公司代码：603236 公司简称：移远通信
上海移远通信技术股份有限公司
上海移远通信技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内
部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了
评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露
内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负
责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，
提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标
提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程
度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财
务报告内部控制重大缺陷。
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。
√是 □否
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
术有限公司、常州移远通信技术有限公司和 Quectel Wireless Solutions HK Co., Limited 和
QUECTEL IOT TECHNOLOGIES PTE.LTD.
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 95.78%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 94.08%
根据财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及公司实际发展运营需要，公司对组织架
构、企业文化、人力资源、社会责任、发展战略、预算管理、风险管理、信息沟通与传递、内部监督、
资产管理、工程项目管理、采购业务管理、合同管理、生产管理、业务外包、销售业务、担保业务、印
章管理、关联方交易、资金活动管理、财务报告管理、税务管理、信息系统、研究与开发等方面进行了
测试和评价。
采购业务管理和研究与开发。
在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无。
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制体系文件，组织开展内部控制评价工作。
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
税前利润 错报金额≥税前利润*5% 税前利润*3%≤错报金额 错报金额<税前利润*3%
<税前利润*5%
说明:
无。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 如果发现的缺陷符合以下任何一条应当认定为财务报告内部控制重大缺陷:
重要缺陷 如果发现的缺陷符合以下任何一条应当认定为财务报告内部控制重要缺陷:
财务报告真实、准确的目标。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷，应当认定为一般缺陷。
说明：
无。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
税前利润 错报金额≥税前利润*3% 税前利润*1%≤错报金额 错报金额<税前利润*1%
<税前利润*3%
说明：无。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重大缺陷:
重要缺陷 如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷:
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷，应当认定为一 般缺陷。
说明：无。
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的财务报告内部控制一般缺陷，一经发现公司就立即
采取了相应的整改措施并进行了完善。经整改后，该缺陷不影响公司内部控制目标的实现。
缺陷
□是 √否
缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的非财务报告内部控制一般缺陷，一经发现公司就立
即采取了相应的整改措施并进行了完善。经整改后，该缺陷不影响公司内部控制目标的实现。
大缺陷
□是 √否
要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
针对报告期内发现的一般缺陷，公司均制定了相应的整改措施并推进落实，不断规范公司运作，提
高风险防范能力。2026 年度，公司将持续完善内部控制体系建设，规范内部控制的执行，加强对公司
内部控制的监督检查，促进公司健康、可持续发展。
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：钱鹏鹤
上海移远通信技术股份有限公司
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