浙江九洲药业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告
浙江九洲药业股份有限公司
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市
公司治理准则》和《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规
定，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会审计委员会在 2025
年度恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了审计委员会的职责。现将审计委员
会 2025 年度履职情况报告如下：
一、2025 年度审计委员会基本情况
承先生组成，主任委员由蒋琦女士担任。全体委员均具备履行职责所需的专业知
识与履职能力，严格遵循相关规定开展工作。
二、2025 年度审计委员会会议召开情况
《公司章程》及《公司审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行了相关职责，
本年度共召开了七次审计委员会工作会议，全体委员均以通讯或现场参会的方式
亲自出席了会议。主要针对公司的以下各种报告及各种议案进行审议与讨论。
审计委员会 2025 年度召开会议的具体情况如下：
第八届董事会审计委员会第七次会议。公司审计委员会全体委员出席会议，会议
由蒋琦女士主持。本次会议参与表决人数与召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。本次会议对下述 2 项事项进行审议并进行投票
表决：《关于会计师汇报公司 2024 年年度报告审计进展的议案》、《关于公司
<税务政策>的议案》
全体委员对该议案进行了充分讨论和审议，全票通过了上述议案并同意提
交公司董事会进行审议。
第八届董事会审计委员会第八次会议。公司审计委员会全体委员出席会议，会议
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由蒋琦女士主持。本次会议参与表决人数与召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。本次会议对下述 7 项事项进行审议并进行投票
表决：《公司 2024 年财务决算报告》、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要
的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2024
年度审计报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2024 年
度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于董事会审计委员
会 2024 年度履职情况报告的议案》。
全体委员对以上议案进行了充分讨论和审议，全票通过了上述议案并同意提
交公司董事会进行审议。
第八届董事会审计委员会第九次会议。公司审计委员会全体委员出席会议，会议
由蒋琦女士主持。本次会议参与表决人数与召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。本次会议对下述 1 项事项进行审议并进行投票
表决：《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
全体委员对该议案进行了充分讨论和审议，全票通过了上述议案并同意提
交公司董事会进行审议。
八届董事会审计委员会第十次会议。公司审计委员会全体委员出席会议，会议由
蒋琦女士主持。本次会议参与表决人数与召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。本次会议对下述 1 项事项进行审议并进行投票
表决：《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。
全体委员对该议案进行了充分讨论和审议，全票通过了上述议案并同意提
交公司董事会进行审议。
第八届董事会审计委员会第十一次会议。公司审计委员会全体委员出席会议，会
议由蒋琦女士主持。本次会议参与表决人数与召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议对下述 1 项事项进行审议并进行
投票表决：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
全体委员对该议案进行了充分讨论和审议，全票通过了上述议案并同意提交
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公司董事会进行审议。
第八届董事会审计委员会第十二次会议。公司审计委员会全体委员出席会议，会
议由蒋琦女士主持。本次会议参与表决人数与召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议对下述 1 项事项进行审议并进行
投票表决：《关于聘任公司审计负责人的议案》。
全体委员对该议案进行了充分讨论和审议，全票通过了上述议案并同意提交
公司董事会进行审议。
第八届董事会审计委员会第十三次会议。公司审计委员会全体委员出席会议，会
议由蒋琦女士主持。本次会议参与表决人数与召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议对下述 3 项事项进行审议并进行
投票表决：《关于部分募投项目延期的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
全体委员对该议案进行了充分讨论和审议，全票通过了上述议案并同意提
交公司董事会进行审议。
三、2025 年度审计委员会主要工作情况
审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》，全面履行监督、指导、
审阅、评估职能，核心工作如下：
度审计工作计划”进行审阅，并给予审阅建议；在“年度审计工作计划”的实施过
程中，对审计人员的工作进度及质量进行指导与监督，为保证“年度审计工作计
划”的顺利完成和逐步实现“全面审计”目标打下基础。
项目审计报告、专项审计报告、内部控制自我评价报告等。确认内部审计报告客
观、真实、准确反映公司内部控制实际运作情况，且内部控制体系建设与日常运
作符合国家五部委相关规定，同意将《内部控制自我评价报告》提交董事会审议。
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本报告期间，审计委员会定期（每季度）召集内部审计工作会议，听取审计
部门阶段性工作汇报，对审计过程中存在的问题进行指导、帮助。
审计委员会通过定期了解审计部工作情况，审阅内部审计报告和审计工作总
结，审计委员们认为：公司审计部在 2025 年度能够认真执行审计委员会的指导
意见和建议，有序开展各项审计活动，以及对被审计单位缺陷项整改进行有效跟
踪，确保了公司在日常运营过程中不存在任何重大或重要缺陷。
结合公司海外市场份额持续提升的发展需求，督导审计部完成年度海关
AEO 高级认证自评活动，保障五年一度的海关认证顺利通过，为公司海外业务
拓展提供合规支撑。
报审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）多次沟通，详细了解其审计计划、
发现的问题及审计结果。审计委员会审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的内部控制审计报告，确认公司内部控制无重大或重要缺陷，认为其具备相
应审计资格、专业能力及良好独立性，审计过程遵循独立、客观、公正的职业准
则。审计委员会同意将该内部控制审计报告提交董事会审议。
审计委员会建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司下
一年度财务审计及内控审计的外部专业服务机构。
审计委员会已详细、认真地审阅了公司 2025 年度各期财务报告，我们认为
公司的各项支出合理，收入、费用、利润的确认与核算真实有效、准确合规；真
实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意将
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、经
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营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运
作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、召集主持公司 2025 年年报编制沟通会
审前沟通会议，认真听取并审阅了天健对公司年报审计的工作计划、关注重点，
明确审计的总体策略与时间安排，提出了具体工作要求。
审中沟通会议，与天健就审计有关事项进行了充分的沟通和交流，及时协调解决
审计分歧，保障审计工作顺利推进。
审后沟通会议，对 2025 年度审计工作完成情况、审计结论、审计委员会关注事
项等进行了沟通，审计委员会成员听取了天健关于审计完成情况、审计过程中发
现的问题及审计报告的出具等事项的汇报，核实审计发现问题的整改落实情况，
确保年报信息真实、准确、完整。
五、总体评价
审阅、评估、协调的基础职能，认真履行了审计委员会的各项工作职责，在公司
审计监督工作上能做到尽职尽责。
今后，我们将继续忠实地勤勉履职，强化审计监督作用。一是持续引导、督
促审计部提升工作质量与效率；二是推动公司内部控制体系进一步健全完善；三
是加强内外部审计协同，精准防范经营风险；四是全力维护公司及全体股东的合
法权益，为公司治理水平提升与健康可持续发展保驾护航。
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