证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2026-006
山东博汇纸业股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东博汇纸业股份有限公司于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第八
次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方
案的议案》，本项议案逐项表决，每位董事针对自己的薪酬进行了回避，回避后
均全票通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议表决。具体情况如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬
报告期内从公司获 是否在公司
姓名 职务 得的税前报酬总额 关联方获取
（万元） 报酬
林新阳 董事长 0 是
王乐祥 董事 0 是
刘继春 董事、总经理 92.62 否
魏同秋 董事、财务总监 139.63 否
蒋道军 董事 0.00 是
向开均 董事 75.45 否
王全弟 独立董事 20 否
郭华平 独立董事 20 否
谢单 独立董事 20 否
卢永强 副总经理 124.66 否
徐善彬 副总经理 108.17 否
沈强 副总经理、董事会秘书 4.58 否
卫永清 副总经理、董事会秘书（已离任） 87.94 否
程晨 监事（已离任） 62.44 否
合计 / 755.49
二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象：公司董事、高级管理人员
（二）适用期限：股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止
（三）薪酬方案
其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合确
定，不再额外领取董事或高级管理人员津贴。薪资总额由基本薪酬和绩效薪酬构
成：
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
月度绩效工资：每年初制定个人绩效考核方案，明确各岗位考核指标及标准，
依据每月考核结果发放。
年度激励金：根据公司 2026 年度的经营业绩、个人工作业绩，并结合董事
会薪酬与考核委员会的考核评价结果确定，在年度报告披露后发放。
董事履行职务所需的合理费用由公司承担。
根据相关法规及公司章程的要求，上述董事薪酬自股东会审议通过之日生效。
上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效。
三、董事会薪酬与考核委员会审议意见
薪酬与考核委员认为：公司董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬系根据公
司的实际经营情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
管理制度的要求制定，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营
情况，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，从
而提升经营管理质量和效率，确保公司健康、持续、稳定发展，不存在损害公司
及股东，特别是中小股东利益的情形。
薪酬与考核委员会全体委员回避表决并将该议案提交董事会审议。
四、本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
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