证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2026-020
重庆美利信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召
开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财的
议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营、保证资金流动性及安全性前
提下，使用额度不超过人民币（或等值外币）2 亿元（含本数）的闲置自有资金
开展委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额
度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金开展委托理财的基本情况
的情况下，合理利用闲置自有资金开展委托理财，可以增加资金收益，为公司及
股东获取更多的回报。
的闲置自有资金开展委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可
使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
投资产品，包括但不限于商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭
证等。
事长负责审批使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由公司财务
管理部负责组织实施。
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要
求，对使用闲置自有资金开展委托理财的相关情况予以披露。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金开展委托理财事项已经公司 2026 年 4 月 17 日召开的
第二届董事会独立董事专门会议第七次会议、2026 年 4 月 22 日召开的第二届董
事会第十八次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会
审议。本次使用闲置自有资金开展委托理财事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
该项投资受到市场波动的影响；
同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期投资的收益不可预测；
（二）风险控制措施
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保公司流动性、经营
资金需求正常运营的前提下，运用闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司
资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
五、相关审议程序与审核意见
（一）独立董事专门会议审核意见
独立董事认为：在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分暂时闲
置的自有资金开展委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，
符合公司发展的需要。该事项相关审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司
及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用闲置自有
资金开展委托理财的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于
使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意本次使用闲置自有资金开展委托
理财的事项。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经
公司董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，保荐机构对本次使用闲置自有资
金开展委托理财事项无异议。
综上，保荐机构对公司使用闲置自有资金开展委托理财的事项无异议。
六、备查文件
使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见》。
特此公告。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
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