江西恒大高新技术股份有限公司
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员依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规，以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》
等公司制度的规定，秉持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠
实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项
工作，积极推动董事会各项决议的落实，持续规范公司法人治理结构，确保董事会
科学决策与规范运作。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：
一、2025 年公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 37,762.16 万元，较上年同期下降 14.21%；2025
年度实现利润总额-1,161 万元，较上年增亏 664.51 万元，增亏幅度 133.84%；实现
归母净利润-2,585.91 万元，同比增亏 1,524.37 万元，增亏幅度 143.60%；扣除非经
常性损益后的归母净利润-4,235.87 万元，同比增亏 760.21 万元。
二、公司董事会日常工作情况
公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各委员会严格依照工作细则
有序开展工作，全体董事勤勉履行职责，积极为公司经营发展建言献策，助力公司
董事会实现科学决策。
（一）报告期内会议召开情况
报告期内，公司董事会严格履行工作职责，审慎行使《公司章程》及股东会赋
予的职权，结合公司经营实际需求，共组织召开 6 次董事会会议。对于会议形成的
相关决议事项，公司董事会已通过法定媒体及巨潮资讯网进行了及时公告。具体情
况如下：
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召开时间 董事会届次 议案名称 表决结果
信及为子公司提供担保的议案
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的
议案
全部审议通过
及核销资产的议案
议案
关资产并对其出资的议案
全部审议通过
审议通过
月 27 日 十四次会议
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《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员
会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作细
则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制
度》《募集资金使用管理办法》《信息披露管理制
度》《内幕信息保密制度》《内幕信息知情人登记
管理制度》《对外捐赠管理制度》《董事、高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外
投资管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究
制度》《内部审计制度》《重大事项内部报告制度》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议通过
月 11 日 十五次临时会议 议案
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会主持召开年度股东会 1 次、临时股东会 1 次。董事会严
格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规要求，依据股东会决议及《公司章程》赋予的职权，
秉持对全体股东高度负责的态度，积极稳妥推进各项工作，高效落实了股东会决议。
股东会届次 召开时间 议案名称 表决结果
月 21 日 5.关于《2024 年财务决算报告》的议案
的议案
股东会届次 召开时间 议案名称 表决结果
全部审议通过
东大会 18 日 3.关于修订《董事会议事规则》的议案
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酬管理制度》的议案
（三）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四
个专门委员会，各专门委员会严格依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
相关工作细则履行职责。
财务报告并提交董事会；在公司定期报告披露过程中，积极了解并掌握定期报告工
作安排，及时沟通解决报告制作中的相关问题，确保公司各类定期报告得以及时、
准确、完整地披露。
级管理人员的工作业绩进行了评定，并审核了其薪酬情况，确认相关薪酬符合公司
薪酬管理规定。
未来发展规划与投资计划的汇报，对发展规划及投资项目进行审慎审阅，提出可行
性意见与建议，为公司决策提供依据与参考，保障了董事会决策的科学性与有效性。
任职资格进行调查了解，评议高级管理人员结构是否符合公司经营管理需求。
（四）报告期内独立董事履行职责的情况
独立董事出席董事会及股东会的情况
本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
独立董
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
事姓名
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数
胡大立 6 6 0 0 0 否 2
于天宝 6 6 0 0 0 否 2
章美珍 6 3 3 0 0 否 2
未出现独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。
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证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制
度》的规定，密切关注公司运营情况，秉持勤勉尽责的态度，忠实履行独立董事义
务。在公司制度完善与日常经营决策等方面，独立董事提供了专业建议；针对报告
期内公司对外担保、内部控制、关联交易、投资理财等事项，独立董事均予以审慎
审议。独立董事积极有效地履行了职责，切实维护了公司及中小股东的合法权益。
（五）信息披露情况
交易所的信息披露格式指引及其他信息披露要求，按时完成定期报告披露工作；同
时结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议、重大事项等临时
公告，切实履行信息披露义务，保障投资者及时掌握公司重大动态，最大限度维护
投资者利益。
（六）投资者关系管理
公司始终高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资
者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系与沟通，及时解答投资者关
注的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况及发展前景等问题。同时，合理妥
善安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、调研等接待工作，并切实
做好未公开信息的保密工作。
三、2026 年公司董事会重点工作
项工作，保障其顺利开展。董事会将继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，
提升规范运作与公司治理水平，严格依照相关法律法规要求，自觉履行信息披露义
务，确保信息披露及时、真实、准确、完整；同时，切实做好投资者关系管理工作，
通过多种渠道加强与投资者（尤其是机构投资者）的联系与沟通，以便投资者快捷、
全面地获取公司信息，树立公司在资本市场的良好形象。
特此报告！
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董事会
二〇二六年四月二十四日
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