江西艾芬达暖通科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
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严格遵守《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，
严格执行股东会的各项决议。在贯彻落实公司战略发展规划，保持公司生产经营稳
步发展，积极推进公司上市工作，不断规范公司法人治理结构等方面恪尽职守、勤
勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作情况报
告如下：
一、2025 年度经营情况
期实现销售 104,983.28 万元，净利润 11,794.92 万元。报告期内，归属于母公司
股东的净利润 11,518.39 万元，较上年同期下降 2.34%。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
提交董事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：
序
会议届次 召开日期 审议事项
号
第四届董事会第 上市方案有效期的议案》
七次会议 2、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东
大会的议案》
第四届董事会第
八次会议
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产担保的议案》
行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
让系统终止挂牌的议案》
第四届董事会第
九次会议
的议案》
的议案》
第四届董事会第
十次会议
业板上市战略配售的议案》
第四届董事会第 公司章程>并办理工商变更登记的议案》
十一次会议 2、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》
议事规则并办理工商变更登记的议案》
第四届董事会第
十二次会议
议案》
的议案》
第四届董事会第 2025 年 10 月 22
十三次会议 日
案》
第四届董事会第 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
十四次会议 已支付发行费用的自筹资金的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
律法规的规定以及《公司章程》的要求，在股东会授权的范围内进行决策，认真
履行董事会职责，严格执行股东会的各项决议，及时完成了股东会交办的各项工
作，推动了公司长期、稳健的可持续发展。
（三）董事会专门委员会履职情况
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公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
财务决算报告等，对聘请公司年度审计机构等事项进行了认真审查，详细了解公
司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司
财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
核制度的讨论，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公
司董事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考
核委员会的职能。
三、2025 年度独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》
《证券法》
《公司章程》
《独立董事工作制度》
《独立董事专门会议制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行
独立董事职责，积极出席公司召开的董事会会议，不存在缺席的情形，认真审议
董事会各项议案，持续关注公司发展和经营状况。在公司的制度完善和日常经营
决策等方面提出了专业性建议，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护
了公司股东利益。
四、2026 年度董事会工作重点
重大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展作出应有的贡献。
（一）需继续履行董事会职责，加强公司管理管控工作，严格执行董事会、
股东会决议，持续开展董事履职能力培训，充分发挥独立董事的监督与咨询作用，
不断提升公司科学决策水平与规范治理能力。
（二）继续坚持绿色理念，履行社会责任，专注于用户体验和技术革新。指
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导管理层在稳固和持续增长的海外市场基础上，实施大客户战略，进一步扩大国
际市场的份额，实施品牌战略，加大国内外市场的开拓力度和宣传力度，扩大品
牌影响力，增强公司在暖通领域的核心竞争优势。
（三）加强投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平，使投资者及时、
全面了解公司经营管理情况。通过电话、电子邮件、现场接待、投资者互动平台、
投资者考察等方式进行投资者互动交流关系管理，以确保和公司的投资者及潜在
投资者之间形成畅通有效的沟通联系。
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