证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2026-022
杭州民生健康药业股份有限公司
关于公司董事薪酬方案及高级管理人员 2026 年
度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10
日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、于 2026 年 4 月 22 日召开第
二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬
方案的议案》，审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》。《关于公司董事薪酬
方案的议案》因全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，
为保障公司董事、高级管理人员有效履行其职责和义务，充分调动公司董事、高
级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司稳定持续发展。
结合公司的经营发展情况、业绩考核结果等因素，制定公司董事、高级管理人员
薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（含职工代表董事、独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日
自动失效。
高级管理人员薪酬方案适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬标准
独立董事不在公司领取薪酬，公司对独立董事发放独立董事津贴，津贴标准
为 12 万/年（含税）。
独立董事津贴按月发放。
公司不单独设置非独立董事职务薪酬，非独立董事兼任公司其他职务的，根
据该董事所任具体岗位的标准领取薪酬，具体按照公司相关薪酬与绩效考核管理
制度执行。
董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，具体薪酬确认方式
如下：
基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素综合确定，根据
前述标准及董事会/股东会决定的薪酬方案进行的基本薪酬调整由董事会薪酬与
考核委员会评定确认。
绩效薪酬：绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十。绩效薪酬根据企业经济效益完成情况、业绩考核结果、个人业绩贡献及个人
考核情况等因素以及董事会/股东会决定的薪酬方案，由董事会薪酬与考核委员
会综合考核评定后确定。
中长期激励收入：可根据公司发展战略，通过股权激励计划、员工持股计划
等方式设置中长期激励收入。
在公司任职的董事薪酬发放时间根据公司内部工资发放制度确定，其中一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。中长期激励收入按照公司制
定的具体激励方案执行。
（二）高级管理人员薪酬标准
高级管理人员根据其在公司所担任的具体职务、岗位领取薪酬，具体按照公
司相关薪酬与绩效考核管理制度执行。
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，具体薪酬
确认方式如下：
基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素综合确定，根据
前述标准及董事会/股东会决定的薪酬方案进行的基本薪酬调整由董事会薪酬与
考核委员会评定确认。
绩效薪酬：绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十。绩效薪酬根据企业经济效益完成情况、业绩考核结果、个人业绩贡献及个人
考核情况等因素以及董事会/股东会决定的薪酬方案，由董事会薪酬与考核委员
会综合考核评定后确定。
中长期激励收入：可根据公司发展战略，通过股权激励计划、员工持股计划
等方式设置中长期激励收入。
高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，其中一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。中长期激励收入按照公司制
定的具体激励方案执行。
四、其他说明
其他法定费用，公司将按照国家和公司的有关规定从工资奖金中扣除，剩余部分
发放给个人。
实际任期计算薪酬并予以发放。
华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定行使职权所需的合理费用，由公
司承担。
程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定执行。
五、备查文件
特此公告。
杭州民生健康药业股份有限公司董事会
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