上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》
、上海证券交易所《股
《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，
票上市规则》
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，
就公司在任独立董事张慧明、张烽、沈南燕以及 2025 年曾任职的独
立董事钱晋武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张慧明、张烽、沈南燕、钱晋武（已离任）的任
职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对
独立董事独立性的相关要求。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
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