山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
司”）董事会恪守相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制
度，以高度的责任心对公司和全体股东负责。董事会成员认真行
使法律法规所赋予的职权，严格遵循股东会的各项决策，积极推
动董事会决议的贯彻落实，不断优化公司治理结构，显著提高公
司规范运营能力，确保公司运营的稳健性和持续发展动力。现将
董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下。
一、2025 年度董事会工作回顾
（一）召开董事会情况。2025 年度内，董事会共召开了 10
次会议，审议并通过 34 项议案。会议的召开均按照程序及规定
执行，所有会议的决议都合法有效，具体召开情况如下：
会议届次 会议时间 会议审议通过的议案
第八届董事会第二 1.关于审议聘任董事会秘书的议案
十二次会议（临时 2025 年 1 月 2 日 2.关于审议调整公司内部管理机构的议案
会议） 3.关于审议高级管理人员 2023 年度绩效考核的议案
第八届董事会 1.关于审议确认主责主业的议案
第二十三次会议 2025 年 2 月 27 日 2.关于审议《2025 年度估值提升计划》的议案
（临时会议） 3.关于审议制定《市值管理制度》的议案
第八届董事会 4.关于审议 2024 年度财务决算报告的议案
第二十四次会议 5.关于审议 2024 年度利润分配预案的议案
第八届董事会
第二十五次会议
第八届董事会 2.关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
第二十六次会议 2025 年 7 月 24 日 3.关于审议修订《董事会议事规则》的议案
（临时会议） 4.关于审议修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
第八届董事会
第二十七次会议
第八届董事会 2.关于审议《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
第二十八次会议 2025 年 10 月 29 日 的议案
（临时会议） 3.关于审议子公司新建冷藏运输船的议案
第八届董事会
第二十九次会议 2025 年 11 月 28 日 1.关于审议调整 2025 年度投资计划的议案
（临时会议）
第八届董事会
第三十次会议（临 2025 年 12 月 30 日
时会议）
第八届董事会
第三十一次会议 2025 年 12 月 31 日 1.关于审议 2025 年度总经理专项奖励方案的议案
（临时会议）
（二）董事会召集召开股东会情况。2025 年度内，董事会共
召集召开 2 次股东会，股东会共审议通过 11 项议案。
（三）董事会专门委员会履职情况。公司董事会下设审计委
员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委
员会。2025 年度内，董事会各专门委员会合计召开 8 次会议。各
专业委员会秉持专业精神，勤勉尽责地履行了各自职能，充分发
挥了专业优势，针对公司经营管理的重大事项进行了深入研究，
并向董事会提供了精准的专业参考与建议，为董事会的决策提供
了有力的支撑。
（四）信息披露情况。公司董事会恪守相关法律法规及企业
内部规章制度，秉承真实性、准确性、完整性与及时性的原则，
严谨履行信息披露的责任。在 2025 年度，通过指定的报纸和网
络平台，共发布了 74 篇公告，信息披露过程中未出现任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保障了信息披露的高质量与
透明度。
（五）投资者关系管理。公司董事会高度重视投资者关系管
理工作，报告期内通过接听投资者电话、深交所互动易、业绩说
明会以及投资者网上集体接待日等形式，线上线下回答了关于公
司治理、发展战略、经营状况、投融资计划等投资者关心的问题，
加强了与投资者的沟通与交流，切实保障投资者的合法权益。
（六）完成董事会换届。公司第八届董事会三年任期已届满。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司通过修订《公
司章程》、履行董事候选人资格审查、增选职工董事等一系列工
作，于 2025 年底，2026 年初顺利完成董事会换届工作，保障公
司董事会规范高效运作。
二、2026 年董事会工作重点
（一）坚持公司发展战略。充分发挥公司核心竞争优势，认
真检查、督促落实公司战略规划、经营计划以及股东会、董事会
通过的各项决议，高质量推进完成 2026 年经营目标工作任务，
把握好“十五五”开局之年，助力公司高质量发展。
（二）持续推动公司规范运作。对照《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结
合公司实际情况，全面梳理修订各项制度办法；根据监管要求进
一步完善公司治理机制，规范公司治理，确保公司运作的合法性，
提高公司决策的科学性和有效性。稳步推进市值管理工作，探索
资本运作发展路径，促进市值稳定增长。
（三）提高信息披露质量。严格按照相关法律法规的要求，
认真自觉履行信息披露义务，切实提高信息披露质量；加强投资
者关系管理工作，常态化开展投资者交流活动，及时通过业绩说
明会、投资者集体接待日等多层次、多样化的活动形式有效传递
公司价值，加深投资者对公司的了解和认同，树立良好公司形象。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
