苏州天禄光科技股份有限公司
（朱成建）
作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公
司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，
恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利
益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2025 年担任公司独立董事的履职情况
报告如下：
一、基本情况
朱成建，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历
任王店高中教师、南京大学化学化工学院副教授、副院长，现任南京大学化学化
工学院教授、博士生导师，2024 年 6 月 17 日至今任苏州天禄光科技股份有限公
司独立董事。
人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独
立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会会议情况
行了相关的审批程序，会议决议合法有效。
本人亲自出席了 2025 年度公司召开的全部 6 次董事会和 2 次股东会，无缺
席和委托出席情况。本人对出席所有董事会会议上审议的各项议案均投赞成票，
无反对票及弃权票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
核委员会会议、2 次战略委员会会议。本人对出席所有董事会专门委员会会议上
审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（三）行使独立董事职权的情况
本人作为公司独立董事，通过会议沟通、审阅公司资料等途径了解公司各项
经营管理工作情况，积极参加对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地参与
表决并发表意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行检查，
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。同时，本人及公司另外两
位独立董事与负责公司年度审计的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
开展审计专题会议，就年度审计计划等内容进行了初步的沟通。年度审计过程中，
本人积极关注审计进展及重要事项，促进审计工作的顺利开展。
（五）与中小股东的沟通交流情况
在公司股东会审议关于分红等重大事项时，重点关注中小股东的表决情况。
（六）公司配合情况
通、电子邮件、公众媒体等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事
项，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况
与公司充分交换意见。审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确
判断资料信息的充分性。及时听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以
及公司年度财务状况的汇报。
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇
报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为本人履职提
供了完备的条件和支持。在每次董事会及股东会召开前，公司及时报送会议资料
给本人审阅，积极配合本人作为独立董事的工作。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件要求，按
时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，及时准确完整地披露了对应
报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经
营和内部控制情况。报告经公司董事会审议通过，公司全体董事和高级管理人员
对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告和内部控制自我评价报告的审议及披露程序合法合规，财务
数据准确详实，真实地反映了公司的实际经营和内部控制情况。
（二）续聘会计师事务所
本人认真查阅了北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资料，
结合上一年度审计情况，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能
坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营
成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是的评价。续聘会计师事务所的审议
程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）募集资金使用情况
本人对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督。2025 年度本人任职期
间，公司募集资金的使用严格履行了审批程序，实际投入项目与承诺投资项目一
致，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）TAC 膜项目进展
公司在 2025 年重点推进子公司安徽吉光的 TAC 膜项目，旨在联合产业链下
游各股东方，一同打破面板行业高端光学膜被海外掐脖子的局面。本人充分发挥
自身在化学领域的优势，为该项目的设备选型、配方调试、原料测试提供专业意
见，为高端光学膜的国产化事业略尽绵薄之力。
（五）信息披露执行情况
按照《上市公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地
履行信息披露义务，保障了投资者的知情权。
四、总体评价和建议
司提供的资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业
知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益，有效地履行了独立董事的职责。
谨慎、认真地行使独立董事权利，履行独立董事义务。本人将进一步加强与公司
大股东、管理层及中小投资者的沟通，积极关注宏观经济形势和行业动态，运用
专业知识为公司发展建言献策，促进公司董事会决策的科学性和有效性，推动公
司持续、健康、稳定发展，切实维护好全体股东的合法权益。
（本页无正文，为苏州天禄光科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告签字页）
独立董事：____________
朱成建
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