老凤祥股份有限公司董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，
老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任 3 位独立董事马
民良、张其秀、俞铁成的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。
公司独立董事马民良、张其秀、俞铁成根据《上市公司独立董事管理办法》
的规定对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况以及签署的相关自查文件
提交了董事会。经核查，马民良、张其秀、俞铁成 3 位独立董事及其配偶、父母、
子女、主要社会关系情况如下：
任职；俞铁成独立董事在公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会控
股的上海淮海商业(集团)有限公司担任董事，根据《上市公司独立董事管理办法》
有关规定，不影响俞铁成独立董事履职的独立性。
往来的人员；
律、咨询、保荐等服务关系；
综上，马民良、张其秀、俞铁成 3 位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
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