证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 董事会工作报告
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要
求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽
责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法
权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，
勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治
理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情
况汇报如下：
一、2025 年度经营情况概述
报告期内，公司经营管理团队在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标，
保持战略定力，聚焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，整体经营稳中向好，
持续推进公司高质量发展。2025 年公司实现营业收入 154,610.13 万元，较上年
同期下降 7.67%，归母公司股东的净利为 5,333.28 万元,较上年同期上升 4.33%。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》
的规定。具体情况如下：
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 董事会工作报告
召开时间 届次 议案内容
《关于续聘会计师事务所的议案》，
《关于控股子公司拟申请在新三板
挂牌的议案》，《关于会计政策变更
的议案》，《关于修订<反舞弊与举
报制度>的议案》，《关于制定<对外
投资管理制度>的议案》，《关于召
开 2025 年第一次临时股东会的议
案》
《关于关联方向境外全资孙公司提
供借款暨关联交易的议案》
《2024 年度董事会工作报告》，
《2024 年度总经理工作报告》，
《2024 年度财务决算报告》， 《<2024
年年度报告>及其摘要》， 《2024 年度
内部控制自我评价报告》， 《董事会关
于独立董事 2024 年度独立性评估
的专项意见》， 《董事会对会计师事务
所 2024 年度履职情况评估及审计
委员会履行监督职责情况的报告，
《关于董事、高级管理人员 2024 年
度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案
的议案》， 《关于2024年度利润分配预
案的议案》 ，《未来三年（2025 年
-2027 年）股东分红回报规划》，
《2024 年度环境、社会及公司治理
（ESG）报告》，《关于续聘会计师事
议案》， 《关于 2024 年度计提信用减
值损失及资产减值损失的议案》， 《关
于公司及子公司开展铝期货套期保
值业务的议案》， 《关于使用暂时闲置
自有资金购买理财产品的议案》， 《关
于2025年度向银行申请综合授信额
度的议案》， 《关于 2025 年度对外担
保额度预计的议案》， 《苏州方正工程
技术开发检测股份有限公司业绩承
诺完成情况的说明》， 《关于对子公司
苏州丰鑫源新材料科技有限公司增
资扩股暨关联交易的议案》， 《关于提
请股东会授权董事会全权办理以简
易程序向特定对象发行股票相关事
宜的议案》， 《关于召开2024年年度股
东会的议案》
《关于出售苏州丰鑫园新材料科技
有限公司股权暨关联交易的议案》，
《关于出售中亿丰罗普斯金材料科
技（湖北）有限公司股权暨关联交易
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 董事会工作报告
召开时间 届次 议案内容
的议案》
《关于对外投资设立新加坡全资子
公司的议案》，《关于以增资扩股方
式收购武汉森福瑞科技有限公司
《2025 年半年度报告全文及其摘
要》，《关于修订<公司章程>及其附
件的议案》，《关于修订、制定公司
中城绿脉（湖北）检测有限公司 65%
股权的议案》，《关于召开 2025 年
第二次临时股东会的议案》
《关于与中亿丰控股集团有限公司
关联方 2026 年度日常关联交易预
计的议案》，《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的议案》
（二）股东会召开及决议执行情况
报告期内公司董事会共组织召开了 4 次股东会，公司董事会严格按照股东会
和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通过的各
项决议及股东会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。具体情况如下：
召开时间 届次 议案内容
《2024 年度董事会工作报告》，《2024 年
度监事会工作报告》， 《2024 年度财务决算
报告》，《<2024 年年度报告>及其摘要》，
《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬
情况及 2025 年度薪酬方案的议案》， 《关于
监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪
酬方案的议案》，《关于 2024 年度利润分
配预案的议案》 《未来三年（2025 年-2027
年）股东分红回报规划》，《关于续聘会计
师事务所的议案》， 《关于使用暂时闲置自
有资金购买理财产品的议案》， 《关于 2025
年度向银行申请综合授信额度的议案》，
《关于子公司苏州丰鑫源新材料科技有限
公司增资扩股暨关联交易的议案》，《关于
提请股东会授权董事会全权办理以简易程
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，
案》
《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 董事会工作报告
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会、战略委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员
会工作细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策
提供参考。
和工作报告、会计师事务所续聘、关联交易公允性以及公司其他重大事项进行了
检查审核，并及时与公司管理层、财务部门沟通交流，了解公司财务状况。在公
司 2025 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情
况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务部门制作的财务会计报表进行了预先
审查，并出具了书面审核意见。保持与公司财务部门及内审部门的及时沟通，了
解审计进度状况，对会计师事务所出具的初步审计报告进行认真审查，并出具了
书面审核意见。与会计师就审计发现的内容及管理建议交换了意见，对需要整改
的内容督促公司进行整改。
购中城绿脉股权及对子公司增资等事项进行了讨论，为公司发展战略的制订和实
施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、
稳健发展提供了战略层面的支持。
员年度薪酬情况进行了讨论；制定了董事、高管薪酬与绩效考核方案，确保薪酬
与经营业绩相匹配。
成员、聘任高级管理人员等事项。
（四）独立董事履职情况
《证券法》
《公司章程》
《董事会
议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规的要求，忠实勤勉地履行义务、行
使权力，及时、全面地关注公司的经营情况，积极出席相关会议，认真审阅各项
议案。在报告期内，召开了 5 次独立董事专门会议,在涉及公司重大事项方面，
独立董事均提前了解并充分表达意见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 董事会工作报告
事项均发表相关意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公
司整体利益和广大中小投资者的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了
积极作用。
独立董事薛誉华先生、朱雪珍女士、殷新先生分别向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关
格式指引及其他信息披露的相关规定，深入分析达到披露标准的相关事项，保证
信息披露内容的真实、准确、完整、及时。同时，加强内幕信息及知情人管理，
使所有投资者平等获取同一信息，保证信息披露的公平。报告期内，公司完成信
息披露公告及文件共 130 份，且披露的公告及文件真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，充分确保投资者及时了解公司重大事项，最大程
度地保护投资者的知情权及合法权益。
（六）投资者关系管理情况
公司重视投资者关系管理工作，通过畅通公司与投资者之间信息沟通渠
道，增进投资者对公司的了解，形成公司与投资者之间的良性互动关系。公司
通过投资者调研、召开业绩说明会、参与投资者集体接待日活动等方式与投资者
进行充分沟通，及时做好调研内容的信息披露工作等。报告期内，公司发布投资
者关系活动记录表 3 份。在日常沟通方面，公司通过互动易平台、投资者专线电
话及电子邮箱对投资者的问题进行解答，在合规披露的前提下向市场传递公司经
营发展信息。报告期内，在互动易平台回复投资者提问 142 条，回复率 100%。
三、2026 年董事会工作计划
治理中的核心作用，组织落实股东会的各项决议，扎实做好董事会日常工作，科
学高效决策公司重大事项；积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、
规章制度要求，完善公司规章制度，加强内控制度建设，继续优化公司治理结构，
不断提升董事会规范运作和治理水平；严格按照监管要求继续规范信息披露工作，
认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，维护全体投
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 董事会工作报告
资者权益，继续优化公司与投资者之间的沟通渠道，增进投资者对公司的了解与
认同，维护公司良好的资本市场形象。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
