苏州电器科学研究院股份有限公司
电科院”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度
的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽
职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会 2025 年
度主要工作报告如下：
一、报告期内公司总体经营情况
苏州电科院作为国内电器检测领域的领军企业，立足江苏制造业创新高地，
以服务国家“双碳”目标和智能制造发展为使命，深化科技创新核心驱动力。2025
年，面对复杂多变的全球能源转型趋势与行业竞争挑战，公司围绕智能电网建设
与绿色能源体系发展需求，持续巩固输变电能源装备、智能电气检测等传统优势
领域的国际领先地位，同时积极开拓新能源装备全生命周期检测、储能系统验证
等新兴业务领域，整体经营情况稳中提质。
报告期，公司实现营业总收入54,885.96万元，其中：高压检测业务完成
至本报告期末，公司总资产为247,609.68万元，归属于上市公司股东的净资产为
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第 五 届 董 事 会 第 二 2025 年 04 月 20 日 2025 年 04 月 22 日 巨潮资讯网：电科院：第五届董事会第二十七次会
十七次会议 议决议公告（公告编号：2025-005）
第五届董事会第二 巨潮资讯网：电科院：第五届董事会第二十八次会
十八次会议 议决议公告（公告编号：2025-022）
第五届董事会第二 巨潮资讯网：电科院：第五届董事会第二十九次会
十九次会议 议决议公告（公告编号：2025-028）
第六届董事会第一 巨潮资讯网：电科院：第六届董事会第一次会议决
次会议 议公告（公告编号：2025-036）
第六届董事会第二 巨潮资讯网：电科院：第六届董事会第二次会议决
次会议 议公告（公告编号：2025-039）
第六届董事会第三 巨潮资讯网：电科院：第六届董事会第三次会议决
次会议 议公告（公告编号：2025-044）
第六届董事会第四 巨潮资讯网：电科院：第六届董事会第四次会议决
次会议 议公告（公告编号：2025-049）
第六届董事会第五 巨潮资讯网：电科院：第六届董事会第五次会议决
次会议 议公告（公告编号：2025-052）
（二）董事会召集股东会及执行股东会决议情况
公司董事会根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，严格按照股东会的决议
和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项。
（三）董事出席董事会及股东会的情况
董事出席董事会及股东会的情况
本报告期 是否连续两次 出席股
现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事
董事姓名 应参加董 未亲自参加董 东会
事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数
事会次数 事会会议 次数
袁磊 5 5 0 0 0 否 2
陈凤林 8 8 0 0 0 否 4
顾军 8 0 8 0 0 否 4
钱敏 5 5 0 0 0 否 2
胡醇 3 0 3 0 0 否 2
李红梅 3 3 0 0 0 否 2
石永波 6 0 6 0 0 否 2
韩健 5 0 5 0 0 否 2
董永升 2 0 2 0 0 否 2
马健 2 0 2 0 0 否 2
赵怡超 8 0 8 0 0 否 4
陈松 8 0 8 0 0 否 4
董燃 7 0 7 0 0 否 3
朱中一 1 0 1 0 0 否 1
（四）董事会专门委员会履职情况
召开会
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
议次数
《关于豁免公司该次提名委员会会议通知期限的议案》
陈松、朱中一、 2025 年 04
《关于解任董永升董事职务的议案》《关于解任马健董事
李红梅 月 09 日
职务的议案》
陈松、朱中一、 2025 年 04 《关于提请选举董燃增补为第五届董事会独立董事的议
提名委员会 李红梅 4 月 29 日 案》
陈松、李红梅
月 04 日 选举公司第六届董事会独立董事的议案》
陈松、钱敏、 2025 年 07
《关于聘任公司副总经理的议案》
董燃 月 07 日
赵怡超、陈松、 2025 年 01
《2024 年度财务报表审计计划》
顾军 月 15 日
《2024 年度审计总结报告》《2024 年度财务决算报告》
《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2024 年
赵怡超、陈松、 2025 年 04
度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年度内部
顾军 月 17 日
审计委员会 4 控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2025
年第一季度报告》
赵怡超、陈松、 2025 年 08 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》《2025 年
董燃 月 20 日 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
赵怡超、陈松、 2025 年 10
《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
董燃 月 24 日
（五）公司治理与合规管理
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规和《公司章程》的规定，及时、公平地披露信息，保证信息披露
内容的真实、准确、完整，并及时做好内幕信息知情人登记工作。2025年，公司
董事会不断加强自身建设，持续深化公司治理结构的优化和完善，确保内部管理
流程高效、透明；定期组织董事会成员参加监管机构组织的培训与学习，提升专
业素养与决策能力；继续完善内部制度与流程，审议通过《独立董事工作制度》
《内部审计管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《关联交易决策
制度》等多项制度，进一步强化公司合规管理体系；在深交所信息考核评价中获
得B级。
（六）股东回报与投资者关系
公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，秉承为股东创造更多价
值的理念，兼顾公司可持续发展，不断完善科学、连续、稳定的分红决策和监督
机制，与广大投资者共享公司发展成果，更好地维护全体股东的长远利益。同时，
公司以业绩说明会、网上答复投资者提问等方式，积极听取股东的意见与建议，
不断改进公司的治理与经营管理，提升公司的价值与股东回报。根据股东会决议，
报告期内公司实施了年度权益分派。
三、2026年度重点工作规划
会建设，保持战略定力，提升风险防控能力，奋力开拓高质量发展新格局。
则，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防
范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。
完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深
投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
持续提升科研能力，推动技术创新；持续深化与关键客户的合作，巩固市场地位；
拓展新的服务领域，增强企业竞争力；加强企业文化建设，更好地发挥企业文化
先导、凝聚、促进作用，助力企业实现高质量发展；加强构建和谐稳定劳动关系，
实现员工和企业的协同进步、共同成长。
大程度的发挥董事会作用，推进公司各项业务快速发展，为股东创造更大价值。
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