证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2026-014
江西艾芬达暖通科技股份有限公司
关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日召开第四届董事会第十五次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）
方案的议案》，因该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，议案将直接提交
公司股东会审议；审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，
关联董事吴剑斌、鲍正军回避表决。
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经
董事会薪酬与考核委员会提议，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴
方案。具体方案如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
公司董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方
案经公司股东会审议通过日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后
生效至新的薪酬方案经公司董事会审议通过日止。
三、薪酬发放原则
四、董事薪酬（津贴）方案
公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。未在
公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。在公司担任具体职务的非独立董事，
按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，依据
公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，不另外就董事职务在公司领
取额外的董事津贴。
独立董事津贴标准为每人 6 万元/年（税前），按月发放。独立董事因出席公
司会议以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等），由
公司承担。独立董事不参与公司绩效薪酬分配，不享受公司中长期激励及其他福
利补贴。
五、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定
领取薪酬，薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）、绩效薪酬、中
长期激励等构成，具体按照公司相关薪酬管理制度执行。高级管理人员兼多职的
（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复
计算。
六、其他说明
规定，统一代扣代缴个人应缴纳的所得税、各类社保费用等有关税费。
实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
的规定执行。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十五次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告。
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