合肥合锻智能制造股份有限公司
未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划
为进一步推动合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）建立科
学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定《合肥合
锻智能制造股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》，具
体内容如下：
一、规划制定的原则
公司根据资金需求情况，在充分考虑股东利益的基础上处理公司短期利益和
长远发展的关系，重视对投资者的合理回报，制定科学的利润分配方案，实行持
续、稳定的利润分配政策。
二、规划制定与审议程序
公司董事会根据章程规定的利润分配政策，至少每三年制定一次具体的股东
分红回报规划。股东分红回报规划经公司董事会审议通过后，须提交股东会审议
通过。
三、公司 2026 年-2028 年的具体股东分红回报规划
公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有公司股份的比
例进行分配。公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对
投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在公司当年盈利且母公司累计
未分配利润为正数，并符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司
将积极采取现金方式分配股利。
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备
现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。
公司在具备利润分配的条件的情况下，公司应每年进行利润分配，尤其是进
行现金分红。公司董事会还可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金
分红。
公司采用现金分红应同时满足以下条件：公司该年度实现的可分配利润为正
值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；实施现
金分红不会影响公司持续经营。
公司采用股票股利进行利润分配应当至少具备以下条件之一：公司当年实现
的净利润较上一年度增长超过 20%；公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出
安排；公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素；为实现公司未来投资计划以及
应对外部融资环境。
公司董事会在制订利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考
虑公司可持续经营能力及利润分配政策的连续性和稳定性。
公司现处于成长期且有重大资金支出安排，在该阶段公司当年以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，不时提出差异化的利润分配政策和现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
经公司独立董事发表明确意见，公司董事会综合考虑后可提出调整公司利润
分配政策，尤其是调整公司现金分配政策，该等利润分配政策、现金分配政策的
调整需经股东会审议通过。
（1）决策机制
董事会应在充分听取独立董事意见和建议的基础上，负责制定利润分配尤其
是现金分配政策、方案、股东回报规划。独立董事认为现金分红具体方案可能损
害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见
未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的
具体理由，并披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接
提交董事会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠
道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东
进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问
题。董事会通过相关决议后，应交由股东会审议批准。
（2）利润分配政策、现金分配政策的调整程序
董事会应严格执行公司章程中确定的利润分配政策，尤其是现金分红政策，
董事会审议与利润分配政策尤其是调整公司现金分配政策相关事项，须经全体董
事三分之二以上通过，其中独立董事同意人数不少于全体独立董事的三分之二，
并且独立董事应发表明确意见。董事会通过该等决议后，应交由公司股东会审议，
并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时应经参与网络投票
的社会公众股东所持表决权的二分之一以上通过。
（3）利润分配方案、现金分红方案、股东分红回报规划的调整程序
董事会应当认真研究和论证公司利润分配方案，尤其是关于现金分红具体方
案所涉的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，应充分听
取独立董事的意见和建议，根据章程的规定制定分配方案；董事会应在专项研究
论证的基础上，负责制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理
由等情况。董事会审议与利润分配方案尤其是现金分配方案、股东回报规划相关
事项，须经全体董事过半数通过，其中独立董事同意人数不少于全体独立董事的
三分之二，并且独立董事应发表明确意见。董事会通过该等决议后，应交由公司
股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
公司当年满足现金分红条件，公司董事会未做出现金利润分配预案的，独立
董事应对此发表独立意见。公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分
红的资金留存公司的用途。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
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