苏州天禄光科技股份有限公司
（李洁慧）
作为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度任职期间（2025 年 10 月 10 日至 2025 年 12 月 31 日），本人严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立
董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，
促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事
的作用。现将本人 2025 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、基本情况
李洁慧，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历
任苏州大学智能会计系副教授、党支部书记、无锡芯朋微电子股份有限公司独立
董事、苏州汇川联合动力系统股份有限公司独立董事，2025 年 10 月至今任苏州
天禄光科技股份有限公司独立董事。
司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，并在履职中保
持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会会议情况
重大事项均履行了相关的审批程序，会议决议合法有效。
本人亲自出席了公司 2025 年度任职期间召开的全部 2 次董事会，无缺席和
委托出席情况。本人对出席所有董事会会议上审议的各项议案均投赞成票，无反
对票及弃权票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
次提名委员会会议。本人对出席所有董事会专门委员会会议上审议的各项议案均
投赞成票，无反对票及弃权票。
（三）行使独立董事职权的情况
本人作为公司独立董事，通过会议沟通、审阅公司资料等途径了解公司各项
经营管理工作情况，积极参加对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地参与
表决并发表意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行检查，
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。年度审计过程中，本人积
极关注审计进展及重要事项，促进审计工作的顺利开展。
（五）现场工作情况
进行现场考察，与公司管理层、财务负责人、内部审计人员等进行深入沟通，平
时亦通过电话、邮件等方式与公司董秘及高管保持密切联系，及时了解公司日常
经营、重大项目的进展及财务状况，积极为公司规范运作提供专业建议。
（六）公司配合情况
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇
报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为本人履职提
供了完备的条件和支持。在每次董事会召开前，公司及时报送会议资料给本人审
阅，积极配合本人作为独立董事的工作。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）募集资金使用情况
本人对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督。2025 年度本人任职期
间，公司募集资金的使用严格履行了审批程序，实际投入项目与承诺投资项目一
致，不存在违规使用募集资金的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
本人对公司对外担保及控股股东资金占用情况进行了专项审核。2025 年度
本人任职期间，公司不存在违规对外担保的情形，亦不存在控股股东及其他关联
方非经营性占用公司资金的情况。
（三）内部控制执行情况
本人与公司内部审计人员及外部审计机构就内部控制制度建立及执行情况
进行沟通。本人认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到有效
执行，在防范经营风险、保障资产安全、规范财务报告等方面发挥了积极作用，
未发现内部控制存在重大缺陷。
（四）信息披露执行情况
本人持续关注公司的信息披露工作，重点检查信息披露的真实性、准确性、
完整性和及时性。2025 年度本人任职期间，公司能够严格按照《上市公司信息
披露管理办法》的规定履行信息披露义务，未发生虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏等情况，有效保障了投资者的知情权。
四、总体评价和建议
法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》
等相关规定，充分发挥专业经验优势，为公司提供制度建设与完善等方面的建议，
认真、勤勉、全面地履行了独立董事的职责。
关监管要求，认真履行独立董事职责。本人将继续增加现场工作时间，深入一线
了解公司业务发展、技术研发及募投项目推进情况；持续学习最新法律法规及监
管政策，关注行业发展趋势，不断提升履职的专业性与有效性。本人将一如既往
地保持独立性，积极建言献策，推动公司董事会决策的科学性和规范性，促进公
司持续、健康、稳定发展，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
（本页无正文，为苏州天禄光科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告签字页）
独立董事：____________
李洁慧
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