证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临 2026-012 号
京能置业股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京能置业股份有限（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召
开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的
议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定，考虑到独立董事所承担的责任及
对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事
的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调
动公司独立董事的工作积极性，经研究，公司拟将独立董事津贴标准
由每人每年税前人民币 6 万元调整为 8 万元。本次调整独立董事津贴
符合行业、地区基本水平和公司现状，有利于公司独立董事更好参与
公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需
要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。
该事项已经公司董事会和董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提
交公司股东会审议，调整后的津贴自公司股东会审议通过之日起开始
执行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
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