中兵红箭股份有限公司
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会坚持以习
近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中
央、国务院重要指示批示精神和决策部署，纵深推进国企改革
深化提升行动，以稳健的步伐持续保持高质量发展。
遵守法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，围绕履行强军首责、推动公司高质量发展的使命任务，
不断强化董事会建设，推动落实战略发展要求。全体董事恪尽
职守、勤勉履职，坚持科学、审慎开展决策，认真贯彻执行股
东会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予的各项职责，
切实维护公司利益和全体股东的合法权益。同时，密切关注监
管动态和资本市场动态，推动持续构筑坚实的风险合规防线，
为公司平稳迈入“十五五”发展新阶段奠定坚实基础。
现将公司董事会 2025 年度工作开展情况报告如下：
一、报告期内主要经营指标完成情况
业务收入 905,612 万元，其他业务收入 21,782 万元。净利润
盈利 6,052 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润 4,169
万元，少数股东损益 1,883 万元。
二、完善公司治理体系,提升规范运作水平和治理效能
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报告期内，公司董事会严格遵循监管要求，持续不断完善
治理结构，优化决策流程，强化风险管控。股东会、董事会运
作规范有序，董事和高级管理人员勤勉尽责，公司治理体系与
治理能力持续提升。
（一）不断完善公司法人治理体系
为持续优化法人治理结构，强化公司规范运作水平，公司
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文
件规定，于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，
审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司章程>的议案》，
取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的
监事会职权。制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》，修
订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等
司规范运作提供坚实制度保障。
（二）持续加强公司内部控制体系
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，
全面梳理完成内部控制制度，持续优化健全公司内部控制体系。
同时，进一步完善公司风险管理和合规管理体系，全面贯彻落
实监管机构和上级单位风险、合规管理的各项要求，持续关注
风险管理状况，积极识别风险、评估风险、应对风险，通过不
断监督、持续改进，建立公司统一协调的风控管理体系，多措
并举防范化解重大风险，实现公司管控与战略发展目标。本年
度，公司未发生重大风险事件。
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三、发挥核心决策作用，确保高效履职行权
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会采取现场会议和通讯表决方式召开
预决算、固定资产投资计划、经营管理等多方面内容，议案表
决通过率 100%。
（二）董事会专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会以加强对影响公司发展
的重大决策事项的研究和建议为中心，充分发挥战略委员会的
战略引领作用。根据公司《董事会战略委员会工作细则》的规
定，全年共组织召开 4 次会议，对公司 2024 年度环境、社会、
治理（ESG）报告，生产经营计划，科研计划及经费预算，固
定资产投资安排，北方滨海和北方红阳生产能力建设项目拟接
收中央预算内投资并转增国有资本（股权），修订《董事会战
略委员会工作细则》等事项进行了审议。
报告期内，公司董事会审计委员会以加强审计监督与风险
防范为中心，充分发挥董事会审计委员会的作用，根据公司《董
事会审计委员会工作细则》的规定，全年共组织召开 9 次会议，
与会计师沟通公司审计策略和审计情况，对公司日常关联交易、
定期报告、年度财务预决算、综合授信、募集资金存放与使用
情况、审计与风险管理工作要点、内部控制自我评价报告、续
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聘会计师事务所、修订《董事会审计委员会工作细则》等事项
进行了审议。
报告期内，董事会提名委员会以优化公司董事会和高级管
理人员组成、完善公司治理结构为中心，按照公司《董事会提
名委员会工作细则》规定，全年共组织召开 1 次会议，对修
订《董事会提名委员会工作细则》事项进行了审议。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会以建立健全董事及高
级管理人员薪酬考核制度、完善公司考核评价体系为中心，按
照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，全年组织
召开 2 次会议，就确定公司 2024 年度非独立董事和高级管理
人员报酬和修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等事项
进行了审议。
（三）独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事认真履职,积极建言献策,按时参
加公司召开的股东会、董事会会议、独立董事专门会议以及董
事会专门委员会会议。全年共组织召开 4 次独立董事专门会议，
对公司日常经营关联交易、综合授信、子公司申请短期委托贷
款等议案进行了审议。采取现场调研形式，前往子公司查看生
产现场、了解生产经营情况，针对存在的问题从专业角度提出
解决方案，利用专业和外部资源优势,充分发挥在公司的经营
战略、重大决策以及股东会和董事会决议落实等方面的重要作
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用，促进董事会的决策更加科学合理。独立董事平均现场履职
现场工作时间的规定。
报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关
事项提出异议的情况。
（四）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，董事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，
认真执行了股东会决议，并及时履行了信息披露义务。
四、维护股东权益，增强资本市场认可度
（一）加强投资者关系管理
公司高度重视与资本市场的沟通，始终坚持以真诚、负责
任态度积极与投资者交流，并建立丰富的沟通反馈渠道。全年
通过股东会、业绩说明会、互动易平台、投资者热线、参加
“走进兵器工业”2025 年上市公司投资者集中交流活动等多
种形式构建“线上＋线下”沟通网络，不断丰富与投资者的沟
通渠道，倾听投资者建议，及时了解投资者对公司的期望与诉
求，有效提升沟通效率和质量，多角度全方位展示公司形象，
传递公司价值，提升资本市场影响力。
（二）信息披露工作质量持续提升
公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
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第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《信息披露管理
办法》等规章制度要求，切实履行信息披露义务，持续提升信
息披露质量。在规定时间内将需要披露的信息报送深圳证券交
易所，确保信息真实、准确、完整、及时。通过信息披露途径，
将公司的生产经营、财务等重大事项及时传递给市场，为投资
者的投资决策提供强有力的依据。
时报》等信披媒体共发布 120 余份公告文件，涵盖定期报告、
ESG 报告、关联交易、募集资金使用与管理等公司重大事项。
同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，强化内幕
信息保密与知情人备案管理，有效防范信息泄露，保障信息披
露的公平性，维护投资者的知情权与合法权益。
五、2026 年的工作计划
彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实监管机构各项
要求，围绕公司发展战略和经营目标，履行强军首责、聚焦主
责主业，以高质量发展开启“十五五”新征程。重点做好以下
工作：
（一）聚焦战略引领和科学决策
董事会将立足新起点，系统谋划“十五五”战略发展布局，
确保规划内容的科学性、前瞻性和可操作性，并有效监督规划
任务的层层分解与落地实施，为公司未来五年的发展绘制清晰
的路线图。董事会将充分发挥“定战略、作决策、防风险”的
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核心功能，确保公司发展方向清晰、决策科学高效。
（二）持续提升公司规范运作和治理水平
进治理体系建设。严格按照《公司法》《证券法》及监管要求，
优化董事会架构与运行机制，在完成监事会职能并入审计委员
会的基础上，重点强化审计委员会的监督效能，建立常态化、
穿透式的内部审计与风险监测机制。清晰界定股东会、董事会
与经理层的权责边界，确保各治理主体权责明确、协调运转。
持续优化公司治理，科学配置顶层设计，加强董事会自身建设，
提升其战略引领力、科学决策力与风险防范力。推动建立自我
规范、自我提升、自我完善的公司治理长效机制，确保组织保
障到位，保障各治理主体规范运作，促进董事会科学决策。
（三）着力强化合规体系和风险防控工作
坚决贯彻落实党中央要求，牢记合规经营是公司生存发展
不可逾越的底线。推动完善公司法律合规体系建设，同时加强
内控制度建设，不断完善风险防范机制。正确处理好合规经营
与业务发展的关系，加强内控体系建设，完善内部审计的检查、
评价与监督职能，提升公司合规运营能力和风险控制水平。
（四）强化信息披露和投资者关系管理，提高市场价值认
可
持续优化信息披露和投资者关系管理工作，高质量召开投
资者交流活动及业绩说明会，畅通投资者沟通渠道，增加与投
资者沟通的频次和深度，及时、准确地向投资者传递公司经营
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亮点与发展战略，并认真研究股东对公司发展提出的意见和建
议，持续提升信息披露质量，以增强上市公司透明度和投资者
信心，吸引长期价值投资者，建立双向沟通机制，既高效传递
公司内部治理信息和市场投资价值，又确保董事会更充分、深
入地了解投资者的关切与建设性意见，助力公司业务质量与市
场估值的双提升。
中兵红箭股份有限公司董事会
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