湖南郴电国际发展股份有限公司
董事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以
下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，构建科学
规范的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积
极性，提升公司经营管理效益，保障公司持续健康发展，确保经
营目标和重点工作任务落地，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国企业国有资产法》《上市公司治理准则》《郴州
市市属企业负责人绩效考核实施办法》等规定，结合公司章程及
公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理
人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司
章程规定的其他人员。
第三条 薪资管理基本原则：
益紧密衔接，服务公司高质量发展。
风险、贡献程度相匹配。
强化正向激励与严格约束。
公开，接受股东与内外部监督。
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监管要求，合理确定薪酬水平。
第二章 管理机构与职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称 “薪酬
与考核委员会”）作为专门工作机构，履行以下职责：
办法；
意见；
第五条 薪酬方案决策与披露
提交股东会审议批准并按规定披露；
事会审议批准，向股东会说明，并按规定披露。
第六条 执行与配合部门
公司组织人事部、财务管理部为薪酬管理执行机构，配合薪
酬与考核委员会完成薪酬核算、发放、税务代扣、档案管理及数
据统计等具体工作。
第三章 薪酬结构与标准
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第七条 非独立董事、高级管理人员薪酬结构
非独立董事、高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬、任期激励收入三部分构成，实施年薪系数管理。
定发放，为薪酬保障部分。
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，依据经审计的财务数据与考核结
果核定。
满考核通过后统一核算发放。
第八条 独立董事薪酬
独立董事实行年度津贴制，具体标准由公司股东会审议批准，
不参与绩效薪酬与任期激励分配。
第九条 薪酬标准确定
薪酬标准结合市属国企监管要求、公司经营规模、行业水平、
岗位价值及考核结果综合确定，按程序履行审批与披露义务。
第四章 薪酬发放与管理
第十条 基本薪酬发放
个月计发；
第十一条 绩效薪酬发放。实行月度预发、年度清算：月度
按总绩效薪酬12个月平均值的85%预发，年度终了，根据经审计
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的财务数据及年度考核结果统一核算后，核发绩效薪酬剩余应发
部分。
第十二条 任期激励收入发放。在任期届满、经考核与审计
确认后按规定核算发放，任期内出现重大问题的，按规定扣减或
追回。
第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬均为税前收入，公
司依法代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、
解聘、退休等原因离任的，按实际履职期限、考核结果结算薪酬，
未履职期间不予发放。
第五章 薪酬监督与责任追究
第十五条 薪酬领取规范
标准、超范围领取；
津贴、补贴等任何形式的额外报酬；
报批并披露。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重
述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收
入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对
财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
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司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期
激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第十七条 薪酬管理工作接受股东、董事会审计委员会、审
计机构及国资监管部门监督，相关材料按规定归档备查。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜依照国家法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律法规、其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法
规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施，
修改时亦同，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
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