宁波金田铜业（集团）股份有限公司
作为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、公正、独
立地履行独立董事职责，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，积极
出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对相关事项发表了公
正、客观的意见，切实维护公司的整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的
合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
刘新才先生：1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北
工业大学，博士研究生学历，专业资格教授，国家重点项目评审专家。享受国务
院特殊津贴，是“国家百千万人才工程”入选者。曾在西北工业大学、南昌航空
工业学院、宁波大学任教；历任南昌航空工业学院材料科学与工程系系主任、宁
波大学材料科学与化学工程学院副院长等职务；曾任东睦新材料集团股份有限公
司的独立董事。2025年5月至今，任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人具备担任公司独立董事任职资格，并在履职中保持客观、独立的专业判
断，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他
可能影响独立履职情形的关系，具备中国证监会、上海证券交易所要求的独立性，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
审阅了公司提供的各项会议材料，审慎决策并发表意见，对所审议的各项议案均
投赞成票，未提出过异议，具体出席会议情况如下：
参加股东会
参加董事会情况
情况
本年应参 是否连续两
亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东会
加董事会 次未亲自参
席次数 参加次数 席次数 次数 的次数
次数 加会议
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
任期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略与可持续发
展委员会委员，严格按照相关规定，开展专门委员会工作。
次会议、独立董事专门会议2次，任期内召开的会议，本人均亲自出席，并认真
履行薪酬与考核委员会召集人及战略与可持续发展委员会委员的职责。
（三）行使独立董事职权的情况
任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司的运营情况，作为独立董事，根据《公
司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基于客观、独立的立场，对公司各
项事项进行认真研究，发挥专业优势，努力提高公司重大事项的科学性、合理性，
并对会议审议事项发表意见。
本人认为，公司在本人任期内审议的重大事项均符合《公司法》《上市公司
治理准则》及《公司章程》等规定，体现了公开、公平、公正的原则，审议及表
决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
（四）与内审机构及会计师事务所沟通情况
本人与内审机构及公司聘请的外部审计机构就公司财务、业务状况进行了充
分沟通,通过参加审计沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的
重大风险点，有效监督了审计质量。
（五）与中小股东的沟通交流情况
任期内，本人通过参加业绩说明会、股东会等方式与中小股东进行沟通交流，
并及时将中小股东的建议整理反馈给公司经营管理层，切实维护公司和中小股东
的合法权益。
（六）现场工作情况
任期内，本人积极参加公司的调研与培训活动，参加上市公司独立董事后续
培训，并作为公司独立董事出席公司业绩说明会，保障中小投资者的知情权。通
过现场交流、电话和邮件等多种沟通方式，与公司董事、高管及相关人员保持长
效沟通，并对公司的生产经营和财务状况等情况进行了实地考察了解，听取公司
管理层对公司生产经营、内控规范体系建设等规范运作方面的汇报，积极关注董
事会、股东会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到
的问题及时提出意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司编制并披露了4期定期报告及相关文件，任期内，本人对定
期报告中的财务信息的编制和披露进行了认真审核和监督，并对定期报告签署了
书面确认意见；本人积极与年审会计师就财务报告审计计划、审计进度、审计过
程中发现的问题、审计意见进行了细致沟通，定期听取公司管理层的汇报，对公
司定期报告的编制、审计、审核以及按规定披露发挥了积极作用。
本人认为：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等有关规定开展工作，相关审议程序合法有效，公
司定期报告内容真实、准确、完整地向投资者反映了报告期内经营管理和财务等
各方面的实际情况。
本人2025年度任期内不涉及对财务审计报告或内部控制评价报告的审议。
（三）聘用或更换公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年
度审计机构。本人2025年度任期内无聘用或更换公司审计业务的会计师事务所事
项。
（四）聘任高级管理人员情况及薪酬情况
任期内，公司聘任了高级管理人员。通过对公司聘任高级管理人员的议案进
行审核，我们认为，相关候选人均符合任职资格，具备与其行使职权相适应的任
职条件和能力，候选人的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章
程》等相关规定。公司董事、高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合法律
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
（五）募集资金使用与存放情况
报告期内，经审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金、变更部分募集资金投资项目等相关议案，本人
认为公司募集资金的存放和使用的审议和操作程序符合相关法律、法规、规范性
文件及公司制度的有关规定。公司报告期内变更部分募投项目事项是基于公司实
际情况做出的调整，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利
益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。
（六）股权激励实施情况
任期内，本人对员工持股计划相关事项进行了监督和核查，认为公司相关员
工持股计划符合有关法律法规的规定，程序合法合规，激励对象主体资格合法有
效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
规定的职责，参与了任期内公司所有重大事项的审议，积极地为公司发展建言献
策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权益。
制度》及《独立董事专门会议工作制度》等相关要求，继续以诚信、勤勉、审慎、
务实的态度行使独立董事的权利、履行独立董事的义务，加强与公司董事会、管
理层、内审部门及外审机构的沟通交流；开展独立董事会专门会议相关工作，继
续发挥监督作用，发表客观公正独立性意见；同时深入掌握公司经营状况，提高
专业水平和决策能力，积极推动和不断完善公司各项治理水平，为公司的持续健
康发展献计献策，坚决维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘新才
首页
微信公众号
证券之星APP
