证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-20
广东中南钢铁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2026 年 4 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会、第二届职
代会第二次联席会议分别选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立
董事以及 1 名职工代表董事，上述人员共同组成了公司第十届
董事会。同日，公司召开了第十届董事会 2026 年第一次临时会
议，选举产生了公司第十届董事会董事长、副董事长、董事会各
专门委员会成员并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告
如下：
一、公司第十届董事会
公司第十届董事会由 7 名董事组成，
其中非独立董事 4 名（含
职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名，具体成员如下：
董事长：解旗先生
副董事长：赖晓敏先生
董事：兰银先生
职工董事：李怀东先生
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独立董事：李烈军先生、谢娟女士、孔祥婷女士
以上董事简历附后。董事会中兼任公司高级管理人员的董事
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会专业委员会情况
战略委员会：董事长解旗先生，独立董事李烈军先生，董事、
总裁兰银先生，解旗先生任主任委员。
审计与风险委员会：独立董事孔祥婷女士、独立董事谢娟女
士、职工董事李怀东先生，孔祥婷女士任主任委员。
提名委员会：独立董事李烈军先生、独立董事孔祥婷女士、
董事长解旗先生，李烈军先生任主任委员。
薪酬与考核委员会：独立董事谢娟女士，副董事长赖晓敏先
生、独立董事孔祥婷女士，谢娟女士任主任委员。
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董
事会秘书及证券事务代表的议案》《关于聘任公司高级副总裁、
副总裁、财务负责人及总法律顾问的议案》，聘任高级管理人员
及证券事务代表。
公司高级管理人员为：总裁兰银先生；高级副总裁（常务）
李国权先生；副总裁戴文笠先生；副总裁朱兴安先生；董事会秘
书、总法律顾问刘二先生。
第 2 页
聘任高培福先生为证券事务代表，董事会秘书刘二、证券事
务 代 表 高 培 福 先 生 办 公 电 话 ： 0751-8787265 ； 传 真 ：
省韶关市曲江马坝韶钢总部董事会秘书室。
公司高级管理人员及证券事务代表简历附后。
四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，夏启斌先生不再担任公司董事，邢良
文先生、郭明文先生不再担任公司独立董事，前述离任的董事均
不再担任公司任何职务。程晓文先生不再担任公司高级副总裁，
不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，前述离任董事、高
级管理人员均未持有公司股份。
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董
事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律、法
规、规范性文件的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期
间所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
（一）公司《2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）公司《第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议》；
（三）公司《第二届职代会第二次联席会议决议》。
第 3 页
特此公告
附：董事、高级管理人员及证券事务代表简历
广东中南钢铁股份有限公司董事会
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附件：董事、高级管理人员及证券事务代表简历
董事、高级管理人员及证券事务代表简历
一、董事
解旗，男，1971 年 11 月出生，全日制大学本科学历，在
职工商管理硕士，高级工程师，1994 年 7 月参加工作。历任宝
钢热轧厂轧钢分厂技术员（轧钢工艺）、作业长，宝钢股份宝钢
分公司热轧厂三轧钢分厂厂长，宝钢股份热轧厂生产技术室主
任、厂长助理、副厂长、党委书记，宝钢股份钢管条钢事业部党
委书记、总经理，中国宝武安全生产监督部、能源环保部、科技
创新部部长，韶关钢铁董事、高级副总裁（主持工作）、党委副
书记，韶钢松山副董事长、党委副书记，中南钢铁党委委员，韶
钢松山党委书记、董事长，宝地广东董事长，宝钢股份董事、党
委副书记兼工会主席，山钢集团董事、总经理、党委副书记，山
钢股份党委书记、董事长等职务。现任中南钢铁党委书记、董事
长，中南股份党委书记、董事长，重庆长寿钢铁有限公司董事长。
解旗先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩
戒对象。目前，解旗先生未持有公司股票，解旗先生在公司控股
股东中南钢铁担任董事长、党委书记，除此之外与实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。解旗先生也不存
在以下情形：（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定
不得担任董事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取
不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚
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未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司
董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（四）法律法规、深圳
证券交易所规定的其他情形。解旗先生符合《公司法》《证券法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董
事任职资格。
赖晓敏，男，1972 年 10 月出生，大学本科学历，在职工商
管理硕士，高级会计师，1993 年 7 月参加工作。历任韶钢财务
部会电办科员、结算中心副主任、副部长、副部长（主持工作）、
部长，韶钢副总会计师兼财务部部长，韶钢财务负责人，韶关钢
铁总会计师兼财务部部长，韶关钢铁董事，鄂城钢铁副总经理（主
持工作）、高级副总裁（主持工作）、总裁、党委副书记、董事，
中南钢铁高级副总裁、总法律顾问，中南股份总裁等职务。现任
中南钢铁董事、总裁、党委副书记，中南股份副董事长、党委副
书记，广东宝地南华产城发展有限公司董事长。
赖晓敏先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信
惩戒对象。目前，赖晓敏先生未持有本公司股份，赖晓敏先生在
公司控股股东中南钢铁担任董事、总裁、党委副书记，除此之外
与实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
赖晓敏先生也不存在以下情形：（一）根据《公司法》等法律法
规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（二）
被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不
适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（四）
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法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。赖晓敏先生符合《公
司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相
关规定等要求的董事任职资格。
兰银，男，1974 年 10 月出生，全日制大学本科学历，在职
管理学硕士，高级工程师，1998 年 7 月参加工作。历任武汉钢
铁(集团)公司办公室副科级秘书、正科级秘书、办公室领导秘书
(副处)，武钢股份公司炼钢总厂副厂长(正处)、炼钢总厂代理厂
长、炼钢总厂厂长、党委书记，武钢股份公司制造部总经理兼总
调度长，武钢有限总经理助理、副总经理，八一钢铁副总经理、
党委常委，焦煤集团董事长，八一股份董事、总经理、党委常委，
中南钢铁党委副书记、纪委书记，中南股份党委副书记、纪委书
记，鄂城钢铁监事会主席等职务。现任中南钢铁党委常委，中南
股份董事、总裁、党委委员。
兰银先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩
戒对象。目前，兰银先生未持有本公司股份，兰银先生在公司控
股股东中南钢铁担任党委常委，除此之外与实际控制人、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系。兰银先生也不存在以下
情形：（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担
任董事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员等，期限尚未届满；（四）法律法规、深圳证券交易
所规定的其他情形。兰银先生符合《公司法》《证券法》等有关
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法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事任职
资格。
李怀东，男，1973 年 9 月出生，全日制大学本科学历，高
级经济师，1995 年 7 月参加工作。历任韶钢第一炼钢厂技术员、
宣传部新闻采编记者，韶钢公司办公室秘书、副主任科员、秘书
科科长，韶钢松山董事会秘书室副主任，韶钢人力资源部（党委
组织部）副部长、人力资源开发管理学院副院长、人力资源部（党
委组织部）部长、运营改善部部长，韶关钢铁董事会秘书、副总
裁，中南钢铁副总裁、董事会秘书兼管理创新部部长、运营改善
部部长、法务与合规部部长、深改办主任、事业发展中心主任、
投资规划部部长，广东宝联迪国际运营管理有限公司董事长，广
州中南产城发展有限公司执行董事，中南股份高级副总裁、总法
律顾问、首席合规官，重庆钢铁股份有限公司监事等职务。现任
中南钢铁党委副书记、工会主席、职工董事，中南股份党委副书
记、职工董事、工会主席。
李怀东先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信
惩戒对象。目前，李怀东先生持有本公司 9.9 万股股份，李怀东
先生在公司控股股东中南钢铁担任党委副书记、工会主席、职工
董事，除此之外与实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系。李怀东先生也不存在以下情形：（一）根据《公
司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员
的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级
管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场
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所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限
尚未届满；（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
李怀东先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深
圳证券交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。
李烈军，男，1962 年 6 月出生，研究生学历，工学博士。
华南理工大学机械与汽车工程学院教授，博士生导师，国务院政
府特殊津贴专家，国内知名的钢铁与材料专家，现任公司独立董
事。
李烈军先生不属于失信被执行人，李烈军先生与持有公司
司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒。李烈军先生也不存在以下情形：（一）根据《公司法》
等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情
形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理
人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公
开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未
届满；（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。李烈
军先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。
谢娟，女，1972 年 12 月出生，香港城市大学国际经济法法
学硕士、四川大学法律硕士，全国涉外律师领军人才库成员、广
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东省首批涉外律师领军人才库成员，广东知恒律师事务所专职律
师，曾任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事，现任公司
独立董事。
谢娟女士不属于失信被执行人，谢娟女士与持有公司 5%以
上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股
份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。谢娟女士也不存在以下情形：（一）根据《公司法》等法律
法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）
被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公开认定为不
适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（四）
法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。谢娟女士符合《公
司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相
关规定等要求的独立董事任职资格。
孔祥婷，女，1983 年 5 月出生，中山大学管理学院副教授。
曾任步森服饰、宇瞳光学、永兴股份独立董事;现任广东万里马
实业股份有限公司、纳思达股份有限公司独立董事，公司独立董
事。
孔祥婷女士不属于失信被执行人，孔祥婷女士与持有公司
司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒。孔祥婷女士也不存在以下情形：（一）根据《公司法》
第 10 页
等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情
形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理
人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易场所公
开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未
届满；（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。孔祥
婷女士符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。
二、高级管理人员简历
（一）总裁
兰银先生，见其董事简历。
（二）高级副总裁
李国权，男，1971 年 10 月出生，大学本科学历，高级工
程师，1990 年 8 月参加工作。历任韶钢松山第二轧钢厂维修工
段副工段长、工段长、维修作业班作业长、设备科科长，韶钢松
山第二轧钢厂副厂长、厂长，韶钢松山板材部部长、板材厂厂长、
制造管理部部长、炼铁厂厂长，韶钢松山副总裁兼投资管理部部
长、智慧制造专项工作组组长，中南钢铁副总裁兼技术创新中心
主任、技术研究中心主任、安全监督部部长、环保监督部部长、
支撑重钢专项工作组组长，韶钢松山董事、高级副总裁（主持工
作）、党委副书记等职务。现任中南股份高级副总裁（常务）、
党委委员、安全生产总监。
李国权先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信
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惩戒对象。截至目前，李国权先生未持有公司股份。李国权先生
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。李国权先生也不存在以下情形：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、
高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公
司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）
被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员等，期限尚未届满；（四）法律法规、深圳证券交易所规定
的其他情形。李国权先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市
规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任
职资格。
（三）副总裁
戴文笠，男，1970 年 12 月出生，全日制大学本科学历，在
职工程硕士，高级工程师，1994 年 7 月参加工作。历任韶钢松
山第二轧钢厂技术科副科长、作业长、生产计划管理主办科员、
工艺主任工程师、副厂长，韶钢松山板材部副部长，国贸公司副
总经理，韶钢松山营销中心产品销售部副部长，韶钢松山板材厂
副厂长、副厂长（主持工作）、厂长、党委书记，韶钢松山轧材
厂厂长、特轧厂厂长、炼钢厂厂长，宝特韶关特轧厂厂长，宝武
杰富意副董事长等职务。现任中南股份副总裁兼制造管理部党委
书记、部长、技术研究中心主任、检测中心主任。
戴文笠先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信
第 12 页
惩戒对象。截至目前，戴文笠先生持有公司 9.9 万股股票。戴文
笠先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系。戴文笠先生也不存在以下
情形：（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担
任董事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员等，期限尚未届满；（四）法律法规、深圳证券交易
所规定的其他情形。戴文笠先生符合《公司法》《证券法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的高级管
理人员任职资格。
朱兴安，男，1974 年 7 月出生，全日制大学本科学历，在
职工程硕士，高级工程师，1997 年 7 月参加工作。历任宝钢股
份条钢厂线材分厂质检作业区作业长，宝钢分公司条钢厂生产技
术室轧钢工艺区域工程师、精益运营管理师、精益运营主任管理
师，宝钢股份（宝钢分公司）条钢厂质检站站长，宝钢股份钢管
条钢事业部质量检验站副站长、条钢产品经营部线材厂副厂长，
韶钢松山炼轧厂副厂长（挂职），宝钢股份钢管条钢事业部条钢
产品经营部部长助理兼生产技术室主任、条钢部副部长，中南钢
铁技术创新（研究）中心副主任、安全（环保）监督部副部长、
事业发展中心副主任、投资规划部副部长、投资规划部部长、资
本运营部部长，中南股份制造管理部部长、技术研究中心主任、
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检测中心主任等职务。现任中南股份副总裁兼优特钢事业部党委
书记、总经理，宝武杰富意特殊钢有限公司党委书记、董事长。
朱兴安先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信
惩戒对象。截至目前，朱兴安先生未持有公司股份。朱兴安先生
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。朱兴安先生也不存在以下情形：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、
高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公
司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）
被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员等，期限尚未届满；（四）法律法规、深圳证券交易所规定
的其他情形。朱兴安先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市
规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任
职资格。
（四）董事会秘书、总法律顾问
刘二，男，1969 年 6 月出生，全日制大学本科学历，在职
工商管理硕士，经济师，1994 年 7 月参加工作。历任韶钢供应
处办公室副主任，韶钢松山证券部副经理，深圳市群得利投资有
限公司业务部经理，韶钢公司办公室（党委办公室）主任，韶钢
松山营销中心党委书记、工会主席，韶钢松山董事、监事会主席，
宝地广东副总经理等职务。现任中南股份董事会秘书、总法律顾
问、首席合规官、董事会秘书室主任。
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刘二先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩
戒对象。截至目前，刘二先生未持有本公司股份，刘二先生与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级
管理人员不存在关联关系。刘二先生也不存在以下情形：（一）
根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级
管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董
事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证
券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员
等，期限尚未届满；（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其
他情形。刘二先生于 1997 年取得深圳证券交易所董事会秘书资
格证书，刘二先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及深圳证券交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资
格。
（五）财务负责人
王燊，男，1979 年 11 月出生，全日制大学本科学历，高
级会计师、注册会计师，2004 年 7 月参加工作。历任韶钢财务
部业务主办副主任科员、综合管理中心副经理、税务费用室主任、
资产管理室主任、资产会计室主任、部长助理，韶关钢铁财务部
副部长，宝联迪副总经理、财务负责人，武钢集团昆明钢铁股份
有限公司财务总监等职务。现任中南股份财务部部长、财务负责
人。
王燊先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩
第 15 页
戒对象。截至目前，王燊先生未持有公司股份。王燊先生与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。王燊先生也不存在以下情形：（一）根
据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管
理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交
易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，
期限尚未届满；（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情
形。王燊先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深
圳证券交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。
三、证券事务代表
高培福，男，1985 年 12 月出生，本科学历，助理工程师、
金融经济师，2008 年 7 月参加工作。历任韶关钢铁华欣分公司
现场技术员、助理工程师，中南股份特钢事业部物理检测调度，
中南股份期货年金投资管理师、投资者关系主任师、信息披露管
理主任师，现任公司披露管理高级经理、证券事务代表。
高培福先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒
对象。高培福先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，
高培福先生符合相关法律、法规要求的任职资格。
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