证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2026-024
新华网股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提升新华网股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司发展的实际情
况，公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
《关于修订<新华网股份有限公司
股东会议事规则>的议案》
《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议
案》《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<新
华网股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》《关于修订<新华网股份
有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<新华网股份有
限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》等议案，对《公司章程》及
部分公司治理制度进行修订，现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，
… 代表公司执行公司事务。
…
第六十五条 发出股东会通知后，无正 第六十五条 发出股东会通知后，无正
当理由，股东会不应延期或者取消，股 当理由，股东会不应延期或者取消，股
东会通知中列明的提案不应取消。一 东会通知中列明的提案不应取消。一
旦出现延期或者取消的情形，召集人 旦出现延期或者取消的情形，召集人
应当在原定召开日前至少 2 个工作日 应当在原定召开日前至少 2 个工作日
公告说明延期或取消的具体原因。 公告说明延期或取消的具体原因。延
期召开股东会的，还应当披露延期后
的召开日期。
第一百〇一条 公司董事为自然人，有 第一百〇一条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董 下列情形之一的，不能担任公司的董
事： 事：
… …
（六）被中国证监会采取证券市场禁 （六）被中国证监会采取不得担任上
入措施，期限未满的； 市公司董事、高级管理人员的证券市
… 场禁入措施，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规 …
定的其他内容。 （八）法律、行政法规或者部门规章规
违反本条规定选举、委派董事的， 定的其他内容。
该选举、委派或者聘任无效。董事在任 公司董事会提名委员会应当对董
职期间出现本条情形的，公司将解除 事候选 人是否符 合任职 资格进 行审
其职务，停止其履职。 核。公司在披露董事候选人情况时，应
当同步披露董事会提名委员会的审核
意见。
违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的或者独立董事
出现不符合独立性条件情形的，应当
立即停止履职，董事会知悉或者应当
知悉该事实发生后应当立即按规定解
除其职务。公司将解除其职务，停止其
履职。
第一百〇三条 … 第一百〇三条 …
董事对公司负有下列忠实义务： 董事对公司负有下列忠实义务：
… …
（十）法律、行政法规、部门规章 （十）法律、行政法规、部门规章
及本章程规定的其他忠实义务。 及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入， 董事利用职务便利为自己或者他
应当归公司所有；给公司造成损失的， 人谋取属于公司的商业机会，自营或
应当承担赔偿责任。 者为他人经营与其任职公司同类业务
… 的，应当向董事会或者股东会报告，充
分说明原因、防范自身利益与公司利
益冲突的措施、对公司的影响等，并予
以披露。公司按照公司章程规定的程
序审议。
董事违反本条规定所得的收入，
应当归公司所有；给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。
…
第一百〇四条 … 第一百〇四条 …
董事对公司负有下列勤勉义务： 董事对公司负有下列勤勉义务：
… …
（六）法律、行政法规、部门规章 （六）法律、行政法规、部门规章
及本章程规定的其他勤勉义务。 及本章程规定的其他勤勉义务。
董事应当保证有足够的时间和精
力履行其应尽的职责。
第一百〇六条 董事可以在任期届满 第一百〇六条 董事可以在任期届满
以前辞任。董事辞任应当向董事会提 以前辞任。董事辞任应当向董事会提
交书面辞职报告，公司收到辞职报告 交书面辞职报告，公司收到辞职报告
之日辞任生效。董事会将在两日内披 之日辞任生效。董事会将在两个交易
露有关情况。 日两日内披露有关情况。
第一百一十条 … 第一百一十条 …
董事执行公司职务违反法律、行 董事执行公司职务违反法律、行
政法规、部门规章或者本章程的规定， 政法规、部门规章或者本章程的规定，
给公司造成损失的，应当承担赔偿责 给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。 任。
经股东会批准，公司可以在董事
任职期间为董事因执行公司职务承担
的赔偿责任投保责任保险。
第一百二十一条 董事会召开临时董 第一百二十一条 董事会召开临时董
事会会议的通知方式为：电话、传真或 事会会议的通知方式为：电话、传真或
者书面通知；通知时限为：会议召开前 者书面通知；通知时限为：会议召开前
时董事会的通知时间。
第一百二十五条 董事会决议表决方 第一百二十五条 董事会决议表决方
式为：书面记名现场表决、电子通信方 式为：书面记名现场表决、电子通信方
式表决。 式表决。
… …
第一百四十三条 提名委员会由三名 第一百四十三条 提名委员会由三名
董事组成，其中独立董事应当过半数， 董事组成，其中独立董事应当过半数，
并由独立董事担任召集人。提名委员 并由独立董事担任召集人。提名委员
会负责拟定董事、高级管理人员的选 会负责拟定董事、高级管理人员的选
择标准和程序，对董事、高级管理人员 择标准和程序，充分考虑董事会的人
人选及其任职资格进行遴选、审核，并 员构成、专业结构等因素。提名委员会
就下列事项向董事会提出建议： 对董事、高级管理人员人选及其任职
… 资格进行遴选、审核，并就下列事项向
董事会提出建议：
…
第一百六十六条 公司在每一会计年 第一百六十六条 公司应当在每个每
度结束之日起 4 个月披露年度报告， 一会计年度结束后之日起 4 个月内披
在每一会计年度上半年结束之日起 2 露年度报告，应当在每个每一会计年
个月内披露半年度报告，在每一会计 度上半年结束后之日起 2 个月内披露
年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起 半年度报告，应当在每个每一会计年
的 1 个月内披露季度报告。 度前 3 个月、和前 9 个月结束后之日
公司第一季度报告的披露时间不 起的 1 个月内披露季度报告。
得早于公司上一年度的年度报告披露 公司第一季度季度报告的披露时
时间。 间不得早于公司上一年度的年度报告
… 披露时间。
…
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次《公司章程》的修订
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。修改后的《公司章程》以工商管理部门
核 准 登 记 的 内 容 为 准 ，《 公 司 章 程 》 全 文 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
二、公司治理制度修订情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新
规定，并结合《公司章程》实际情况，公司修订部分公司治理制度。具体情况如
下：
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东会审议
《新华网股份有限公司独立董事工作制
度》
《新华网股份有限公司董事会提名委员
会工作制度》
《新华网股份有限公司董事和高级管理
人员薪酬管理制度》
《新华网股份有限公司董事和高级管理
人员离职管理制度》
上述修订的制度已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，部分需提
交股东会审议的治理制度经公司股东会审议通过后生效。制度全文刊登于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
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