浙江联盛化学股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
浙江联盛化学股份有限公司
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的态度，
切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2025 年度董事会主要工
作报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
承压，行业目前尚处于新旧动能转换时期，产品价格仍持续震荡下跌。在此背景
下，公司全体员工在董事会的带领下，围绕“稳中求进、转型升级、提质增效、
差异化竞争”的经营策略，公司主要产品的销量和产量均创新高，但因产品价格
仍处于底部，影响了公司整体经营业绩。公司全年实现营业收入 69,339.11 万元，
较上年同期增长 9.63%，实现利润总额 1,732.94 万元，较上年同期下降 1.68%；
归属于母公司所有者的净利润 1,385.26 万元，较去年同期下降 19.74%，且全年
公司坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，连续多年保持了零重大安
全责任事故的好成绩，为安全稳定生产经营提供了根本保障。
二、2025 年度董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
董事会的议案均获得通过，并在中国证监会指定的信息披露媒体上披露。公司全
体董事勤勉尽责、恪尽职守、审慎决策，具体会议召开情况如下：
会议召开时间 会议届次 审议通过的议案
第四届董事 3、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
会第一次会 4、《关于聘任公司总经理的议案》
日
议 5、《关于聘任公司副总经理的议案》
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会议召开时间 会议届次 审议通过的议案
的议案》
第四届董事 10、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
会第二次会 11、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资
日
议 金进行委托理财的议案》
的议案》
议案》
委员会履行监督职责情况报告的议案》
第四届董事 1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
会第三次会 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
日
议 的专项报告>的议案》
第四届董事 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
会第四次会 3、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
日
议 4、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
第四届董事 1、《关于选举<代表公司执行公司事务的董事>的议案》
会第五次会 2、《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
日
议 3、《关于新增聘任公司副总经理的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
场会议与网络投票相结合的方式召开，依法对公司相关事项作出决策，决议全部
合规有效。董事会严格执行股东会决议，认真履行职责，维护了公司全体股东的
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利益。全年股东会会议召开的具体情况如下：
参会股东
会议召开时间 会议届次 审议通过的议案
持股比例
的议案》
次临时股东 75.0858%
日 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
大会
会独立董事候选人的议案》
会非职工代表监事候选人的议案》
日 股东大会 8、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
理及自有资金进行委托理财的议案》
暨有关担保的议案》
保值业务的议案》
次临时股东 75.2319%
日 2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
大会
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，提名委员会共召开
了 3 次会议，战略委员会和薪酬与考核委员会各召开了 1 次会议。各专门委员会
依据各自工作细则规范运作，为董事会决策提供了良好的建议与支持。
（四）独立董事履职情况
相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，认真履行独立董事监督职责。报告期
内，独立董事通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会以及现场考察等方式，
与公司董事会、管理层之间保持沟通，持续关注公司日常经营、财务状况等事项，
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并参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护了
全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和可持续发展提供保障。
报告期内，各独立董事对董事会所有议案均投了赞成票。
（五）信息披露情况
公司始终将合规经营与信息披露作为核心工作，严格遵守中国证监会、证券
交易所等监管规定，自觉履行信息披露义务。报告期内，公司真实、准确、完整、
及时披露了定期报告、内控制度、重大事项等相关公告及文件，确保投资者及时
了解公司经营及发展情况，保障了投资者的知情权。
（六）投资者关系工作情况
投资者关系专栏、投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱与投
资者保持常态化高效互动，及时响应投资者的关切，增进投资者对公司的理解和
信任；同时，公司积极开展机构调研，强化与投资者、分析师的双向信息交流，
助力资本市场对公司发展路径、经营思路以及经营情况等的了解，认知公司的内
在价值，树立公司良好的资本市场形象。
（七）推进董事会换届和补选工作
报告期，因第三届董事会届满及独立董事葛昌华先生、阮涛涛先生任期即将
届满 6 年，公司严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律
法规及内部制度要求，高效有序推进董事会换届选举和独立董事补选工作，确保
了董事会和各专门委员会的有效衔接，筑牢了董事会高效履职根基。同时，公司
进一步优化了公司治理结构，将董事会组成成员由 8 位扩充为 9 位，并增加了职
工代表董事的席位，进一步提升了公司规范运作水平。
（八）制度建设情况
结合新《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所监管新规，公司完成《公
司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等核心治理制度的修订，同
时，新增制定《舆情管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《年报信
息披露重大差错责任追究制度》《内部控制制度》《对外提供财务资助管理制度》
等一系列治理制度，推动公司治理制度体系的动态完善与更新，确保公司运作有
章可循、有规可依。
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三、2026 年董事会工作重点
（一）公司董事会紧密跟踪外部环境的演变，动态优化战略部署。公司将持
续加大研发投入，积极投身于新产品、新技术的研发工作，并不断开拓新的业务
领域，全力提升核心竞争力。针对经营重大事项，董事会将根据公司实际经营情
况向公司管理层提出合理化建议，助力公司科学决策，确保年度经营指标顺利完
成，提升公司整体竞争力，促进公司长期、稳健、高质量发展。
（二）结合监管政策更新与公司发展实际，持续规范董事会会议运作，健全
决策机制，完善治理制度体系，优化决策流程，聚焦公司发展战略规划、审计监
督与风险防控等领域，提高专业决策与监督效能，提升公司治理的规范性与有效
性。
充分发挥董事会各专门委员会专业优势，深化专业调研和分析，通过扎实的
会前实质性审议与独立客观的专业判断，为董事会高效决策提供高质量的支持和
专业保障。
（三）结合宏观环境与公司产业发展态势，聚焦主业，协同各方资源精准发
力重点工作，并科学统筹、合理安排市值管理策略，丰富管理工具与手段，持续
强化与监管机构、证券分析师、媒体、机构投资者及全体股东的良性沟通与良好
合作关系。
（四）持续提升信息披露质量，严格遵守信息披露相关规定，确保信息披露
真实、准确、完整、及时。深化投资者沟通互动，办好业绩说明会等活动，加强
与机构投资者及中小股东的常态化交流，及时回应市场关切，增进投资者对公司
的认知、信任与认同。
责的原则，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策公司重大事项，保障公司健康、稳定、可持续的发展。
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