常州祥明智能动力股份有限公司
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《常州祥明
智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《常州祥明智能动力股份有限
公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《常州祥明智能动力股份有限
公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行股
东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董
事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事
会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、公司治理相关情况
及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促
进公司规范化运作水平。公司股东会、董事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关
规定程序执行，在执行股东会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开
展工作。保证了股东会、董事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益。
（一）董事会工作情况
合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地
履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东会。公司独立董事
能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：
召开日期 会议届次 会议决议
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
日 十三次会议
《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年年度报
告及其摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年度总经理
工作报告的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于<2024 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘会计师事
日 十四次会议 审计委员会履行监督职责情况的议案》《关于公司董事 2025 年度
薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的
议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于公司及控股
子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于聘任财务总监的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于
召开 2024 年年度股东大会的议案》
日 十五次会议 度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
《关于 2025 年第三季度报告的议案》
日 十六次会议
日 十七次会议 制度的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于补
选公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于延长
日 十八次会议
部分募集资金项目实施期限的议案》
（二）独立董事工作情况
公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定及制
度勤勉尽责，积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司
年度审计及年报编制工作等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提
出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（三）股东会
公司严格按照《公司章程》及《股东会议事规则》的规定召集、召开股东会，2025
年度共召开 2 次股东会，股东会的召集、召开均合法合规。2025 年度，股东会的各项决
议，均得到了有效的执行。
二、公司 2025 年度经营情况
下游产业的周期性调整，公司积极调整布局，筹划新的业务发展并优化了产品结构与市
场结构。以“电机+”的产品策略，将电机设计与电子、控制、软件、流体、传动等技术
集成，形成精密风机、微型空压机、关节模组、泵、减速传动机构、高效电机等智能化、
组件化产品及系统解决方案。通过公司的战略调整，更加合理配置公司的产能资源，提
升对市场的服务应用能力。
公司实现营业收入 50,796.46 万元，同比下降 0.27%。按产品类别分，下降最大的是
交流异步电机，主要与房地产相关，同比下降 8.34%，主要增长的产品中，风机增长 5.44%，
直流无刷电机增长 3.32%，按内外销分，内销下降 9.68%，外销增长 19.12%。
全年实现归属于母公司股东的净利润 1,660 万元,同比下降 43.35%。主要原因，一是
增加了研发投入，2025 年的研发投入为 3,491.67 万元，比上年增加了 611.38 万元，增
长率为 21.23%，二是因募投项目的推进，发生了固定资产报废损失 433.68 万元。制造
成本方面，公司业务随着产业调整，结构更加优化，2025 年在铜材价格大幅上涨的背景
下，实现主营业务销售毛利率 21.06%，比上年增加了 1.96%。
在期间费用方面，销售费用增加了 31.05%，主要是公司加大了对市场拓展的投入，
包括销售人员薪酬、销售机构费用增加。管理费用增加 3.69%，费用科目有增加也有压
缩，基本持平。研发费用增加 21.23%，公司加大了研发投入，主要为研发人员薪酬、
模具费、样机费增加。上述费用的投入增加，有利于公司未来的发展，但对当期业绩造
成了负面影响。
三、公司 2026 年的工作规划
对于公司 2026 年年度目标，公司通过分析市场形势，理解变化，顺应变化，积极
采取对策。公司确立的总体战略规划（3166 战略）：铸强三链、绘就一线、锻造六力、
聚焦六个核心领域。
补链——新技术、新产品的“补”链，实现自我裂变。
（1）以公司的核心业务、重点应用场景，加强产品的系统策划，策划着眼特色创
新和技术可控，以前瞻性技术预研、平台化产品系列构建、定制化产品专项研发、老产
品优化四个维度，全面规划 3 年的项目地图。
（2）根据市场和公司发展需要，分年度组织实施项目。每半年、年度对规划进行
检讨，并适时根据实际进行规划修订。
融链——新经济、新业态、新应用场景的“融”链，实现市场突破。
（1）以行业龙头客户为目标客户，对标竞品，做好行业研究，确立长周期的先进
技术作为我们研发和进入市场的突破口，“技贸工”结合，以攻坚的效率作为优先级。
强链——制造、工程、供应的“强”链，实现自我保障。
（1）持续推进精益生产和数智结合，持续改善就是最好的创新，鼓励一线能工巧
匠建言献策的文化，提升关键工序的制造技术，减少浪费，敏捷高效。
（2）供应链确保交付确定性是第一性原则，围绕新产品做好供应商的开发，以成
本优化为着力点不断优化采购策略，减少不必要的浪费，实现共赢。
天、汽车电子等新质生产力和未来产业，积极布局新的“增长曲线”。
（1）公司在产品规划和布局上，符合国家引领发展的方向，也是未来可期的大市
场。今年需要在市场化和产业化上实现突破，要实现销售收入目标的达成，要一二级市
场联动，实现更好的市场反响。
（2）公司整体“一盘棋”，从研发、验证、市场、供应链、产业化、质量全面形成
保障体系，以公司意志进行总体规划，集团资源为后盾，分中心、子公司分别实施，统
分结合。
因时制宜，与时俱进，不断补强企业发展中的短板，保持企业的持续发展。
（1）研发创新：强化电机、控制、流体、传动 4 个学科的专业水平和人才储备；
强化项目管理围绕市场快速响应的效率，“快”永远是企业的护城河，管理活动和决策要
围绕效率做驱动；要改变创新的思维，从 ROI（Return on Investment 投资回报率）变为
COI（Cost of Inaction 不作为成本),加强对科技和市场具有敏锐的洞察和判断。
（2）市场开拓：市场开拓者首先要成为产品和行业的专家，要成为价值的宣传者；
营销要从产品推广向品牌推广递进，以一级市场为基，向二级市场传递价值，从二级市
场的美誉赋能一级市场加速发展；根据公司的产品发展，自媒体的传播效应，营销从单
一的 To B 市场向 To C 市场、制造服务业探索转型，市场运作的模式需要加快建设。
（3）产业化：产业化能力的打造以“智改数转”和“绿色低碳”为目标，降低各环节的
消耗和浪费，要向“全过程成本最优”努力。
（4）生态链：是指我们所有的合作上下游，互为供应保障，互为共生共赢，我们
要善于整合资源，实现互利发展。
（5）持续运营：是指首先要经营好我们的产品，产品是制造业的底气和基石，聚
焦做专、做深、做客户信赖的产品是我们的本分；管理者要从就事论事解决问题者，向
问题重复出现的源头溯源，看是哪些原因造成堵点，导致问题未能发现，管理者要成为
系统规则的优化者；作为上市公司，我们还需要除经营公司以外的能力和视野，除了经
营好客户、员工、股东，还要与金融机构、基金、行业研究等机构保持良好的互动合作，
传递公司的价值。
（6）组织建设：要经营好组织的能量场，领会工作对客户和团队的意义，经营工
作的价值感；领导要垂范公正，能容错、允许试错，共同复盘，从教训中获得经验，经
营信任感；要帮助员工实现目标，营造积极的氛围，经营成就感；还要居安思危，有危
机意识，鼓励竞争，建设积极向上的文化。提高组织的效率，部门、项目组、各中心都
要打破心智的藩篱，拆除部门的隔墙，以创造价值的组织活动作为工作的基点。
医疗健康设备、具身智能装备。
公司将继续秉持诚信共赢，发挥产业专业优势，保持清醒的判断力，坚守长期主义
的韧性，以锐意创新谋发展的魄力，在不确定中寻找确定，在有限条件中创造无限。同
时，能善于借势，建立与专业的科技、产业研究、产业投资的专职团队的良好合作，整
合产业链上下游优质资源为目标，取长补短，使公司获得健康发展。
四、其余需要向股东会汇报的事项
无。
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