中建环能科技股份有限公司
一、报告期内董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司共召开7次董事会，审议通过了关于董事会换届选举、日常
关联交易预计、权益分派、为子公司提供担保等43项议案，会议均按公司章程规
定召集、召开，会议程序合法、决议有效。具体情况如下：
会议届次 召开日期 决议内容
议案》；
第 五 届 董 事 会 2025 年 4 月
第十八次会议 21 日 7、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
授信额度的议案》；
信额度的议案》；
案》；
续评估报告的议案》；
置预案》；
的议案》；
予但尚未归属的限制性股票的议案》；
报告的议案》。
第 五 届 董 事 会 2025 年 4 月
关于 2025 年第一季度报告的议案。
第十九次会议 28 日
第 五 届 董 事 会 2025 年 5 月 4、审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
第二十次会议 30 日 5、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
第 六 届 董 事 会 2025 年 6 月
第一次会议 20 日
第 六 届 董 事 会 2025 年 8 月 2、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案
第二次会议 28 日 3、关于制定、修订公司制度的议案
第 六 届 董 事 会 2025 年 10 月 2、2025 年第三季度报告
第三次会议 27 日 3.、关于续聘会计师事务所的议案
第 六 届 董 事 会 2025 年 12 月 1、关于受偿抵债资产的议案
第四次会议 30 日 2、关于公司高管 2024 年度薪酬兑现方案的议案
二、董事会对股东会决议执行情况
报告期内，公司共召开 2 次股东会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会决议的授权，认真贯彻执
行股东会通过的各项决议。
三、董事、高级管理人员薪酬情况
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，独立董事津贴是独立董事
参与董事会工作的唯一报酬，根据《独立董事津贴制度》确定的标准按季度发放；
在公司任职的董事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬标准；其他董事不
在公司领取薪酬。在公司任职的高级管理人员薪酬由基本年薪、年度绩效薪酬构
成，基本年薪根据公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公
司职工工资水平及其他参考因素确定，按月发放；年度绩效薪酬根据企业年度经
营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果计核，按年度发放。公司董事
会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定高级管理人员的考核标准并进
行考核。
公司高管 2024 年度薪酬兑现方案的议案》。公司高管薪酬由基本薪酬（已日常
发放）和绩效薪酬两部分组成，2024 年度正职、副职的薪酬标准分别为 105 万元、
作等因素，在年度薪酬标准上进行浮动调整。公司根据本次审议通过的 2024 年
度薪酬兑现方案发放高级管理人员 2024 年度的绩效薪酬部分。
具体薪酬详情、公司 2025 年度经营情况回顾分析及公司未来发展展望等内
容请参考公司 2025 年年度报告。
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