证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-017
合肥合锻智能制造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—公告格式》的规定，将合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322 号文核准，合肥合锻智
能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 以非公开方式发行人民币普通股（A
股）股票 55,845,145 股，每股发行价格为人民币 7.89 元，共计募集资金人民币
所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字
[2022]230Z0012 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户储存管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 44,061.82
减：发行费用 660.57
募集资金净额 43,401.25
减：以前年度已投入募集项目金额 20,244.48
加：以前年度利息收入扣减手续费等净额 33.42
期初募集资金余额 23,190.19
减：本年度已投入募投项目金额 8,940.22
加：本年度利息收入扣减手续费等净额 14.90
期末募集资金余额 14,264.87
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司
制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合
肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200348207）。三方监
管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》，同意公司使用募集资金 12,000 万元向全资子公司增资以实施募投项目。
称“中科光电”）、天风证券、安徽肥西农村商业银行股份有限公司莲花支行签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》，中科光电在安徽肥西农村商业银行股
份有限公司莲花支行开设募集资金专项账户（账号：20000456935866600000208）。
四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协
议的履行不存在问题。
公司于 2025 年 2 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》，同意公司使用募集资金 18,000 万元向全资子公司中科光电进行增资
以实施募投项目。
公司合肥安建大厦支行（2025 年 11 月 4 日，国家金融监督管理总局安徽监管局
批复，同意“中信银行股份有限公司合肥西环广场支行”将名称变更为“中信银
行股份有限公司合肥安建大厦支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，
中科光电在中信银行股份有限公司合肥安建大厦支行开设募集资金专项账户（账
号：8112301012401074625）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
工商银行合肥望江路支行 1302010529200348207 885.51
安徽肥西农村商业银行股份有
限公司莲花支行
中信银行股份有限公司合肥安
建大厦支行
合计 14,264.87
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金款项具体使用情况详见附表 1：
募集资金使用情况对照表。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
四、变更、延期募投项目及资金使用情况
公司于 2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十五次会
议、第五届监事会第十四次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案》，对募投项
目的实施内容、实施主体、实施地点等进行调整并将项目延期，根据项目预估的
建设周期，将本项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 2 月调整为 2026 年 12
月，不涉及项目总投资额及拟使用募集资金总额的变更。公司监事会对该事项发
表了同意的核查意见，保荐机构天风证券股份有限公司出具了《关于合肥合锻智
能制造股份有限公司调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的
核查意见》。公司本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期
的事项是根据项目实际实施情况作出的审慎决定。本次调整募投项目内部投资结
构、实施主体及实施地点并延期的事项不存在变相改变募集资金用途，不存在损
害股东利益的情况。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实
施地点并延期的公告》（公告编号：2025-003）。
具体使用情况详见“附表 2、变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师事务所认为：合锻智能 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交
易所的相关规定编制，公允反映了合锻智能 2025 年度募集资金实际存放、管理
与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
保荐机构认为：合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年度募集资金存放和
使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文
件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务；2025 年度公司不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 43,401.25 本年度投入募集资金总额 8,940.22
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 29,184.70
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
截至期末 项目达 项目可
已变更项 计投入金额
截至期末承 截至期末累 投入进度 到预定 是否达 行性是
目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 本年度实
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 （%）(4) 可使用 到预计 否发生
变更（如 诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 现的效益
(1) (2) ＝ 状态日 效益 重大变
有） (3)＝
(2)/(1) 期 化
(2)-(1)
能干选机及
选机产业化项目
合计 — 44,061.82 43,401.25 43,401.25 8,940.22 29,184.70 -14,216.55 67.24 — — — —
国家政策上推进煤炭行业淘汰落后产能的供给侧改革，加快向生产智能化、管理信息化、产业分
工专业化、煤炭利用洁净化转变是煤炭行业发展大趋势，但受国际经济形势不确定性影响，以及
为应对气候变化减少温室气体排放的要求等国内外日益复杂的形势变化，煤炭市场现货价格波动
频繁，产线升级改造也面临政策及供需关系的动态调整。面对诸多不可控的宏观政策及经济环境，
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 公司为保证募集资金的投资效益，基于审慎投资的原则，对项目的投资内容进行了详细分析，优
先投资最需要的部分，同时项目前期使用了部分自有资金进行投资。2025 年 1 月 6 日，公司第五
届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整募投项目内部
投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案》，公司募投项目总投资 43,201.03 万元，拟使用
募集资金金额 30,861.82 万元，原计划在实施主体自有厂区和土地上建设生产车间、多功能综合
产业中心及配套建筑、购买先进的生产设备、招聘技术研发及生产人员等，最终实现年产 80 台煤
炭智能干选机。现对项目的投资内容、实施主体及实施地点进行调整并延期，最终可以实现年产
使用状态日期由 2025 年 2 月调整为 2026 年 12 月。本次调整不改变项目总投资额和拟使用的募集
资金总额。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：募集资金调整后投资总额与承诺投资总额的差额为扣除了发行费用。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末计 项目达到预
变更后的 对应的原 本年度实际投 实际累计投 投资进度（%） 本年度实 是否达到 目可行性是
投入募集资金 划累计投资 定可使用状
项目 项目 入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益 否发生重大
总额 金额(1) 态日期
变化
年产 20 台
煤炭智能 年产 80 台
干选机及 煤炭智
光电分选 产业化项
机产业化 目（一期）
项目
合计 — 30,861.82 30,861.82 8,940.22 16,645.27 53.93 — — —
鉴于煤炭智能干选机的市场环境发生变化，公司为高效运用现有资源，充分利用已投入的煤炭智能干选机生产线，利
用其部分产能拓展至其他智能光电分选机产品（再生资源回收、矿石领域），以实现炭智能干选机产能的充分利用。
公司于 2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议和 2025 年
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项 第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案》，对募投
目） 项目的实施内容、实施主体、实施地点等进行调整并将项目延期。公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，保荐
机构天风证券股份有限公司出具了《关于合肥合锻智能制造股份有限公司调整募投项目内部投资结构、实施主体及实
施地点并延期的核查意见》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-003）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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