日禾戎美股份有限公司
本人段国庆，作为日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会的独立董事，2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要
求，在2025年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，
认真审议董事会和专委会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、
专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2025年本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
本人段国庆，复旦大学法律硕士。曾任深圳成霖洁具股份有限公司法务专员、
上海诺迪律师事务所实习律师、京衡律师集团上海事务所律师，现任上海申浩律
师事务所律师、合伙人。2019年5月至2025年5月担任公司独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的
独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
日起不再担任公司独立董事。在任职期间，本人按时出席了1次董事会和1次股东
会，无委托出席或缺席的情形。本着勤勉尽责的态度，本人会前认真审阅会议资
料，会中积极参与各项议案的讨论，与公司管理层充分沟通，提出合理建议，谨
慎行使表决权，维护公司及股东的利益。
本人认为，本报告年度本人任职期间内公司董事会、股东会的召集、召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。
本人对本人出席的2025年公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的
情况。
（二）出席独立董事专门会议情况
本人2025年度任职期间，本人对公司董事会审议的相关事项与经营管理层保
持充分沟通，并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门会议，就以下事
项发表了意见：
对《关于预计2025年度日常关联交易的议案》发表了同意的审核意见。
（三）任职董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会
四个专门委员会，本人在薪酬与考核委员会担任主任委员、在提名委员会担任主
任委员、在审计委员会担任委员。在2025年度本人任职期间内，本人履行了如下
职责：
酬与考核委员会会议，本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格
按照根据公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要
求，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，结合公司实际情况，指导公司董事会
完善公司薪酬体系，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、工
作业绩、绩效情况等进行了审查，并根据公司各个高级管理人员所负责工作的工
作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运
作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
会会议，本人作为第二届董事会提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作
制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行了职责，主持提名
委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的换届，关注新任董事、高级
管理人员的选择标准和程序，与公司董事及高级管理人员进行沟通交流，维护公
司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
会会议，本人作为第二届董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，根
据《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求，对
公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查。在公司定期报告的
编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情
况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审
计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。
（四）行使独立董事特别职权的情况
十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
相关职责。本人作为独立董事积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时
了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（六）现场考察与公司配合情况
事会、股东会、现场考察等机会及其他时间对公司进行考察，了解公司的内部控
制管理情况、生产经营情况、业务发展状况及董事会和股东会决议的执行情况，
并通过电话和邮件等方式与公司高级管理人员及相关人员保持积极联系，时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获
悉公司各大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。累计现场工作时间达到6个
工作日。
（七）与中小股东的沟通交流情况
行交流，同时，关注公司互动平台中小股东的日常提问和公司回复，要求公司及
时、准确回复投资者问题，依法合规做好投资者调研接待工作和公司信息披露工
作，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
三、重点关注事项履职情况
本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案。本人主动
参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在
此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司
和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
年度日常关联交易的议案》，经审查，上述关联交易是基于公司生产经营需要所
产生的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，独立董事一致同意将上述事
项提交公司董事会审议。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点
关注和监督。公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，
符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关要求。
（三）续聘会计师事务所事项
司2025年度审计机构的事项。本人认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在
以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，同意
继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事2025年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》，
关联董事已回避表决；召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度董
事薪酬方案的议案》。
除上述事项外，本人2025年度任职期间未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情
况，充分利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各
项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分
发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
感谢公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责过程中给予的有效配合
和大力支持。衷心期望公司在新一届董事会的领导下，继续保持稳健的经营态势，
规范公司治理和运作，并不断提升盈利能力，为股东创造更多价值。
独立董事：段国庆
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