湖南郴电国际发展股份有限公司
葛玉辉
称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实履行各
项职责，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利
益。
独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公
司任何职务，并于公司召开 2026 年第一次临时股东会选举
产生新任独立董事后正式离任。在此之前，本人持续履行独
立董事及在董事会专门委员会中的职责。现将 2025 年度主
要工作履职情况总结报告如下：
一、个人基本情况
葛玉辉，男，1964 年出生,管理学博士。上海理工大学
管理科学与工程一级学科博士生导师，工商管理系主任、二
级教授。2019 年 11 月起任本公司独立董事。
作为公司独立董事，我未在公司担任除此之外的任何职
务，严格遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职
责，到目前为止，仍然具备担任独立董事的任职条件，符合
《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存
在影响独立性的因素。
二、年度履职概况
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（一）出席董事会和股东会情况
委托其他董事出席的情况，未对公司 2025 年董事会各项议
案及公司其他事项提出异议，对公司董事会审议的相关议案
均投了同意票。出席会议的情况如下：
出席董事会情况 出席股东
会情况
独立
董事 应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两
次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参 出席次数
加会议
葛玉辉 8 8 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
人和战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议委
员，始终严格按照《公司章程》以及董事会各专门委员会议
事规则的规定履行职责，主动召集和参加相关专门委员会，
充分利用自身所具备的专业知识和工作经验，为公司重大事
项决策提供了重要意见和建议，有效提高了公司董事会的决
策效率。具体情况如下：
次数 应参加 委托出席
会议 会议次数 参加次数 次数 缺席次数
薪酬与考核委员会 2 2 0 0
战略与 ESG 委员会 2 2 0 0
审计委员会 5 5 0 0
独立董事专门会议 2 2 0 0
(三)行使独立董事职权的情况
报告期内，本人认真审阅各项议案，独立发表意见，审
慎行使表决权。2025 年度，本人未行使特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
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公司内控、风险管理和合规状况。与年审会计师就年审事项
工作安排及预审开展情况进行了充分讨论，就相关问题进行
有效地探讨和交流，保证了公司年度报告真实、准确、完整、
及时、公平的披露。
(五)与中小股东的沟通交流情况
以及投资者沟通情况，洞察并理解中小股东普遍关切的问
题，加强与投资者的互动和交流;同时，本人利用出席股东
会的机会，注重与中小股东的交流，维护公司和中小股东的
合法权益。
（六）现场工作情况
深入到湖南郴电国际发展股份有限公司汝城分公司、湖南汇
银国际投资有限责任公司、郴州郴电科技有限公司等分子公
司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，
掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，
与公司管理层保持密切联系，高度关注外部环境及市场变化
对公司生产经营的影响。在对公司经营管理、规范运作等情
况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司
实现管理提升和健康持续发展。
(七)公司配合独立董事工作的情况
持，在召开董事会、股东会及相关会议前，精心准备会议资
料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极有
效地配合了独立董事的工作，有利于本人以专业能力和经验
做出独立判断，以客观公正的立场为公司的长远发展出谋划
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策。
三、年度重点关注事项的情况
作出明确的判断并发表了无异议的独立意见，具体事项如
下：
（一）应当披露的关联交易情况
认真审核，在充分了解关联交易开展的必要性、合理性，关
联交易定价规则公允性基础上作出了独立判断，认为公司
年度日常关联交易预计、公司增补 2025 年度日常关联交易
的事项是基于公司正常的业务发展需要，不会影响公司独立
性，不存在损害上市公司、非关联股东尤其是中小股东利益
的情形。
(二)公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情
形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反相
关承诺的情形。
(三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施情况
报告期内，公司不存在被收购的情况。
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部
控制评价报告情况
财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为
公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
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价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告
及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律
法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法
违规情况。
（五）聘任会计师事务所情况
公司 2024 年年度股东会审议通过了聘请天健会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构，本人认
为该事务所具备证券、内控审计资质条件，出具的各项报告
能真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，公司续聘会
计师事务所的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利
益的行为。
(六)聘任或者解聘上市公司财务负责人情况
报告期内，公司未发生相关事项。
(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
计变更或者重大会计差错更正情况
计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
(八)提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
（九）公司董事、高管薪酬情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人，参与研究制定董
事、高管的考核标准，并提出了建议。本人认为，公司董事、
高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业并结合公司自
身实际情况制定，并按照公司的薪酬考核制度严格执行，决
策程序合法、合规。
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（十）对外担保情况
截至 2025 年 12 月 31 日，
公司担保余额为人民币 148,270
万元，上述担保事项为公司全资及控股子公司发生的担保。
除此之外，没有发现除上述担保以外的其他担保行为。
（十一）年度现金分红情况
公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为
-36,273,453.94 元。鉴于公司 2024 年度经营亏损，根据《公
司章程》的规定，公司 2024 年度不具备现金分红条件。综
合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健
发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利
益，2024 年度公司不分配现金股利，亦不实施包括资本公积
转增股本在内的其他形式的分配。
（十二）信息披露的执行情况
相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露
工作，信息披露内容及时、准确、完整。我们持续关注并监
督公司的信息披露工作，我们认为公司信息披露制度健全，
且能严格按照法律法规和有关规定执行。
四、总体评价和建议
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
本着勤勉、尽责和诚信的基本原则，认真履行独立董事义务，
主动深入了解公司经营和运作情况，认真审阅公司提交的各
项会议议案，以审慎负责的态度行使了表决权；积极关注公
司的发展情况，凭借自身的专业知识和执业经验在公司治理
和重大经营决策等方面提出合理化建议，保证了公司的规范
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运作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。
独立董事：葛玉辉
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