证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2026-018
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2026 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。
●本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、
财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的
情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日
召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交
易预计的议案》，关联董事严建文先生、王磊先生、张安平先生回避表决。本次
日常关联交易预计无需提交公司股东会审议。
上述议案已经第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，同意将本次
关联交易议案提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实际发
上年预计 上年实际
关联交易类别 关联人 生金额差异较大的
金额 发生金额
原因
安徽三禾一信息科技有
限公司
向关联人购买
Lauffer GmbH & Co.KG 300.00 - 项目暂缓
商品、接受劳务
合肥汇智新材料科技有
限公司
向关联人销售
商品、提供劳 Lauffer GmbH & Co.KG 1,500.00 - 项目暂缓
务
向关联人出租 合肥汇智新材料科技有
厂房 限公司
承租关联人厂
安徽合叉叉车有限公司 950.00 927.54 不适用
房
合计 / 3,900.00 1,619.22 /
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同 本年年初 占同 本次预计
类业 至披露日 上年实际 类业 金额与上
关联交易 本次预计 务比 与关联人 发生金额 务比 年实际发
关联人
类别 金额 例 累计已发 （未经审 例 生金额差
（% 生的交易 计） （％ 异较大的
） 金额 ） 原因
安徽三禾一
信息科技有 600.00 7.45 115.37 0.058 不适用
向关联人 6
限公司
购买商
合肥汇智新
品、接受
劳务 材料科技有 500.00 142.48 383.63 0.192 不适用
限公司
向关联人 北京机科国
销售商 创轻量化科 0.60
品、提供 学研究院有 0
劳务 限公司
合肥汇智新
向关联人 0.58
材料科技有 350.00 48.08 192.68 0.321 不适用
出租厂房 3
限公司
承租关联 安徽合叉叉 0.95
人厂房 车有限公司 0
合计 / 3,600.00 / 485.63 1,621.52 / /
二、关联方介绍和关联关系
（一）合肥汇智新材料科技有限公司（以下简称“合肥汇智”）
类型：其他有限责任公司
法定代表人：冉申
注册资本：1,740.00 万元
住所： 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1452 号二期 2 幢厂房 301
经营范围：一般项目：工业设计服务；工业工程设计服务；锻件及粉末冶
金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；汽车零部件及配件制造；通信设备制
造；雷达及配套设备制造；金属结构制造；模具制造；模具销售；金属工具制
造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；金属材料制
造；铁合金冶炼；玻璃制造；特种陶瓷制品制造；货物进出口；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;知识产权服务（专利代理
服务除外）；土地使用权租赁；增材制造装备制造；运输货物打包服务；国内集
装箱货物运输代理；专用设备修理；通用设备修理；合成材料销售；新材料技
术研发；新材料技术推广服务；水资源管理；铁路运输辅助活动；国际货物运
输代理；电子专用材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生
产。
截至 2025 年 12 月 31 日，合肥汇智总资产为 18,247.66 万元，净资产为
元。
合肥汇智为公司参股子公司，且公司董事严建文先生、董事兼财务总监张
安平先生担任合肥汇智董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相
关法规的有关规定，合肥汇智为公司的关联法人。
前期关联交易执行情况良好；合肥汇智经营情况正常，具备履约能力。
（二）安徽三禾一信息科技有限公司（以下简称“三禾一”）
类型：其他有限责任公司
法定代表人：徐启胜
注册资本：2,130.00 万元
住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能装备科技园 C 区 1
栋
经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；人
工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；互联网数据服务；互联网安全服
务；信息系统集成服务；云计算设备销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件
及辅助设备零售；网络设备销售；信息安全设备销售；智能机器人的研发；智
能机器人销售；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术研发；物联网设
备销售；智能仓储装备销售；工业自动控制系统装置销售。
截至 2025 年 12 月 31 日，三禾一总资产为 12,464.53 万元，净资产为
元。
三禾一为公司参股子公司，公司副总经理韩晓风先生担任三禾一董事职
务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，三禾一为
公司的关联法人。
前期关联交易执行情况良好；三禾一经营情况正常，具备履约能力。
（三）安徽合叉叉车有限公司（以下简称“合叉叉车”）
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：严浩
注册资本：9,000 万元
住所：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 98 号
经营范围：叉车、牵引车、工程机械、工业车辆、仓储设备、环保设备及
备品备件、零配件的制造、销售、租赁、维修和进出口贸易（国家限定公司经
营及禁止进出口的商品除外）；房屋租赁；物业管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，合叉叉车总资产为 9,390.83 万元，净资产为
元。
合叉叉车受公司控股股东及实际控制人严建文先生控制，且公司董事严建
文先生、副总经理韩晓风先生担任合叉叉车董事职务，根据《上海证券交易所
股票上市规则》及相关法规的有关规定，合叉叉车为公司的关联法人。
前期关联交易执行情况良好；合叉叉车经营情况正常，具备履约能力。
（四）北京机科国创轻量化科学研究院有限公司（以下简称“机科国创”）
类型：有限责任公司
法定代表人：周永松
注册资本：26,562.03 万元
住所：北京市怀柔区乐园南二街东段 1 号院 7 号楼 1 至 6 层 101
经营范围：工程技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让、技术推广；销售自行开发的产品；专业承包；生产制造汽车零部件
（仅限外埠经营）；货物进出口、技术进出口；增材制造装备制造；制造陶瓷纤
维及其增强复合材料制品；制造碳纤维增强复合材料制品；信息系统集成；新
能源智能汽车关键零部件及配件制造；产品特征、特性检验、检测服务。
截至 2025 年 12 月 31 日，机科国创总资产为 100,340.72 万元，净资产为
万元。
机科国创为公司参股子公司，且公司董事兼总经理王磊先生担任机科国创
董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，机
科国创为公司的关联法人。
前期关联交易执行情况良好；机科国创经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司及控股子公司与前述关联方进行的 2026 年度日常关联交易预计主要内
容为：向关联方购买商品及接受劳务、向关联人销售商品及提供劳务、向关联
人出租厂房、承租关联人厂房，具体交易情况以交易双方根据实际业务情况在
预计金额范围内签订的相关协议为准。
（二）定价政策
按照公允、合理的定价原则，由交易双方依据市场价格在平等自愿、互利
互惠基础上协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与以上关联方进行前述关联日常交易，是正常生产经营
所需，有利于公司及控股子公司日常业务的开展与执行，发挥与关联方的协同
效应，实现资源互补和合理配置。
本次日常关联交易的定价是以市场价格为基础，由交易双方协商确定，定
价原则公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业
务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联
交易的情况。
特此公告。
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