证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-041
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月
员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进
公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公
司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，公司拟购买董事、高级管理人员责任险，具体投保方案如下：
一、责任险的具体方案
公司与保险公司协商确定的范围为准）；
二、审议程序及相关意见
公司于2026年4月22日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会
议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于本议案内容和薪
酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，本议案直接提交公
司第五届董事会第二十三次会议审议。
董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全体董事均为本次责任险的被保
险对象，全体董事对本议案回避表决，本议案将提交公司2025年度股东会审议。
同时，为了提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董高责
任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定保险公司；确
定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董
高责任险保险合同期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、备查文件
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
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