中国海诚 独立董事 2026 年第一次专门会议 决议
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事 2026 年第一次专门会议决议
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2026 年第一
次专门会议于 2026 年 4 月 15 日以现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表
决的独立董事 4 名，实际收到表决票 4 份，符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
案》，公司独立董事认为公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司
监管指引第 3 号-上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
将该议案提交公司董事会审议。
易的议案》，公司独立董事认为公司及下属子公司与关联人之间的关联交易系日
常业务经营需要，关联交易将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公
司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成
依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。同意将该议案提交公司
董事会审议。
持续风险评估报告》，公司独立董事认为保利财务有限公司具有合法有效的《金
融许可证》
《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制各
类风险，能够严格按照《企业集团财务公司管理办法》等规定规范经营，监管指
标符合该办法的规定，不存在重大经营风险。同意将该议案提交公司董事会审议。
度报告。
中国海诚 独立董事 2026 年第一次专门会议 决议
特此公告。
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