证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-020
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东会审议。
? 本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了
公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因日
常生产经营需要，预计 2026 年度全年向关联方销售产品、商品的日常关联交易总金额
公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公
司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司 2025
年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。2026 年度日常关
联交易额度授权有效期为自 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之
日止。
上述议案需提交股东会审议，关联股东回避表决。
（二）公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
上年（前次）实际发生金 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 上年（前次）预计金额
额 金额差异较大的原因
美国市场业务尚属规模扩
向关联人销售产品、商品 LOGTECH SOLUTIONS, INC. 5000万元 300.40万元
张的初始加速期
（三）公司 2026 年度日常关联交易的预计
本年年初至披 本次预计金额
占同类业务比 露日与关联人 上年实际发生 占同类业务比 与上年实际发
关联交易类别 关联人 本次预计金额
例（%） 累计已发生的 金额 例（％） 生金额差异较
交易金额 大的原因
LOGTECH 美国市场业务尚
向关联方销售
SOLUTIONS, 5000 万元 4 340.59 万元 300.40 万元 0.23 属规模扩张的初
产品、商品
INC. 始加速期
二、关联方介绍和关联关系
市公司构成关联关系。
资信良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
根据公司《关联交易管理办法》及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，
公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价
格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无
法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价
格，交易价格和交易条件均不低于在美国市场上与独立第三方之间的交易水平。
董事会授权经营管理层根据市场情况及实际业务发生需求与关联方在上述预计的
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司根据日常经营需要，与上述关联方发生日常关联交易，有利于公司借助关联方
在各自领域内的产品和技术优势，增强公司在美国市场的综合竞争力，有助于扩大公司
在美国市场业务规模和市场份额。
上述日常关联交易各方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，符合
公司正常经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
益。2026 年度关联交易预计额度所占公司全年销售比例较小，不会导致公司对关联方
形成依赖。
五、独立董事意见
公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常
关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事对本次关联
交易发表如下审核意见：
格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。同意将此事
项提交公司董事会审议。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
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