四川金石亚洲医药股份有限公司
（钟 鹏）
本人钟鹏，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以下
简称“公司”）2023 年第一次临时股东会选举为公司第五届董事会独立董事。
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、
法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、勤勉地履行职
责，有效发挥独立董事的作用。现将 2025 年度工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况及工作履历
钟鹏，男，1975 年出生，研究生学历，法学硕士，执业律师。曾就职于上
海市经建律师事务所；2004 年至 2015 年任上海市和华利盛律师事务所合伙人；
天公诚律师事务所高级合伙人，2023 年 12 月至今担任公司独立董事。
（二）关于独立性的情况说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
体情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
应出席董 亲自出 委托出 缺席 投票 是否连续两次未 报告期内股 出席股东
事会次数 席次数 席次数 次数 情况 亲自参加会议 东会次数 会次数
全部
同意
则》的规定和要求，在会议召开前认真审阅会议文件及相关材料，并主动与相关
人员保持沟通仔细了解会议资料详细情况；在审议过程中认真听取汇报，并运用
专业知识，积极参与讨论，审慎发表意见。报告期内，公司董事会会议的召集、
召开符合相关程序，本人对 2025 年度董事会审议的各项议案均投出赞成票，不
存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
员会委员，认真履行独立董事职责，积极参与专门委员会工作。具体工作情况如
下：
次，本人出席会议 1 次。2025 年 4 月 23 日，第五届董事会薪酬与考核委员会召
开会议，对公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况进行了审查和讨论。
（三）独立董事专门会议情况
行了审议。
（四）行使独立董事职权的情况
本人自任职后严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，
独立、审慎行使表决权，对 2025 年内出席会议的全部议案均投了赞成票。本人
未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询及核查；未提议召开董
事会或向董事会提请召开临时股东会；未公开向股东征集股东权利。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
参加股东会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议等形式，重点对公
司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度建设和三会决议执行情况等进行检
查。同时积极保持与公司董事、高级管理人员和关键岗位人员的密切联系，及时
了解和掌握市场变化和公司近况，对公司的经营管理、战略规划等提出建议。公
司高度重视与独立董事的沟通和交流，不定期通过现场、电话、微信和邮件等多
种灵活方式向独立董事及时汇报公司生产经营状况及重大事项，确保我们能及时
了解公司的运营状态。在召开董事会等相关会议前，公司认真组织准备会议资料，
并及时向独立董事传递信息；在重大法律法规、监管政策发布后，公司及时向独
立董事传递、解读规则并提示规范运作重点事项；公司为独立董事现场会议和工
作、及时获取经营情况和财务状况提供了畅通的沟通途径和支持，为独立董事履
职提供保障。
（六）保护投资者权益方面所做的工作情况
有效监督，并实时关注相关媒体报道。在公司董事会审议相关重大事项时，充分
考虑中小股东的诉求，并根据有关规定发表审慎、客观的独立意见，切实维护中
小股东的合法权益。同时，督促公司认真做好中小股东来电接听、来访接待等事
项，进一步加强投资者关系管理工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告情况
告》《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》，上述报告均经过公司
董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经股东会审议通过。董事、高级管
理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，均无异议。本人认为公司定期报告
编制、审议和披露程序合法合规，财务信息真实、准确、完整、及时地反映了公
司的经营成果和财务状况。
（二）公司 2024 年度利润分配方案
度利润分配方案》，并于 2025 年 6 月 19 日完成了权益分派。本人认为：本次利
润分配充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，综合考
虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形，符合公司现行的利润分配政策。
（三）董事、高级管理人员的薪酬发放情况
经核查公司董事、高级管理人员薪酬确定依据及决策程序后，本人认为：
规定，并严格按照考核结果发放，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。
（四）关联交易情况
员会进行了事前审议，经核查，本人认为关联交易事项的决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，关联交易的定价公允，结算方式合理，不存在向关
联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，对公司未来
财务状况、经营成果无不利影响。
（五）治理体系和内控执行情况
《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 23 项内部重要管理制度进行了系统
性修订与完善，同时还新制定了 5 项制度，分别是《委托理财管理制度》《董事、
高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《舆情管理制度》
和《选聘会计师事务所管理制度》，公司治理体系得到进一步完善，确保了公司
股东会、董事会、审计委员会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，提高
了公司的治理水平，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性，
并能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露，切实维护了投资者和公司的利
益。
四、总体评价和建议
要求履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营、规范运作情况，对董事会审
议的各项议案进行了认真审核，结合自身的专业知识对相关事项发表了意见。本
人始终保持积极进取的学习态度，关注法律法规与各项规章制度的最新变化，积
极参与各类针对新政策、新法规的解析研讨会及培训活动。
律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，履行独立董事的义务，
充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，有效维护
公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川金石亚洲医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告》之签署页）
独立董事（签署）：
______________
钟 鹏
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