东来涂料技术（上海）股份有限公司
本人高 彦峰，作为东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会的独立董事，2025 年度任职期间内，严格按照《中华人民共和国公
司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“
《证券法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上市
公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件规定，本着恪尽职守、勤勉尽责
的工作态度，积极出席公司股东会会议、董事会会议及各专门委员会会议，认真
审议各项议案，切实履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、
客观、公正的意见。现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
高 彦峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，博士学位。材料学
专家，国家杰出青年基金获得者（2013）、教育部“长江学者”特聘教授（2015）、
中科院“百人计划”
（2006）、上海市“浦江人才”
（2008）和“优秀学术带头人”
（2014），承担百人计划和浦江人才项目结题均获优秀。现任上海大学材料科学
与工程学院伟长学者特聘教授、博士生导师。2023 年 12 月至今，任公司独立董
事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他职务，我自身及
直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单
位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；我没有从公司及其主要股东或有利害
关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；因此不存在影响独立性的
情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
以通讯 是否连续两
独立董 应出席 亲自出 委托出 缺席次 参加股东
方式参 次未亲自出
事姓名 次数 席次数 席次数 数 会次数
加次数 席会议
高 彦峰 7 5 0 2 0 否 2
我在召开董事会前充分知悉会议审议事项，认真审阅相关会议材料，为各项
议案的审议表决做好充分准备。董事会举行会议的过程中，认真阅读会议材料并
积极参与讨论，结合个人专业知识提出合理化建议，在充分了解情况的基础上独
立、客观、审慎地行使表决权和发表相关意见。
我对公司董事会会议审议的相关议案均投了同意票；因个人原因，在第三届
董事会第十四次会议和第十五次会议中，我向董事会提交了已填写表决意见的委
托书，委托董事王健胜先生代为出席本次会议，除此之外，无其他授权委托其他
独立董事出席会议情况；我未对公司任何事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，
并制定有相应的实施细则。
我担任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。我严格按照《公司章程》、
《董事会议事规则》及各委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了意见与建
议，协助董事会科学决策。
报告期内，薪酬与考核委员会共计召开 3 次会议，我作为董事会薪酬与考核
委员会召集人，亲自出席 2 次会议、委托其他独立董事出席 1 次会议，对董事、
高级管理人员薪酬方案进行了研究，牵头制定了《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》，并对薪酬方案的执行情况进行监督；对公司限制性股票激励计划相关事
项进行了审议。
报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，我作为提名委员会委员，亲自出席
了会议，对公司补选董事候选人的资格进行了审查。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，结合公司自
身实际情况，报告期内并未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的修
订，独立董事专门会议工作细则的制定，下一年度，我们将在需要时开展独立董
事专门会议相关工作。
（三）行使独立董事特别职权的情况
我在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介
机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时
股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我协同公司审计委员会委员，密切关注公司的内部审计工作，听
取内部审计部门审计工作汇报，对公司内部审计计划、审计程序及其执行结果进
行了审查监督，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的会计师事务所进行积
极沟通，有效监督外部审计的质量和公正性。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于需要审议
的议案，认真审阅了相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、
公正的判断。在发表相关意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股
东的合法权益。
（六）在公司进行现场工作的情况
理人员以及相关人员保持紧密联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，通过现
场交流、会谈、电话等多种方式掌握公司经营动态，并时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，积极有效地履行了独立董事的职责。
在履职过程中，公司管理层高度重视与我的沟通与交流，主动汇报公司生产
经营及重大事项进展情况，为我履行职责提供了较好的协助。公司管理层包括董
事长、董事会秘书及其他相关部门，对于我给出的意见和建议，能够及时落实，
为我更好的履职提供了必要的条件和大力支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照《公司法》
《证券法》
《科创板上市公司自律监管指
南第 7 号——年度报告相关事项》等法律法规及规范性文件的相关规定，披露 4
次定期报告及相关财务会计报告，报告中记载的财务信息真实、准确、完整，所
披露的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，积极
推动公司内部控制规范体系建设，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司内
部控制与风险管理体系，注重内部控制制度的贯彻执行。我认为公司不存在内部
控制重大或重要缺陷，公司的内控体系与公司的经营活动相适应，能够对公司各
项业务的规范运行提供保证。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审
计机构。经过对该审计机构的资质进行严格审核，同意公司续聘该审计机构。公
司续聘会计师事务所事项的审议、表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损
害全体股东合法权益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未聘任财务负责人。公司董事、董事会秘书邹金彤女士继续
代行财务总监职责，直到公司董事会确定财务总监人选并进行聘任。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员，董事、高级管理人
员的薪酬情况
报告期内，公司职工大会选举李白先生为公司职工董事。公司于 2025 年 7
月 11 日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董
事会部分专门委员会委员的议案》调整李白先生为公司第三届董事会战略委员会
委员，自董事会审议通过之日起生效。本人认为：李白先生的任职符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的要求，审议和表决程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
报告期内，第三届董事会第二次提名委员会对候选非独立董事毛新勇进行资
格审查，提名毛新勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。随后，公司召
开第三届董事会第第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第三届董
事会非独立董事的议案》，同意提名毛新勇先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起，至第三届董事
会届满之日止。本人认为：毛新勇先生的任职符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的要求，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
报告期内，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第三届董
事会第十一次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、审议通过了
《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，相关董事已回避表决，其中
《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》已经公司 2024 年年度股东大会审议通
过。报告期内，公司还制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事、
高级管理人员薪酬符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司经
营情况和运营水平。有利于公司的董事、高级管理人员勤勉尽责，有效履行职务，
有利于公司长期稳定可持续发展，不会损害中小股东的利益。
（九）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
本年度任期内，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议和第三
届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归
属期归属条件成就的议案》等议案，本人认为：2024 年限制性股票激励计划审议
程序合法合规，符合有关法律、法规、规范性文件和《2024 年限制性股票激励计
划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本人对上述事项投了
同意票。
（十）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
报告期内，公司运作规范、制度健全，我认为不存在需要改进的事项。
四、总体评价和建议
立董事职责，充分发挥自身在董事会及专门委员会中的重要作用，对公司和全体
股东负责，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案，持续
推动公司治理体系的完善，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
秉承独立公正的原则，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，促进公司规范
运作，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
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