江西天新药业股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》
《上海证券交易所股票上市规则》
《江西天新药业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）《江西天新药业股份有限公司董事会审计委员会
实施细则》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，2025 年度，江西
天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审
计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥审
计委员会的监督作用。现将董事会审计委员会 2025 年度（以下简称“报告期”）
履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘路遥先生、刘桢女士及非独立董
事王光天先生组成，其中独立董事刘路遥先生担任主任委员。在第三届董事会审
计委员会成员之中，独立董事占多数并由独立董事担任主任委员，其中刘路遥先
生及刘桢女士均为会计专业人士。审计委员会的成员组成符合上海证券交易所的
相关规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共计召开了 6 次会议，审议了 15 项议案。会议的组
织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。
全体委员均出席会议，无缺席情况。
召开日期 会议内容 重要意见和建议
第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审
议通过
报的议案》
第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审
议通过
议案》
案》
年度履行监督职责情况报告的议案》
报告的议案》
同意将本次会议
第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审
议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
审议
第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审
议通过
同意将本次会议
案》
审议
的议案》
同意将本次会议
第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审
议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
审议
第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审
作计划的议案》
三、审计委员会年度履职情况
（一）审阅公司定期财务报告并发表意见
报告》
《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》等财务报告，认为相关
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，相应的决策披露程序规范。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、
专业能力及人员构成进行审慎审查，确认其专业胜任、勤勉尽责，审计过程中恪
守独立、客观、公正原则，与公司无影响独立性的利益关联。审计委员会全程监
督审计实施，审议审计计划与重点领域，协调内外部沟通，跟踪审计进度与质量；
严格审核审计费用，确保定价合理、支付合规。结合历年服务质量与独立性情况，
提议续聘该所为公司 2025 年度审计机构，并经董事会审议通过。中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）能够严格按照执业准则及审计计划执行审计程序，工作勤
勉规范，为公司财务报告的真实可靠提供了合理保障。
（三）检查和指导内部审计工作
审计委员会持续关注公司内审部门工作的规范性和有效性，依靠委员的专业
知识、经验，审阅公司内部审计工作计划，督促内部审计计划的实施，规范公司
内部审计制度建设；并结合公司实际情况，指导内部审计部门的有效运作，进一
步促进公司规范运作，完善内部审计制度，防范和控制风险。报告期内，公司内
部审计运行规范、成效良好，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题
等情况。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司积极优化内部控制体系，全面开展内部控制评价工作。审
计委员会在日常履职过程中，积极推动公司内部控制建设，评估公司内部控制
设计的适当性和执行的有效性，保障公司治理结构和治理制度的进一步优化及
完善。2025年，公司依据最新修订的法律法规及监管要求，对现行公司治理相
关制度进行全面梳理与修订，并完成监事会取消相关工作，进一步明晰了公司
决策、执行、监督各环节职责边界，确保各项治理制度合法合规，有效提升公
司规范运作水平，持续健全公司治理机制。经评估，认定公司2025年度内部控
制体系健全有效，能有效防范经营风险，助力公司规范运作。
四、总体评价
在 2025 年的工作中，公司董事会审计委员会全体成员严格遵守法律法规、
监管规则及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立履职。审计委员会在财务报告
审议监督、内部控制体系评价、内外部审计沟通协调等方面切实发挥专业作用，
与公司管理层、内部审计部门及外部审计机构保持高效顺畅沟通，为提升公司治
理水平、推动公司规范稳健运行提供了有力保障。
势变化，进一步强化对复杂交易、重大事项及关键风险领域的监督力度，持续提
升财务信息披露质量，不断完善内部控制体系建设。同时，审计委员会将持续跟
踪监管政策动态，确保公司各项经营管理活动严格遵循法律法规及监管要求，助
力公司持续健康高质量发展。
江西天新药业股份有限公司
董事会审计委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
