杭州山科智能科技股份有限公司
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事
规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决
议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。现就公司董
事会 2025 年度工作报告如下：
一、报告期内主要业务及经营情况
报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司紧紧围绕整体战略目标，通过强
化组织建设、深化经营管理、优化运营安排，积极推进并全面落实年度工作计划。
同时，公司持续深化“AI+水务”战略布局，加大 AI 研发力度，以技术创新驱动
水务智能化转型，在核心领域实现多项技术突破，为行业树立了智能化标杆。
面临阶段性压力。主要经营情况如下：
收入：公司 2025 年总体产品销售数量较往年有所提升，但主要产品销售价
格同比下降，叠加市场需求增长不及预期，导致营业收入较上年同期有所下降。
成本：原材料及部分制造费用保持刚性，未能随销量或价格下降而实现同步
大幅压降，成本端降幅小于收入降幅，对毛利率形成挤压。
二、信息披露及内幕信息管理
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规及《公司章程》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕
信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，依法依
规披露各类定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董
事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、
敏感期，严格履行保密义务。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息
知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
三、公司治理情况
报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治
理结构，修订完善了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独
立董事工作制度》等多项公司治理制度，新制定《市值管理制度》，取消设置监
事会，相应废止《监事会议事规则》。为构建系统化、规范化的公司治理体系提
供了坚实的制度保障。董事会积极组织董事参加监管部门组织的培训，了解最新
政策解读、上市公司规范治理要点等，进一步提高董事履职能力，增强董事风险
防控和规范运作意识。
四、投资者关系管理情况
报告期内，公司持续多渠道开展投资者交流活动，通过邮箱、投资者咨询电
话、现场股东会、深交所互动易平台等多渠道方式，加强与投资者的日常互动交
流。公司通过互动易平台召开 2024 年度网上业绩说明会，围绕公司战略、经营
情况等与投资者进行了充分交流。
五、董事会工作情况
开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议情况如下：
会议届次 时间 议案内容
第四届董事会第五 金的议案
次会议 3、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
第四届董事会第六
次会议
宜的议案
第四届董事会第七
次会议
第四届董事会第八
次会议
第四届董事会第九
次会议
报告的议案
第四届董事会第十 关于公司 2025 年第三季度报告的议案
次会议 关于使用自有资金进行现金管理的议案
议案》；
案》；
第四届董事会第十 2.18 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
一次会议 2.19 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
的议案》；
其变动管理制度>的议案》；
议案》；
管理制度>的议案》；
人的议案》；
第四届董事会第十
二次会议
议案》；
第四届董事会第十 1、审议《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》
三次会议 2、审议《关于签订二手机动车买卖合同暨关联交易的议案》
以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了信息披露。
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《独立董事专门会议工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025
年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真
审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及
各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事
项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和
参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规
划等工作提出了建设性的意见和建议。
（1）董事会战略委员会
公司董事会战略委员会由五位委员组成，公司董事长钱炳炯先生担任主任委
员。报告期内，董事会战略委员会召开了一次会议，全体委员均出席了会议。公
司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，深入
了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势听
取了各方面报告，进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，对公司
的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建
议。
（2）董事会审计委员会
公司董事会审计委员会由三位委员组成。审计委员会累计召开 5 次会议，全
体委员均出席了会议，分别审议通过 2024 年度报告及摘要、2025 年第一季度报
告、2025 年半年度报告及摘要和 2025 年第三季度报告等相关议案。审计委员会
各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中
切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营
情况和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在
认真审计的情况下及时提交审计报告。
（3）董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会由三位委员组成。报告期内，董事会薪酬与考
核委员会召开一次会议，全体委员均出席了会议，审议通过了公司 2025 年度董
监高薪酬的相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及
《公司章程》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行
了评估，对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。
（4）董事会提名委员会
公司董事会提名委员会由三位委员组成，报告期内，董事会提名委员会召开
事的议案。提名委员会严格遵循公司章程及相关法律法规，认真履行工作职责，
确保公司治理结构的规范性和透明度，确保候选人具备良好的职业道德、专业能
力和行业经验，确保提名程序公正、透明，杜绝利益冲突。同时，委员会定期评
估董事会成员的履职情况，提出改进建议，确保董事会高效运作。
报告期内，公司召开了 5 次股东会，由董事会召集。
会议情况如下：
会议届次 时间 议案内容
股东会
金的议案
的议案
宜的议案
股东会 案
股东会 股份锁定承诺的议案
股东会
以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。
公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。
六、2026 年董事会工作重点
要求，持续强化自身建设，充分发挥在公司治理中的核心领导作用。继续做好股
东会的召集、召开工作，并认真贯彻执行股东会决议，持续完善内控管理体系建
设，不断提高公司规范运作水平。及时履行信息披露义务，加强公司与投资者之
间的沟通，不断提升公司在资本市场的形象。
持续提升科学决策水平，严格规范重大事项管理，保障公司决策科学有效、
规范有序。深化治理体系建设，构建权责清晰、制衡有效、运行高效的科学化现
代企业制度体系，促进公司持续稳健发展。注重董事、高管履职能力的提升，积
极组织相关人员参加各类履职培训，提升管理能力和水平，促进公司重大决策的
合规性、高效性和科学性。
加强投资者关系管理公司董事会将严格按照相关法律法规的要求认真履行
信息披露义务，持续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，严把信
息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。在投资者关系管理方面，
积极维护与个人投资者、机构之间的关系，完善沟通机制和渠道，依法维护投资
者的合法权益，稳定市场预期，充分传递公司价值，引导价值投资，树立投资者
对公司发展的信心。
巩固与创新并重，继续加强研发的持续性投入，整合研发资源，引进先进设
计软件和专业人才，提高自主创新能力，不断推出新品。通过在人工智能领域的
深度布局，不断创新和优化水务解决方案。
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