杭州诺邦无纺股份有限公司
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所上市公
司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月
修订）》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，杭州
诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，
勤勉尽责，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事汪泓女士、独立董事颜
亮先生及非独立董事王刚先生 3 名成员组成，由具有会计专业资格的独立董事汪
泓女士担任召集人。
第十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议
案》。2025 年 11 月 26 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议通过上述议
案，并于同日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董
事会专门委员会成员及召集人的议案》，根据会议决议，公司第七届董事会审计
委员会由独立董事汪泓女士、独立董事颜亮先生及非独立董事王刚先生 3 名成员
组成，由具有会计专业资格的独立董事汪泓女士担任召集人，任期自董事会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》、
《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，对公司定期报
告、内部控制、关联交易等重要事项进行审议，并将相关审议决议提交董事会。
报告期内，审计委员会共召开五次会议，会议召开情况如下：
召开时间 会议届次 议案名称 表决结果
六届八次会议 同意
月 20 日 作的议案》
（1）审议《关于 2024 年度董事会审计委员
同意
会履职情况报告的议案》
（2）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的
同意
议案》
（3）审议《关于公司 2025 年一季度报告的
同意
议案》
（4）审议《关于 2024 年度内部控制评价报
同意
告的议案》
（5）审议《关于 2024 年度财务决算报告的
同意
议案》
（6）审议《关于 2025 年度财务预算报告的
同意
六届九次会议
月 22 日 （7）审议《关于 2024 年度利润分配方案的
同意
议案》
（8）审议《关于 2024 年度日常关联交易情
同意
况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（9）审议《关于董事会审计委员会 2024 年
度对会计师事务所履行监督职责情况报告 同意
的议案》
（10）审议《关于 2024 年度会计师事务所
同意
履职情况评估报告的议案》
（11）审议《关于续聘 2025 年度审计机构
同意
的议案》
（12）审议《关于会计政策变更的议案》 同意
（1）审议《关于公司 2025 年半年度报告及
六届十次会议 摘要的议案》
月 25 日
（2）审议《关于变更会计师事务所的议案》 同意
同意
月 28 日 议 的议案》
七届一次会议 同意
月 26 日 的议案》
三、董事会审计委员会 2025 年度工作履职情况
报告期内，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会审计委员会第九次会
议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
公司董事会审计委员会对拟聘任的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健会计师事务所”）的独立性和专业性进行了评估，认为天健会
计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服
务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024 年度财
务审计和内部控制审计工作的要求，同意公司聘任天健会计师事务所作为公司
鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计
工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按照《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经综
合评估及审慎研究，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会审计委员会第十
次会议，2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于变更
会计师事务所的议案》。
审计委员会对此次变更会计师事务所事项的原因及拟聘任的容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚会计师事务所”）相关资质进行了充分了
解和审查，认为变更原因合理恰当，变更流程完整，容诚会计师事务所具有从事
证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财
务审计和内部控制审计工作的要求，本次聘任审计机构符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意公司聘任容诚会
计师事务所为 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。公司已于
为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
容诚会计师事务所在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、
公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。
报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部审计相关工作计划，及时
督促内部审计工作计划的有效执行；听取了内部审计部门关于内部审计工作的报
告，并对此提出指导性意见和建议。审计委员会认为，公司内部审计工作符合国
家有关法律法规及公司内部审计制度的相关要求，未发现内部审计工作存在重大
问题的情况。
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2025 年度各期财务报告，
认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大
错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉
及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，在所有重大方
面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
公司按照《公司法》、
《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
的有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系。报告期内，公司
董事会审计委员会审议了公司内部控制评价报告，认为公司内部控制体系健全，
运行良好，不存在内部控制重大缺陷，公司的内部控制实际运作情况符合中国证
监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
报告期内，公司董事会审计委员会不定期地协调公司管理层、公司内部审计
部门与外部审计机构的沟通，配合外部审计机构、协调解决审计中出现的问题，
以提高审计效率，共同发挥监督功能，使公司审计工作有序高效进行。
报告期内，公司董事会审计委员会对公司关联交易事项进行了审核，并发表
了书面审核意见，认为公司的关联交易事项决策是合理的，其交易定价符合公平、
公开、公正原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司和股东利
益的行为。
四、总体评价和建议
细则》等有关规定，充分发挥审查、监督作用，切实履行审计委员会的责任和义
务,有效监督公司的审计工作，并对公司内部控制制度体系建设与完善起到积极
作用。
充分发挥监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。
特此报告。
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