光正眼科医院集团股份有限公司
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等相关规定，光正眼科医院集团股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2025 年度履职情况报告
如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由郑石桥、汪东升、YAN,Aimin、王勇、冯新
五名委员组成，郑石桥、汪东升、YAN,Aimin 为独立董事，其中具有专业会计资
格的独立董事郑石桥为审计委员会主任委员。所有成员均具有能够胜任审计委员
会工作职责的专业知识和丰富经验，符合相关法律法规规定的任职要求。公司现
任独立董事比例、任职程序均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
二、董事会审计委员会 2025 年度召开的情况
会议名称 召开日期 审议事项
第五届董事会审计委 2025 年 01 月
审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
员会第二十次会议 06 日
审议《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘
第六届董事会审计委 2025 年 01 月
任公司内部审计负责人的议案》、《关于 2024 年
员会第一次会议 24 日
度计提资产减值准备及核销资产的议案》
审议《关于披露 2 审议《2024 年度财务会计报告
及、2024 年年度报告中财务信息的议案》、审议
《2024 年财务决算报告》、《2025 年度财务预算
第六届董事会审计委 2025 年 04 月 报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、
员会第二次会议 13 日 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》、 《关
于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》、《2025 年度年审会计师事务所履职情况评
估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》
第六届董事会审计委 2025 年 04 月
审议《2025 年第一季度报告》
员会第三次会议 22 日
第六届董事会审计委 2025 年 08 月 审议《2025 年半年度报告全文及摘要》
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员会第四次会议 19 日
第六届董事会审计委 2025 年 10 月
审议《2025 年第三季度报告》
员会第五次会议 22 日
第六届董事会审计委 2025 年 12 月
审议《关于 2026 年度关联交易预计的议案》
员会第六次会议 29 日
三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况
公司聘任的外部审计机构，能较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从
事证券相关业务的资格，自从聘任以来,中审众环一直遵循独立、客观、公正的
职业准则，符合上级监管部门和公司聘用要求。
报告期内，我们以会议形式与中审众环就审计范围、审计计划、审计方法等
事项进行了充分的讨论与沟通，且审计期间未发现存在其他重大事项。我们认为
中审众环对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
报告期内，我们根据内部审计工作计划，督促公司内部审计机构推进审计工
作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经核查，我们未发现内部审计
工作存在重大问题的情况。
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、
完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存
在重大会计差错更正、涉及重要会计判断的事项、导致非标意见审计报告的事项。
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，建立并不断完善公司治
理结构和治理制度。报告期内，公司内部控制制度得到了有效实施，切实保障了
公司和股东的合法权益。
我们审阅了公司 2025 年内部控制评价报告，认为报告基本反映公司的内部
控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。我们认为公司的内部控制实际运作情况
符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
报告期内，审计委员会积极协调公司管理层就重大审计事项与外部审计机构
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的沟通，协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及配合外部审计工作。
四、总体评价
公司报告期内，审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，认真
履行了审计委员会的职责，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为公
司经营决策的科学合理提供了专业支撑，较好地推动了公司治理水平的提升。
勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，促进公司规范运作，维护
公司和全体股东的合法权益。
特此报告。
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