京能置业股份有限公司
董事会审计与风险管理（法律合规）委员会
事会审计与风险管理（法律合规）委员会（以下简称“审计委”）
根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公
司章程》和公司《董事会审计与风险管理（法律合规）委员会实
施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，
现将 2025 年度工作情况向董事会报告如下：
一、审计与风险管理（法律合规）委员会基本情况
报告期内，公司第十届董事会审计委由王德宏先生、刘德江
先生、李俊峰先生组成。其中，第十届董事会审计委主任委员由
王德宏先生担任，具备会计和财务管理专业背景，拥有丰富的行
业经验，审计委委员资格和构成均符合有关法律法规的规定，能
够胜任审计委的工作。
二、审计与风险管理（法律合规）委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委共计召开会议 4 次，全体委员均出
席了全部会议，共审议议案 11 项，所有议案全部审议通过，均未
出现反对、弃权的情况，会议召开具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议事项
度履职情况报告的议案
第十届董事会审计 事务所 2024 年度履行监督职责报
委员会第三次会议 告的议案
告的议案
议案
第十届董事会审计 2.关于公司会计政策变更的议案
委员会第四次会议 3.关于计提资产减值准备的议案
案
第十届董事会审计 关于审议 2025 年半年度报告及摘
委员会第五次会议 要的议案
第十届董事会审计 1.关于审议 2025 年第三季度报告的
与风险管理（法律 议案
合规）委员会第六 2.关于聘请 2025 年度审计机构的议
次会议 案
三、审计与风险管理（法律合规）委员会履职情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委认真审阅了公司 2024 年年度报告、
告，认为公司编制的财务报告符合相关会计准则以及公司的有关
财务制度，财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏的情况；财务数据能公允的反映公司财务
状况、经营成果和现金流量；不存在重大会计差错调整、涉及重
要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
（二）监督及评估公司外部审计机构工作
报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称“立信所”）担任公司 2025 年度财务审计机构，为公司提
供 2025 年度财务报表及内部控制审计服务。公司董事会审计委对
立信所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等
方面进行了审查，认为其能够按照注册会计师独立审计准则实施
审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计
机构应尽的职责。
报告期内，审计委与立信所就年度审计计划以及审计重点关
注事项进行了充分沟通，并对审计工作提出了相关意见与建议，
确保了审计各项工作有序开展，并在约定时间高质高效完成审计
任务。审计委认为：立信所在审计服务过程中，遵循了独立、客
观、公正的执业准则；审计人员业务水平和职业素养较高，能顺
利完成各项审计任务；出具的报告客观公正、真实准确的反映了
公司实际情况。
（三）监督及评估内部控制的有效性
报告期内，公司严格按照《公司法》
《证券法》等法律法规和
中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，持续推进内部控
制体系的完善和实施，提高公司风险防控能力。同时，公司严格
执行各项法律法规、
《公司章程》以及内控管理制度，股东会、董
事会以及管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
董事会审计委认真审阅了公司内部控制评价报告，认为公司内部
控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范
的要求，建立了完善的公司治理结构和治理制度。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机
构的沟通
报告期内，董事会审计委与公司管理层、内部审计部门及审
计机构保持高效顺畅的沟通，充分听取各方意见，统筹推进相关
工作，切实保障公司年度审计及内部控制评价工作规范、有序、
高效完成。
四、履职情况评价
要求，认真履行其监督与指导职责，勤勉尽责，充分发挥审计委
的专业决策作用。在审计工作中，审计委对公司的财务状况、内
部控制以及风险管理等方面开展全面、细致的审查与监督，切实
保障公司运营合法合规、稳健规范。
的财务信息，审慎、认真、切实有效地监督公司的外部审计，指
导公司内部审计工作、内部控制情况等事项，充分发挥审计委的
监督、指导、审阅、评估、协调等职能，积极维护公司与全体股
东的权益，推动公司持续健康、高质量发展。
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