证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-018
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22
日召开了第五届董事会第二次会议，审议了《关于 2026 年度董事及高级管理人
员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，本项议案全体董事回避表决，直接提交
公司股东会审议。本次方案是根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《薪酬
与考核委员会工作规则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业
薪酬水平制定，具体情况如下：
一、适用对象：公司董事及高级管理人员
二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准：
(1) 结合董事长在公司战略发展规划以及业务协同赋能发挥的重要作用，董
事长薪酬参照高级管理人员薪酬执行。
(2) 在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取相
应薪酬，不再领取董事职务薪酬。
(3) 未在公司担任具体管理职务的非独立董事和独立董事领取固定津贴，津
贴标准为人民币 12 万元/年（含税），按月发放。
(4) 结合公司外部董事和独立董事对公司的付出和贡献等实际情况，可以给
予外部董事、独立董事适当奖励，奖励方案应经董事会薪酬与考核委员会审议通
过后实施。
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效并结合公
司经营绩效等综合评定薪酬。
期激励收入构成。其中基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬按考核周期发放，绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且需保留一定比例的绩
效工资在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的年度财务
数据开展。
四、其他说明
津贴/薪酬按其实际任期计算并予以发放。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
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