维峰电子股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（刘斌）
维峰电子股份有限公司
（刘斌）
各位股东及股东代表：
作为维峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025
年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规，以及《维峰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《维
峰电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）、《维
峰电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）和
《维峰电子股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下简称《独立董事专门会
议制度》）等内部规章制度的要求，忠实履行独立董事职责。
在履职过程中，本人始终坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参
与公司各项重大决策。通过出席董事会会议、独立董事专门会议及相关专门委员
会会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的监督作用。在决策过程中，本
人始终以维护公司整体利益为出发点，特别注重保护中小股东的合法权益，为促
进公司治理结构的完善和规范运作做出了积极贡献，有效推动了公司的稳健经营
和可持续发展。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司独立董事，本人具备专业资质与履职能力，在相关专业领域具有深
厚的理论积淀和丰富的实践经验。现就个人履历及专业背景说明如下：
刘斌，男，1969 年 7 月出生，工学博士，研究生导师，中共党员。现任职
于华南理工大学机械与汽车工程学院聚合物新型成型装备国家工程研究中心、聚
合物成型加工工程教育部重点实验室。同时担任广东省机械模具科技促进协会兼
任副秘书长。曾先后任职于华南理工大学机械工程系锻压教研室、华南理工大学
工业装备与控制工程学院。
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报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，
不存在影响独立性的情况，能够客观、公正、独立地履行独立董事职责。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
召开股东会 3 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次。
作为独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公
司组织召开的董事会，没有缺席会议或授权委托其他独立董事出席董事会会议的
情况。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重
大事项审议符合法定程序，合法有效。2025 年度，本人对各次董事会会议提交
的各项议案经认真审议后均没有反对、弃权意见的情形。
（二）任职及参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与可
持续发展委员会四个董事会专门委员会。本人作为公司第二届董事会薪酬与考核
委员会召集人、第二届董事会审计委员会委员、第三届董事会审计委员会委员、
第二届董事会战略与可持续发展委员会委员以及第二届董事会提名委员会委员，
度》《独立董事专门会议制度》及各专门委员会工作细则等相关规定，积极履行
相关职责，具体情况如下：
表决
会议名称 序号 会议届次 召开时间 审议议案
意见
第二届董事会
独立董事 2025 年
专门会议 5 月 29 日
事专门会议
第二届董事会
十二次会议
审计
委员会 第二届董事会
十三次会议
的议案》
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表决
会议名称 序号 会议届次 召开时间 审议议案
意见
回报规划〉的议案》
议案》
行监督职责情况报告〉的议案》
财的议案》
第二届董事会
十四次会议
第二届董事会
十五次会议
第二届董事会
十六次会议
第二届董事会
十七次会议
专项报告〉的议案》
第二届董事会
十八次会议
的议案》
第二届董事会
十九次会议
案》
第二届董事会
月 23 日
二十次会议
第三届董事会
月 11 日
一次会议
案》
第三届董事会
月 26 日 案》
二次会议
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表决
会议名称 序号 会议届次 召开时间 审议议案
意见
第二届董事会 1、《关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的
薪酬与考核委 2025 年 议案》
员会第四次会 4 月 24 日 2、《关于制定〈2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
薪酬与
议 方案〉的议案》
考核
第二届董事会
委员会
薪酬与考核委 2025 年
员会第五次会 10 月 23 日
议
第二届董事会
提名 三次会议
人的议案》
委员会
第三届董事会
一次会议
第二届董事会
战略委员 二次会议
会 第二届董事会
三次会议
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
师事务所的沟通协作，切实履行监督职责，推动公司治理水平提升。
开董事会审计委员会，认真听取了公司审计部每季度的工作计划及工作总结，并
在每年的第一季度和第四季度，分别听取公司审计部对年度内部审计工作计划及
工作总结的汇报。通过召开定期会议，加强与公司审计部的沟通与反馈，及时了
解和监督公司内部审计工作，充分发挥独立董事在公司治理结构优化和内部控制
体系建设中的作用，以确保内部审计工作的有效性和公司内部控制的完善性。
开的审计机构专项沟通会议，深入了解了公司年度审计的审计范围、时间安排及
重点关注事项，并提出了明确要求。在审计工作开展期间，本人持续跟踪审计进
度。审计工作结束后，详尽听取了审计工作总结汇报，评估审计结果的客观性与
公允性。本人通过对审计关键节点的深度把控，切实履行了独立董事的监督职责，
保障了公司财务信息的真实与透明。
（四）对公司进行现场调查的情况
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要求，累计现场工作时间达到 16 个工作日。本人作为独立董事，不局限于会议
室听取汇报，而是深入业务一线，与公司管理层构建了良性互动的协作关系。
入了解公司年度经营战略与生产经营动态、新产品研发及验证进展、内部控制与
风险管理、募集资金使用及募投项目进展、供应链降本增效措施等事项。本人结
合自身的专业背景，就如何优化研发布局、提升高端市场渗透率等方面向管理层
提出了多项建设性意见，并形成了调研报告。
与公司董、高团队保持高频、深度的交流。公司管理层对本人的履职给予了极大
的尊重与配合，凡涉及公司的重大投资、关联交易等核心事项，均能做到提前沟
通、资料齐备。对于本人在调研和审议中提出的问询，管理层均能及时响应并落
实跟进措施，为本人独立、客观、公正地履行职责提供了坚实的保障。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
合法权益放在首位。2025 年度，本人严格履行独立董事职责，密切关注公司生
产经营状况、财务管理体系及内部控制等制度的建设与执行情况，及时掌握公司
经营动态及潜在经营风险。本人积极参与公司董事会会议，对提交审议的各项议
案及相关文件均进行认真审阅和深入分析，在全面了解相关背景及风险因素的基
础上，基于独立、客观、审慎的原则行使表决权，并对重大事项发表专业意见，
切实履行勤勉尽责义务，为公司治理和科学决策提供有力支持。
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等法律、法规和公司《信
息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成了公司的信息披
露工作，并积极传递公司在技术创新、市场拓展及 ESG（环境、社会和公司治
理）方面的实际成效，切实维护了公司及投资者的合法权益。
关系活动。公司 2024 年年度报告披露后，2025 年 5 月 6 日，本人与公司管理层
一起参加了公司在“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目举办的
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资者关于公司盈利能力、募投项目达产预期，以及未来分红规划等高度关注的核
心问题，不仅增进了投资者对公司战略规划的认同，也直接听取了市场的声音，
实现了双向良好的沟通。
（六）培训和学习情况
作为独立董事，本人持续致力于提升履职能力。报告期内，本人主动研读中国证
监会及深交所发布的最新政策法规，特别是针对《上市公司独立董事管理办法》、
新修订的《公司法》中关于董高责任与义务的新规进行了系统性学习。同时，本
人积极参加了监管机构及保荐机构组织的专项培训系列。通过持续的理论与案例
学习，本人进一步厘清了履职边界与责任要求，强化了对财务舞弊防范、合规运
作及中小股东权益保护的敏锐度。这不仅充实了本人的专业知识储备，更为后续
在公司董事会中提供高水平的专业支持、推动公司治理效能迈上新台阶打下了坚
实基础。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
届董事会审计委员会第十五次会议，并于 2025 年 5 月 30 日，分别召开第二届董
事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度
日常关联交易的议案》，同意对公司因满足日常经营发展需要，预计 2025 年度
与关联企业东莞维峰互连技术有限公司发生日常关联交易总额不超过 912.00 万
元。
该日常关联交易预计事项系公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场
公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小
股东的利益的情形。
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（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露
了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度
报告》《2025 年度半年度报告》以及《2025 年第三季度报告》。
公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、
监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。同时，公司已根据
自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。本
人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
（三）董事会换届选举
于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会
换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案，选举产生了第三
届董事会董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事刘昌盛先生，共同
组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起
三年。2025 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了
第三届董事会董事长、各专门委员会委员。
（四）聘任上市公司高级管理人员
届董事会第一次会议，审议通过了《关于同意聘任高级管理人员的议案》《关于
聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任李文化先
生为公司总经理、赵世志先生和谢先国先生为公司副总经理、戴喜燕女士为公司
财务总监、刘雨田女士为董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
并分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 19 日，召开第二届董事会第十六次会
议、第二届监事会第十二次会议以及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
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确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》以及《关于制定 2025
年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。公司薪酬发放的程序以及薪
酬方案的制定合法、合规、合理有效。
四、总体评价和建议
一年里，本人严格贯彻落实新修订的《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》等最新监管精神，以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的具体
指导，全面履行了独立董事的各项职责。在具体的履职过程中，本人勤勉尽责，
深入探究公司的经营细节与运作机制，积极运用自身专业知识与行业经验，为公
司治理结构的完善与效能提升贡献力量。此外，本人积极参与了公司战略规划评
估过程，利用自身能力对公司在不同业务领域的拓展策略进行了剖析与讨论，并
提出了多项有助于公司长期发展的战略建议。同时，对于董事会审议的每一项议
案及其他重要事项，本人都进行了详尽的审阅与细致的讨论，确保在独立、客观、
公正的立场上，做出最为专业且审慎的判断与表决，切实维护公司及全体股东，
尤其是中小股东的合法权益，有效履行了独立董事的监督和决策职能。
展望 2026 年，面对宏观经济的深刻调整与精密制造行业的激烈竞争，本人
将继续坚守勤勉尽责的职业操守，以更高标准要求自己。在战略建议方面，本人
将持续依托自身在多个领域的专业知识和实践经验，为公司战略规划、经营管理
及风险控制等方面提供更具建设性的意见与建议。在监管指导方面，本人也期待
公司在董事会的领导下，持续提升治理水平，优化经营效率，提高应对各种挑战
和风险的能力，实现稳健经营和可持续发展，为股东创造更大价值。
履职之效，离不开公司上下的通力协作。在此，本人向公司董事会及经营管
理层在 2025 年度对本人工作的充分信任、大力支持与积极配合致以最诚挚的谢
意。行稳方能致远，2026 年，本人将以更加饱满的工作热情和严谨的专业态度，
继续为公司的发展贡献力量，为公司迈向更高水平的规范治理与更广阔的产业蓝
海贡献独董智慧！
特此报告。
独立董事：刘斌
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