股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2026-017
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人
员的绩效考核和薪酬管理，激励董事、高级管理人员的积极性，提升公司经营管
理水平，促进公司高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬
水平和职务贡献等因素，制定公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案，具
体如下：
一、适用范围
（一）董事：包括非独立董事和独立董事。
（二）高级管理人员：公司章程规定的高级管理人员。
外部董事（指除独立董事之外不在公司担任职务的董事）因不在公司领取薪
酬，不适用本方案的规定。
二、适用期限
三、薪酬标准
（一）非独立董事
关规定及公司区管党政班子成员薪酬管理办法考核执行，由基本年薪和绩效薪酬
等构成，基本年薪按月平均发放，绩效薪酬等经考核后延付发放；
薪酬管理制度》《公司职业经理人制度》等配套文件制度的规定考核，由基本年
薪和绩效年薪等组成，基本年薪按月支付，绩效年薪等与年度经营业绩考核结果
挂钩，经考核后递延支付，占薪酬总额（基本年薪与绩效年薪等之和）的比例不
低于 60%。
（二）独立董事
独立董事领取独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按年度发放。独
立董事不享受公司其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考
核。
（三）公司高级管理人员
《公司职
业经理人制度》等配套文件制度的规定考核，由基本年薪和绩效年薪等组成，基
本年薪按月支付，绩效年薪等与年度经营业绩考核结果挂钩，经考核后递延支付，
占薪酬总额（基本年薪与绩效年薪等之和）的比例不低于 60%；
围及主要职责，按绩效评价标准和程序最终确定。
四、发放办法
（一）非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬等根据
年度绩效考核后发放。
（二）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、其他事项
（一）上述董事薪酬方案经股东会审议通过后正式生效，高级管理人员薪酬
方案经本次董事会审议通过后正式生效。
（二）董事会薪酬与考核委员会有权根据股东会和董事会决议决定非独立董
事、高级管理人员的绩效考核方案和执行，有权根据《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》《公司职业经理人制度》批准、调整、暂停非独立董事、高级管理人
员整体薪酬或批准、调整、暂停个别非独立董事、高级管理人员薪酬。
（三）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬
按其实际任期计算并予以发放。
六、审议程序
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议
及董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年
度薪酬方案的议案》，表决时 3 位不在公司领取薪酬的非关联外部董事同意，其
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》尚
他董事回避表决。
需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
特此公告。
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