证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-19
中兵红箭股份有限公司关于为子公司
提供 2026 年度内部委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22
日召开第十一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于为
包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提
供2026年度内部委托贷款的议案》。具体内容如下：
根据公司 2026 年经营预测，结合各子公司资金状况，为
确保经营活动正常开展，同时提高资金使用效率，降低公司整
体资金成本，优化公司资源配置。公司本部和子公司中南钻石
有限公司（以下简称中南钻石）拟分别利用自有资金 2 亿元和
金融机构以委托贷款的方式向包括河南北方红阳机电有限公
司（以下简称北方红阳）在内的其他 7 家子公司提供不超过 7
亿元的资金支持，用于补充上述子公司开展经营活动所需流动
资金，期限不超过 12 个月，期限额度内子公司可根据经营情
况滚动使用，全资子公司贷款利率原则上不超过内部委托贷款
指导利率，控股子公司北方红阳贷款利率不低于同期从商业银
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行贷款利率。
财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公
司（以下简称兵器集团）的控股子公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本
次交易构成关联交易。
该议案属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，公司董事会在审议该关联交易事项时，关联
董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加会议
的 5 名董事一致表决同意通过该项议案。该项关联交易已由公
司 2026 年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议
通过。
该关联交易事项尚需获得公司2025年度股东会的批准，与
该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理
有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工
业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术
研究所需对本议案回避表决。
该关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组、重组上市的情形，不需要经过有关部门
批准。
二、关联方的基本情况
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
企业类型：其他有限责任公司
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法定代表人：王世新
注册资本：634,000 万元
统一社会信用代码：91110000100026734U
经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单
位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位
资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、
非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）
从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成
员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价
证券投资。
准换发了新的《金融许可证》。
财务公司股东构成及出资比例如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占比（%）
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合计 634,000.00 100.000
限责任公司审计报告及财务报表二○二五年度》（信会师报字
[2026]第 ZG21616 号）、《兵工财务有限责任公司风险评估报
告》（信会师报字[2026]第 ZG21615 号）。2025 年末财务公
司总资产 11,990,740.70 万元，总负债 10,510,650.71 万元，
净资产 1,480,089.99 万元。2025 年实现净利润 63,534.71 万元，
全年实现综合收益总额 66,856.16 万元。
公司与财务公司关联关系如下图所示：
中国兵器工业集团有限公司
豫西工业集团有限公司及其子公司 兵工财务有限责任公司
中兵红箭股份有限公司
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本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集
团直接及间接持有财务公司的股权比例为 100%。
三、关联交易主要内容
公司本部和子公司中南钻石拟分别利用自有资金 2 亿元
和 5 亿元，通过财务公司等金融机构以委托贷款的方式向包括
北方红阳在内的其他 7 家子公司提供不超过 7 亿元的资金支持，
用于补充子公司开展经营活动所需流动资金，期限不超过 12
个月，期限额度内子公司可根据经营情况滚动使用，全资子公
司贷款利率原则上不超过内部委托贷款指导利率，控股子公司
北方红阳贷款利率不低于同期从商业银行贷款利率。
四、风险评估情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的风险进
行了评估，并出具了《兵工财务有限责任公司风险评估报告》
（信会师报字[2026]第 ZG21615 号），认为财务公司 2025 年
度严格按原银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，
经营业绩良好，
截至 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、
信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系不存在重大缺陷。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次委托贷款是为支持包括控股子公司北方红阳在内的
其他 7 家子公司的生产经营，兼顾提升公司资金使用效率，更
好地回报全体股东。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会
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影响公司正常的经营运转和相关投资。委托贷款利息收入和北
方红阳利息支出在合并报表层面抵消，对公司收益无重大影响。
财务公司作为兵器集团内部的金融服务供应商，对公司的
情况有较为深入的了解，能与公司及子公司进行更有效率的沟
通，可向公司及子公司提供更为方便、高效的金融服务。本次
关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高公司资金结算
效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他
股东的利益。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的综合授信累
计金额
年初至本公告披露日，公司与财务公司发生的关联交易中，
综合授信累计发生金额 2.65 亿元，未超过年度综合授信额度。
七、独立董事过半数同意意见
公司于2026年4月10日召开2026年第一次独立董事专门会
议，审议通过了《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有
限公司在内的子公司提供2026年度内部委托贷款的议案》，同
意4票，反对0票，弃权0票。与会独立董事一致认为：
公司本部和子公司中南钻石拟分别利用自有资金2亿元和
方红阳在内的其他7家子公司提供不超过7亿元的资金支持，是
为了补充子公司开展经营活动所需流动资金，期限不超过12
个月，期限额度内子公司可根据经营情况滚动使用，全资子公
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司贷款利率原则上不超过内部委托贷款指导利率，控股子公司
北方红阳贷款利率不低于同期从商业银行贷款利率，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议
案提交公司第十一届董事会第四十四次会议审议，关联董事应
按规定回避表决。
八、备查文件
议决议；
议决议。
中兵红箭股份有限公司董事会
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