亚联机械股份有限公司 独立董事年度述职报告
亚联机械股份有限公司独立董事
（黄诗铿）
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管
理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工
作规则》的有关规定，作为亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“亚联
机械”）第三届董事会独立董事，现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人黄诗铿，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自然地理专业
本科学历。1982 年 8 月至 1983 年 12 月，任海洋出版社实习编辑；1984 年 1 月
至 1991 年 6 月，任中国农业科学院农业资源与农业区划研究所助理研究员；1991
年 7 月至 2014 年 3 月，历任中国国际工程咨询公司研究室副主任、农林水部研
究员；2014 年 4 月至 2020 年 9 月，历任中咨海外咨询有限公司总经济师、副总
经理；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。
截至本报告日，本人未在其他公司兼职。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实
际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判
断的关系。在任期间，本人独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制
人等单位或者个人的影响，符合法律法规规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数
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出席 8 次，不存在未能亲自出席董事会会议，或者委托其他独立董事代为出席的
情形。本人积极参与董事会各项决策，并对所议事项发表明确意见。董事会会议
召开前，本人已充分知悉会议审议事项，提前审阅会议材料，了解与之相关的会
计、法律、行业等知识，并与董事会秘书等相关人员进行沟通，就拟审议事项进
行询问、要求补充材料、提出意见建议等。本年度，本人对董事会所议事项均投
出赞成票，未提出异议意见。公司董事会各项议案所涉事项均合法合规、不存在
重大风险，也不存在侵犯公司和中小股东权益的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
员会会议。本人亲自出席该次专门委员会会议，不存在委托其他独立董事代为出
席的情形。
本人已在董事会专门委员会中依照法律、行政法规、中国证监会规定、证券
交易所业务规则和公司章程履行职责。本人在履职中关注到专门委员会职责范围
内的公司重大事项，已经依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。
（三）对相关事项进行审议和行使独立董事特别职权的情况
议方式对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条
和第二十八条所列公司与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间
的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会及其专门委员会决策符合公司整
体利益，保护中小股东合法权益。参与审议的事项包括但不限于：财务会计报告
及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、聘用承办公司审计业务的会计师
事务所、聘任高级管理人员、高级管理人员的薪酬等。
款规定需要本人行使独立董事特别职权的情况。
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（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况
积极进行沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计制度的
建立和实施、内部审计部门的有效运作等进行指导和监督，就应当关注的事项与
外部审计机构进行沟通，并督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，审慎发表专
业意见，共同推动审计工作高效开展，维护审计结果的客观公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。
（六）在公司现场工作的时间、内容等情况
通过获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与相关机构和人员沟通、实地
考察、与中小股东沟通等多种方式，在公司现场或其他办公场所，开展与履行独
立董事职责相关的工作，全年累计现场工作时间不少于 15 日。本人与公司相关
人员始终保持信息畅通，及时了解并持续关注公司经营管理、行业环境和投资者
结构等状况及其变化，认真阅读公司的各项经营、财务报告，关注公司重大负面
舆情，对公司经营发展提供专业、客观的建议。
（七）公司配合独立董事工作的情况
职权。公司指定董事会秘书负责与本人沟通、联络、传递资料，直接为本人履行
职责提供支持和协助，不存在拒不配合、阻挠本人开展工作的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
的规定，按时编制并披露了年度报告、半年度报告、季度报告以及内部控制评价
报告。经审核，公司各期财务会计报告及定期报告均内容真实、准确、完整，不
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存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此外，公司已建立较为完备的内
部控制制度体系并得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建立及运行情况。上述报告均经过公司董事会及审计委员会
审议通过，公司董事、高级管理人员均对上述定期报告签署了书面确认意见，不
存在违反相关法律法规规定的情形。
（二）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
聘 2025 年度会计师事务所的议案》。本人对该事项投出赞成票。
通过对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护
能力、诚信状况、独立性以及过往审计工作情况和执业质量等进行严格审查和评
估，本人认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务
的资质和专业胜任能力，在投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足
公司审计工作要求。在其担任公司 2024 年度审计机构期间，能够较好地完成各
项审计工作，切实履行审计职责。因此，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构。
（三）聘任高级管理人员
任高级管理人员的议案》。本人对该事项投出赞成票。
经审议，本人认为：本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任
职条件，不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，任
职资格和聘任程序符合相关要求。本次高级管理人员变更不会对公司生产经营产
生不利影响。
（四）高级管理人员的薪酬
整高级管理人员薪酬方案的议案》。本人对该事项投出赞成票。
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经审议，本人认为：公司高级管理人员薪酬方案严格按照公司相关制度进行，
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬
水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利
于公司的长远发展。
（五）其他事项
除上述事项外，公司 2025 年度未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
综上，2025 年度，本人严格按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和公司章程的规定，忠实勤勉，独立公正地履行职责，在董
事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护
中小股东合法权益。
事职责。同时，持续学习和掌握公司治理、信息披露、财务会计、合规内控等法
律法规和规则，及时了解证券法律法规和规则的最新动态和要求，不断提升专业
素养和履职能力，并督促公司规范运作。
特此报告。
独立董事：黄诗铿
日期：2026 年 4 月 22 日
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