证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2026-011 号
京能置业股份有限公司
关于董事离任暨补选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续 是否存
原定
在上市公 具体职 在未履
离任职 离任时 任期 离任原
姓名 司及其控 务（如 行完毕
务 间 到期 因
股子公司 适用） 的公开
日
任职 承诺
到龄退
孙力 董事 4 月 22 年 8 月 否 不适用 否
休
日 21 日
（二）离任对公司的影响。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，孙力
先生的辞职不会导致京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，亦不会
对公司规范治理及日常经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会
之日起生效。公司董事会对孙力先生在任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢！
二、董事补选情况
为保证公司董事会的合规运作，根据《公司法》等法律、法规及
规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 4 月 22 日召
开第十届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于补选公司董事的
议案》，董事会同意补选高莉女士为公司第十届董事会董事候选人（简
历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届
满之日止（即至 2027 年 8 月 21 日止）。公司董事会提名委员会对高
莉女士的任职资格进行了核查，认为上述董事候选人符合相关法律法
规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备
的能力。上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情
形。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历
高莉女士，现年 47 岁，工商管理硕士，经济师。现任北京能源
集团有限责任公司康养和实业管理部副部长。曾任北京京煤集团有限
责任公司不动产管理部部长。
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