公司代码：603011 公司简称：合锻智能
合肥合锻智能制造股份有限公司
合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部
控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内
部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组
织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提
高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务
报告内部控制重大缺陷。
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。
√是 □否
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
色选机械有限公司、劳弗尔视觉科技有限公司、合肥核舟电子科技有限公司、合肥合锻智能装备有限公
司、安徽思源三轻智能制造有限公司、安徽纳赫智能科技有限公司）、控股子公司（安徽夸父尖端能源
装备制造有限公司）。
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100.00
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100.00
本期从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面对公司内部控制的设计及
运行的总体情况进行评价，纳入评价范围的主要业务包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、
资金管理、采购业务、安全生产与成本管理、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、
信息传递、信息系统管理、内部监督等。
资金管理、采购业务、销售业务、安全生产、信息披露
在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无。
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度及内部控制评价办法的相关规定，组织开展内部控
制评价工作。
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润总额潜在错 错报利润总额≥5% 1%≤错报利润总额＜5% 错报利润总额＜1%
报
资产总额潜在错 错报资产总额≥1% 0.2%≤错报资产总额＜1% 错报资产总额＜0.2%
报
营业收入总额潜 错报营业收入总额≥1% 0.2%≤错报营业收入总额 错报营业收入总额＜0.2%
在错报 ＜1%
净资产总额潜在 错报净资产总额≥10% 1% ≤ 错 报 净 资 产 总 额 ＜ 错报净资产总额＜1%
错报 10%
说明:
无。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1、注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊。
重要缺陷 1、财务报告的缺陷不能保证财务报表真实、准确的目标。
一般缺陷 不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。
说明：
无。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接资产损失 金额＞合并会计报表资产 合并会计报表资产总额的 金额≤合并会计报表资产
总额的 1% 0.2%＜金额≤合并会计报 总额的 0.2%
表资产总额的 1%
说明：
无。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 出现以下迹象的，认定为非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：1、违反国家法
律、法规，使公司遭受严重损失；2、内部控制重大缺陷未完成整改；3、重要业务
缺乏控制制度或制度体系失效。
重要缺陷 重要业务制度或系统存在缺陷，内部控制重要缺陷未完成整改。
一般缺陷 其他情形确定为一般缺陷。
说明：
无。
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无。
缺陷
□是 √否
缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
报告期内，发现存在个别一般缺陷，公司已经制定相应整改措施并整改完善，风险可控。
大缺陷
□是 √否
要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
√适用 □不适用
对于上一年度存在的个别一般缺陷，公司及时责成相关职责部门完善整改措施，并已整改落实到位，
做到风险可控，对公司内部控制目标的实现不造成实质性影响。
√适用 □不适用
报告期内，公司内部控制整体运行情况良好。2026 年，公司将结合自身发展战略和外部经营环境
的变化，持续优化、完善内部控制制度体系，规范内部控制制度的执行，加强监督检查力度，有效提升
内控管理水平，为公司健康、可持续发展提供有力保障。
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：王磊
合肥合锻智能制造股份有限公司
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