案》、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》、《关于公司<2025 年第一季
度内部审计工作总结>的议案》。
了《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于公司<2025 年半年度
内部审计工作总结>的议案》。
了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》、《关于公司<2025 年第三季度内
部审计工作总结>的议案》、《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》、
《关于修改<内部审计制度>的议案》。
了《关于公司<2026 年度内部审计工作计划>的议案》。
了《关于增持参股公司股权暨关联交易的议案》。
议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》、《关于公司董事长肖永富先
生 2025 年薪酬的议案》、《关于公司董事钱承林先生 2025 年薪酬的议案》、《关
于公司副董事长张后勤先生 2025 年薪酬的议案》、《关于公司董事赖小鸿先生
公司董事肖梓龙先生 2025 年薪酬的议案》、《关于公司独立董事 2025 年津贴的
议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》、《董事会薪酬与考
核委员会 2024 年度工作报告》、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》。
议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》。
议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
了《董事会提名委员会 2024 年度工作报告》。
议，会议审议通过了《关于同意控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司申请破
产清算的议案》。
议，会议审议通过了《董事会战略发展及投资委员会 2024 年度工作报告》、《关
于公司 2024 年度进行利润分配预案的议案》、《关于公司<2024 年度财务决算
报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》、《关于追认 2024 年日常关联交易与预计 2025 年日常关联交易的议案》、
《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
议，会议审议通过了《关于增持参股公司股权暨关联交易的议案》。
（四）独立董事工作情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的相
关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事胡世华先生、陈贺梅女士、万
刚先生在各自任职期间内均亲自出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会
议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，
对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方
面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公
司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。
二、董事会成员变动及出席会议情况
（一）董事会成员变动情况
因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、战略发展及投资委员会委员的职务。
司第五届董事会职工董事。
第五届董事会非独立董事为肖永富先生、钱承林先生、张后勤先生、乔凯先
生、肖梓龙先生、宋志萍女士，第五届董事会独立董事为胡世华先生、陈贺梅女
士、万刚先生。
（二）董事出席会议情况
本年应参加
董事姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
次数
肖永富 8 8 0 0
钱承林 8 8 0 0
张后勤 8 8 0 0
乔凯 8 8 0 0
肖梓龙 8 8 0 0
宋志萍 2 2 0 0
胡世华 8 8 0 0
陈贺梅 8 8 0 0
万刚 8 8 0 0
赖小鸿（已离任） 6 6 0 0
三、2025 年度公司经营情况
内，公司营业收入 3.16 亿元，利润总额 1,169.26 万元,归属于上市公司股东净
利润 1,570.83 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 8.09 亿元，归属于上市公司股东的
所有者权益 5.55 亿元。
四、2026 年董事会工作重点
（一）重点围绕公司 2026 年度经营目标，充分发挥董事会在公司经营中的
核心领导作用，公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，
努力提升公司的经营业绩，大力推动公司新年度经营计划的落实，实现经营目标，
促进公司实现主营业务收入和盈利的双增长。
（二）切实做好公司的信息披露工作。严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。
（三）进一步推进公司治理和内部控制建设，董事会将按照《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，不断加强内控制度建
设、完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东
与公司利益。
（四）依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善
投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司
的了解和认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。
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