广东中南钢铁股份有限公司
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律
法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董
事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，
认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工
作，具体情况汇报如下：
一、2025 年度董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，审议了定期报
告、关联交易、金融衍生品投资计划等相关议案。具体情况如下：
（一）2025 年 1 月 20 日，公司以通讯方式召开第九届董事
会 2025 年第一次临时会议，会议审议通过了公司《关于挂牌转
让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》《关
于修订<内部审计制度>的议案》。
（二）2025 年 3 月 28 日，公司以通讯方式召开第九届董事
会 2025 年第二次临时会议，会议审议通过了《2025 年金融衍生
品投资计划的议案》《2025 年金融衍生业务可行性分析报告的
议案》《2025 年度基建技改项目投资框架计划的议案》《关于
制订<市值管理制度>的议案》《关于对外捐赠的议案》《关于<
“三重一大”决策实施办法>及<重大事项决策权责清单>的议
案》。
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（三）2025 年 4 月 27 日，公司在 B1001 会议室召开第九届
董事会第五次会议，会议审议通过了公司《2024 年度董事会工
作报告》《2024 年度总裁工作报告》《2024 年年度报告全文及
摘要》《2024 年环境、社会及管治报告》《2024 年度财务决算
报告》《2024 年度利润分配预案的议案》《股东分红回报规划
（2026-2028 年）的议案》《2024 年度计提减值准备及核销资产
的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于在
宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告
的议案》《2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《2026 年
度预算的议案》《2024 年度全面风险管理工作报告及 2025 年全
面风险管理工作计划》。
（四）2025 年 4 月 23 日，公司以通讯方式召开第九届董事
会 2025 年第三次临时会议，会议审议通过了公司 2025 年第一季
度报告。
（五）2025 年 6 月 23 日，公司以通讯方式召开第九届董事
会 2025 年第四次临时会议，会议审议通过了公司《关于 2025 年
度中南股份经理层成员任期制和契约化工作的议案》
《关于 2025
年一季度全面风险管理报告的议案》《关于新增金融衍生业务资
质申请的议案》。
（六）2025 年 8 月 26 日，公司在 B1001 会议室召开第九届
董事会第六次会议，会议审议通过了公司《2025 年半年度报告
全文及摘要》《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业
务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》。
（七）2025 年 9 月 1 日，公司以通讯方式召开第九届董事
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会 2025 年第五次临时会议，会议审议通过了公司《关于补选公
司董事的议案》《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议
事规则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修
订公司治理相关制度的议案》《关于制订<董事离职管理制度>
的议案》。
（八）2025 年 9 月 17 日，公司在 B1001 会议室召开第九届
董事会 2025 年第六次临时会议，会议审议通过了公司《关于选
举公司董事长的议案》。
（九）2025 年 10 月 29 日，公司以通讯方式召开第九届董
事会 2025 年第七次临时会议，会议审议通过了公司《2025 年第
三季度报告》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于经
理层成员 2024 年度绩效评价及薪酬结算的议案》《关于计提资产
减值准备及核销资产的议案》《2025 年第二季度全面风险管理
报告的议案》。
（十）2025 年 11 月 21 日，公司以通讯方式召开第九届董
事会 2025 年第八次临时会议，会议审议通过了公司《关于拟续
聘 2025 年会计师事务所的议案》《关于调减 2025 年度日常关联
交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》《关
于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案》
《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险评估
报告的议案》《关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风
险处置预案的议案》《关于转让龙头寨码头建设项目在建工程暨
关联交易的议案》《2025 年度基建技改项目中期调整投资框架
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计划的议案》《2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额预算方
案的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于制订
<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》《关于 2025 年三季度全面
风险管理报告的议案》。
二、董事会对股东会决议执行的主要情况
（一）公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
（二）公司 2025 年度拟向 17 家金融机构申请综合授信总额
（三）2025 年远期购汇业务计划 6 亿美元，货币掉期交易
计划 5 亿美元，螺纹钢期货套保业务计划为 40 万吨,铁矿石新增
套期保值业务计划上限规模 60 万吨,焦煤新增套期保值业务计划
（四）2024 年不对公司可供分配利润进行分配，2024 年不
分红，不送股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结
转下一年度。
三、2025 年末公司股东情况
报告期末，公司总股本为 2,423,845,590 股，公司股东总户
数 89,042 户。公司前 10 名股东中，除控股股东宝武集团中南钢
铁有限公司外的其余 9 名股东合计持有公司股份 12,850.39 万股，
占公司总股本的比例为 5.30%。
四、公司管理人员及员工情况
（一）年度报酬情况
报告期内，在公司领取了报酬的董事、高级管理人员共 13
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人，领取报酬总额为 639.35 万元。其中：4 名外部董事领取含税
计领取 591.35 万元。
（二）董事、高级管理人员的变动情况
职。
职。
司董事长。
（三）公司员工情况
报告期末，本公司在职员工 5,347 人。其中：生产人员 4,366
人；销售人员：47 人；技术人员：779 人；财务人员：52 人；
行政人员 103 人。
五、公司治理情况
公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的要求规范公司运作，不断完善法人
治理结构，建立与公司治理结构相适应的各项规章制度，保持公
司健康稳定发展。
报告期内，公司董事会、经理层等机构严格按照规范性运作
规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义
务，确保了公司规范运作。报告期内，公司真实、准确、完整地
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披露相关信息，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的
情形。公司治理状况符合规范性文件要求。
六、法治建设工作情况
强合规管控、以案促管、以管创效和完善法务多级风险管控机制
等工作，健全法务领导责任体系和合规管理体系，认真履行推进
法治建设第一责任人职责；健全合规合法审查运行机制，合法性、
合规性法律审核融入管理，依法合规经营，全年合法合规性审查
率 100%；常态化开展风险隐患排查处置工作，及时预警、化解
风险，全年重大法律合规风险事件为零，为公司决策和生产经营
提供合法合规保障。
七、其他事项
（一）公司根据中国证监会的要求，认真进行了自查，报告
期内，公司不存在控股股东占用公司资金的情况。
（二）公司累计和当期对外担保金额为 0。
本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
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