证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2026-013
合肥科拜尔新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全
体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各
项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项
业务的发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
报告期内，公司在行业整体承压的外部环境下，坚持稳健经营、提质增效，
整体经营保持平稳运行，营收规模基本稳定，市场份额与客户合作关系持续巩固。
面对下游行业需求波动、市场竞争加剧等挑战，公司积极优化产品结构、强化内
部管理，持续加大技术研发与人才队伍建设投入，不断提升核心竞争力与可持续
发展能力。
报告期内，公司实现营业收入 45,416.36 万元，较上年同期增长 0.09%；实
现归属于上市公司股东的净利润 2,828.89 万元，较上年同期下降 41.70%；实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,685.08 万元，较上年同期
下降 35.29%。
二、2025 年度董事会工作情况回顾
（一）公司治理情况
《证券法》
《上市规则》等相关法律法规和《公
司章程》的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，持续建立健全公
司内部管理和控制制度，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相
互协调、相互制衡的治理机制，有效增强决策的公正性和科学性，确保公司规范
运作，稳健经营，切实保障股东利益。
现有的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理
《对外投资管理制度》等 28 个治理制度进行修订，并制定《独立董事专门
制度》
会议制度》 《信息披露暂缓、豁免管理制度》等 6 个新
《会计师事务所选聘制度》
制度，不断完善法人治理机构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司运作与
治理机制符合最新监管规定。
报告期内，公司治理情况良好，不存在重大缺陷；公司各项治理规范性文件
均得以有效执行，公司股东会、董事会及管理层相互独立、权责明确、相互监督，
相关人员按照治理法规规则和《公司章程》规定的职责权限和履职要求，依法合
规运作，公司治理水平持续提升。
（二）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合有关法律法规以及《公
司章程》的规定。具体情况如下：
于 2024 年度董事会工作报告的议案》、
《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》、
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于 2024 年年度报告及年度报告摘
要的议案》、《关于 2024 年度权益分派预案的议案》等 20 项议案；
于 2025 年第一季度报告的议案》1 项议案；
于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放、管
理与实际使用情况专项报告的议案》《关于取消监事会并修订的议案》《关于修
订及制定公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》《关于修订及制定
公司部分内部管理制度的议案》《关于变更内部审计部门负责人的议案》《关于
提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》7 项议案；
于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3 项议案。
（三）股东会召开及决议的执行情况
报告期内，公司董事会共召集召开 2 次股东会，分别为 2024 年年度股东会、
公司董事会根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，严格按照股东会的
授权，认真履行职责并全面执行了股东会的各项决议事项，维护了公司及全体股
东的利益。
（四）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
报告期内，董事会四个专门委员会运行良好，各专门委员会成员勤勉尽责，在审
计内控、风险约束、战略引领、薪酬考核等方面向董事会提供了有针对性的建议，
对公司治理结构完善、公司规范运作水平提升等发挥了重要的参谋作用，为董事
会高效运作、科学决策提供了有力的支撑，切实维护股东的合法权益。
报告期内，公司审计委员会召开了 4 次会议，战略委员会召开了 2 次会议，
薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，提名委员会召开了 2 次会议。
（五）权益分派情况
报告期内，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业
务正常开展的前提下，公司根据《公司章程》《利润分配管理制度》制定并实施
了 2024 年第三季度权益分派及 2024 年年度权益分派，落实“提质守信重回报”
行动，具体如下：
十六次会议，以及 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过
了公司《2024 年第三季度权益分派预案》，根据公司 2024 年第三季度报告中的
未分配利润，以公司权益分派实施时的总股本 44,895,233 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），于 2025 年 1 月 22 日实施完毕，共计派
发现金红利 17,958,093.20 元。
会议，以及 2025 年 5 月 8 日公司 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2024
年度权益分派预案的议案》，以公司权益分派实施时的总股本 44,895,233 股为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税）并转增 4 股，
于 2025 年 5 月 30 日实 施完 毕， 共计派 发现 金 红 利 4,489,523.30 元， 转 增
（六）信息披露情况
报告期内，公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照中国证监会和北京
证券交易所信息披露有关规定，结合公司实际情况，切实履行信息披露义务，持
续提升信息披露水平，确保信息披露真实、准确、完整和及时。
（七）投资者关系管理情况
为加强公司与现有投资者和潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司
的了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资
者之间形成长期、稳定的良性互动关系，公司高度重视投资者关系管理工作，修
订了《投资者关系管理制度》《投资者权益保护制度》《信息披露管理制度》《舆
情管理制度》，并在报告期内严格按照制度规定开展投资者关系管理工作。
报告期内，公司通过北交所官方信息披露平台（www.bse.cn）及时进行信息
披露，同时通过投资者热线、董秘邮箱等多渠道与投资者进行互动交流，便于投
资者及时了解公司信息，保护投资者权益，传递公司价值。
（八）董事绩效评价结果及其薪酬情况
度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
营管理工作，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年
度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”。
三、2026 年董事会工作规划
规范治理深化、信息披露提质与投资者关系优化，全力推动公司高质量发展，切
实维护全体股东合法权益。
（一）经营战略方面
董事会将保持战略定力，持续聚焦主责主业，深化核心业务布局与技术创新
驱动，拓展多元应用领域，重点布局智能家电、汽车配套材料等新兴领域，探索
产品在新能源、工业机器人等领域的应用，丰富业务结构。高效推进募投项目落
地与产能释放。加大研发投入与核心技术攻关力度，完善人才引育与激励机制，
持续增强公司核心竞争力与可持续发展能力，稳步提升经营业绩与股东回报。
（二）规范化治理方面
严格遵循《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律法规，持续完善法人
治理结构，优化董事会及各专门委员会议事规则与决策流程，提升科学决策与风
险防控能力。强化内部控制与合规管理体系建设，健全内控评价与风险排查机制，
重点防范经营、财务、合规及信息安全等风险，确保内控体系有效运行。严格落
实独立董事任职管理与履职要求，充分发挥审计、薪酬与考核、提名等专门委员
会专业支撑作用，持续提升公司治理标准化、规范化水平，筑牢合规经营防线。
（三）信息披露和投资者管理方面
严格恪守信息披露规则，持续优化信息披露流程，提升披露文件编制质量，
确保重大信息披露无遗漏、无差错。健全信息披露内部审核与保密机制，规范内
幕信息管理，杜绝内幕交易风险。深化投资者关系管理，搭建多元化沟通渠道，
通过业绩说明会、机构调研、董秘热线等形式，主动传递公司战略、经营进展与
投资价值，积极回应中小投资者诉求，提升资本市场认可度与品牌形象，构建良
性互动的投资者生态。
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