四川港通医疗设备集团股份有限公司
会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公
司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进
公司持续健康稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年
度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度总体经营情况
告期内，公司业绩下滑主要原因为：受合同项目执行进度不及预期等因素影响，
公司营业收入有所下降；公司客户主要系公立医院、国资公司等单位，受行业经
济影响，回款周期有所延长，应收账款减值准备计提有所增加；受市场利率影响，
闲置资金理财收益有所下降。截至本公告披露日，公司经营正常，主营业务、核
心竞争力、资产负债等未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险。未
来公司将持续增加研发投入，提升产品竞争力，同时加强收款和成本控制，提升
公司经营能力和经营业绩。
现归属于上市公司股东的净利润为-264.53 万元，较上年同期减少 118.34%。
二、2025 年董事会工作情况
（一）公司治理基本情况
公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部
控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，
有效维护了公司和投资者的利益。
（二）董事会运行情况
提交董事会审议的议案审议后未提出异议。董事会的召集、召开程序合法、合规，
董事会成员勤勉、认真地履行法律法规规定的职责和义务。
（三）董事会对股东会决议的执行情况
授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。
（四）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2025 年度，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》
《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研
究，提出意见及建议。
（五）独立董事履职情况
项会议，报告期内共召开 1 次独立董事专门会议，对“2025 年度日常关联交易
预计事项”进行了审议，并发表了同意的意见，充分发挥独立董事作用，维护公
司和全体股东的合法权益。
（六）信息披露工作情况
信息披露义务，披露各项定期报告和临时公告，提高公司规范运作水平和透明度。
披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，切
实保障所有投资者利益。
（七）投资者关系管理
行互动交流和沟通，增进投资者对公司的了解。
三、公司未来发展的展望及计划
（一）公司发展战略
引领、稳健经营、创新驱动、风险可控”的总体方针，围绕以下六大战略方向，
系统部署年度重点工作，确保公司在变局中开新局。
公司继续聚焦医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统两大核心业务，在
现有产品优势基础上，重点推动新设备、关键部件、智能控制系统及整体解决方
案的技术突破。要聚焦医院智慧化、绿色低碳发展趋势，力争在 1—2 个细分领
域形成行业技术领先优势。同时，积极拓展制药企业注射用水装备、医院纯水装
备、智慧医院管理及医院信息化建设等新兴业务，推动医疗服务的全面智能化升
级，构建持续的核心增长极。
公司要着力提升市场竞争力与中标率，强化以客户为中心的高效协同机制。
深化与医院、总包方等重点客户的长期合作关系，推动从“项目型”向“平台型”
合作转变。将售后维保与备品配件销售提升至新的高度，打造持续稳定的利润增
长点。同时，通过参与行业会议、学术研讨、标准编制等方式，持续掌握前沿技
术与市场需求，为公司市场占有率和行业影响力提供有力支撑。
充分发挥上市公司优势，积极对接符合战略方向的资本与产业资源，稳妥探
索投资、并购、合资等多种合作模式，拓展新业务领域。统筹资源配置，优化资
本结构，提升资源整合与资本运作能力，为公司持续发展注入新动能。
在全公司范围内推行精益思想，以实现“成本最优、效益最大”为目标，系
统梳理研发设计、采购供应、工程施工、行政运营等各环节，消除冗余、减少浪
费。建立健全成本管控机制，强化预算管理与过程控制，确保持续构建稳健的成
本优势。同时，继续加强安全、环保、节能、职业健康等工作，保障日常经营高
效有序开展。
公司将持续强化自身建设，完善决策程序与内控体系，严格按照监管要求做
好信息披露与投资者关系管理，切实维护股东合法权益。加强对管理层的过程监
督与结果考核，推动各项工作以客户满意、市场认可、财务健康为衡量标准，实
现闭环管理。坚决杜绝违法违规行为，确保公司行稳致远。
公司围绕核心技术、精益管理、资本运作等重点领域，积极引进高端人才与
专业人才，优化人才结构。同时，建立健全系统化培训与实战复盘机制，畅通人
才成长通道，让更多优秀员工脱颖而出。进一步完善岗位竞聘、业绩考核、薪酬
福利、人才评估等体系，激发组织活力，构建学习型组织，为公司持续发展提供
坚实的人才保障。
（二）2026 年董事会重点工作
续完善内部控制体系，保障公司规范、高效、稳健运行。董事会将进一步提升战
略决策的科学性与前瞻性，强化对管理层执行过程与结果的监督，切实保障公司
和全体股东的合法权益，推动公司实现高质量、可持续发展。
同时，公司董事会将严格遵守各项法律法规及监管要求，认真履行信息披露
义务，持续提升公司透明度与公信力。进一步加强与投资者的沟通与互动，增进
投资者对公司战略与价值的理解和认同，构建长期、稳定、互信的良性关系，不
断树立和巩固公司良好的资本市场形象。
职责，支持管理层高效执行，推动公司在变革中实现新突破，奋力开创高质量发
展的新篇章。
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